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南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：000716證券簡稱：黑芝麻公告編號：2023-031
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月5日采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開了2023年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），審議并通過了相關(guān)的提案，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、會議召開情況
1、會議通知情況
公司于2023年4月18日召開第十屆董事會2023年第四次臨時會議，審議并通過了《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》，董事會決定于2023年5月5日以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開本次股東大會。根據(jù)前述董事會決議，公司于2023年4月19日公告了《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-023）。
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、現(xiàn)場會議召開情況：
?。?）召開時間：2023年5月5日（星期五）下午2:30開始
?。?）召開地點：廣西南寧市雙擁路36號南方食品大廈五樓會議室
?。?）會議主持人：董事長韋清文先生
5、網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年5月5日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2023年5月5日9:15-15:00期間的任意時間。
6、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
二、會議出席情況
1、出席本次股東會的股東（股東授權(quán)代表）情況如下表：
2、公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次股東大會，公司高級管理人員列席了本次股東大會；廣西永泰和律師事務(wù)所盧濤律師、高昶律師見證了本次股東大會。
三、提案的審議及表決結(jié)果
(一)本次股東大會審議的提案和表決結(jié)果如下：
?。ǘ╆P(guān)于議案審議和表決情況的說明
1、本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式對相關(guān)議案進(jìn)行表決，并按照規(guī)定進(jìn)行監(jiān)票、計票，當(dāng)場公布表決結(jié)果。
2、公司已單獨披露中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況。
四、律師出具的法律意見
廣西永泰和律師事務(wù)所的盧濤律師、高昶律師見證了本次股東大會，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
1、2023年第二次臨時股東大會決議；
2、見證律師出具的《法律意見書》。
特此公告
南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司
董事會
二二三年五月六日
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