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三羊馬（重慶）物流股份有限公司 關(guān)于舉行2022年度網(wǎng)上業(yè)績說明會的公告
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證券代碼：001317證券簡稱：三羊馬公告編號：2023-041
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、基本情況
三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2023年5月15日（星期一）15:00-16:30在全景網(wǎng)舉辦2022年度網(wǎng)上業(yè)績說明會，本次年度業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠程的方式舉行，投資者可登陸全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”（https://ir.p5w.net）參與本次年度業(yè)績說明會。
出席本次說明會的人員有：公司董事長邱紅陽先生，獨立董事胡堅先生，財務(wù)總監(jiān)祝競鵬先生，董事、董事會秘書李剛?cè)壬Ｋ]代表人周小紅先生，保薦代表人胡星宇先生。
為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現(xiàn)就公司2022年度業(yè)績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2023年5月15日（星期一）15:00前訪問https://ir.p5w.net/zj/，或掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面。公司將在2022年度業(yè)績說明會上，對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。
歡迎廣大投資者積極參與本次網(wǎng)上說明會。
?。▎栴}征集專題頁面二維碼）
特此公告。
三羊馬（重慶）物流股份有限公司
董事會
2023年5月6日
證券代碼：001317證券簡稱：三羊馬公告編號：2023-042
三羊馬（重慶）物流股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金
進行現(xiàn)金管理的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、基本情況
三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年第一次臨時股東大會2022年1月6日審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司和下屬公司擬使用額度（指授權(quán)期限內(nèi)任一時點投資本金總額）不超過人民幣120,000,000.00元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。額度內(nèi)的資金可循環(huán)滾動使用，取得的收益可進行再投資，再投資金額不包含在額度以內(nèi)。授權(quán)董事長在額度內(nèi)行使決策權(quán)，授權(quán)財務(wù)負責(zé)人組織辦理相關(guān)事項。授權(quán)期限為股東大會審議通過之日起12個月。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一次臨時股東大會決議公告》《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。
2022年第三次臨時股東大會2022年12月29日審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》：公司擬使用額度（指授權(quán)期限內(nèi)任一時點投資本金總額）不超過人民幣50,000,000.00元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。額度內(nèi)的資金可循環(huán)滾動使用，取得的收益可進行再投資，再投資金額不包含在額度以內(nèi)。授權(quán)董事長在額度內(nèi)行使決策權(quán)，授權(quán)財務(wù)負責(zé)人組織辦理相關(guān)事項。授權(quán)期限為股東大會審議通過之日起12個月。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三次臨時股東大會決議公告》《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。
公司近日使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，具體情況如下：
二、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險
?。?）盡管上述擬投資的現(xiàn)金管理品種屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該等投資受到市場波動的影響。
?。?）短期投資的實際收益不可預(yù)期。
?。?）相關(guān)人員操作風(fēng)險。
?。ǘ╋L(fēng)險控制措施
?。?）公司進行現(xiàn)金管理，將選擇資信狀況、財務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財?shù)慕痤~、期間、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。
?。?）財務(wù)部門在實施期間及時分析和跟進現(xiàn)金管理品種的投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。
（3）財務(wù)部門定期對所有現(xiàn)金管理品種投資項目進行全面檢查，根據(jù)審慎原則，合理預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失。
?。?）強化相關(guān)人員的操作技能及素質(zhì)。
?。?）公司內(nèi)部審計部門定期對公司購買理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督。
?。?）獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
?。?）公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定及時做好相關(guān)信息披露工作。
三、對公司的影響
在保證募集資金投資項目建設(shè)正常實施的前提下，公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理不影響募投項目的有效實施，有利于提高資金的使用效率、提升公司的經(jīng)營效益，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。
合理利用閑置募集資金，能夠提高募集資金的使用效率、提升公司的經(jīng)營效益，為公司和股東獲取較好的投資回報。
四、公告日前十二個月使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
五、其他情況
?。?）截止公告日，公司和下屬公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的未到期本金余額為人民幣30,000,000.00元。
六、備查文件
?。?）使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的相關(guān)產(chǎn)品購買/贖回資料。
特此公告。
三羊馬（重慶）物流股份有限公司
董事會
2023年5月6日
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