證券代碼：002224證券簡(jiǎn)稱：三力士公告編號(hào)：2023-042

　　債券代碼：128039債券簡(jiǎn)稱：三力轉(zhuǎn)債

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┱匍_情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議主持人：董事郭利軍先生主持

　　3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、會(huì)議召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月5日（星期五）14:00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月5日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月5日上午9:15至2023年5月5日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（紹興市柯橋區(qū)柯巖街道高爾夫路鳳凰創(chuàng)新園）

　　6、本次會(huì)議召開符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》《三力士股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

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　　1、出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共12人，代表有表決權(quán)股份250,083,455股，所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司股份總數(shù)的34.2769%。其中：

　?。?）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共3人，代表有表決權(quán)股份249,199,940股，占公司股份總數(shù)的34.1559%。

　?。?）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共9人，代表有表決權(quán)股份883,515股，占公司股份總數(shù)的0.1211%。

　　（3）出席本次股東大會(huì)的中小股東共9人，代表有表決權(quán)股份883,515股，占公司股份總數(shù)的0.1211%。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議。

　　3、公司部分高級(jí)管理人員、見證律師列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　與會(huì)股東及股東授權(quán)委托代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，并通過(guò)如下決議：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票論證分析報(bào)告的議案》，具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意249,875,340股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9168%；反對(duì)208,115股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0832%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意675,400股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的76.4447%；反對(duì)208,115股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的23.5553%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》，具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意249,875,340股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9168%；反對(duì)208,115股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0832%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意675,400股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的76.4447%；反對(duì)208,115股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的23.5553%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　3、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》，具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意249,875,340股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9168%；反對(duì)201,915股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0807%；棄權(quán)6,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0025%。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：同意675,400股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的76.4447%；反對(duì)201,915股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的22.8536%；棄權(quán)6,200股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7017%。

　　4、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》，具體表決情況如下：

　　會(huì)議以累積投票方式選舉吳瓊明女士、何平先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。累積投票表決結(jié)果如下：

　　4.01選舉吳瓊明女士為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：吳瓊明女士獲得的選舉票數(shù)為249,848,343股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9060%。吳瓊明女士當(dāng)選公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：獲得的選舉票數(shù)為648,403股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的73.3890%。

　　4.02選舉何平先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：何平先生獲得的選舉票數(shù)為:249,865,743股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9129%。何平先生當(dāng)選公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　其中，中小股東表決結(jié)果為：獲得的選舉票數(shù)為665,803股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的75.3584%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)經(jīng)上海廣發(fā)（杭州）律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具法律意見書，認(rèn)為公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的本次股東大會(huì)決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年五月六日