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新里程健康科技集團(tuán)股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券簡稱：新里程證券代碼：002219公告編號：2023-045
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決提案的情形。
2、本次股東大會無涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬h召開情況
1、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2023年5月5日（星期五）下午14:30開始
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月5日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年5月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年5月5日9:15至15:00期間的任意時間。
2、會議召開地點：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路5號財富金融中心2804室。
3、會議召開方式：本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
4、會議召集人：公司董事會
5、現(xiàn)場會議主持人：董事長林楊林先生
6、本次股東大會的召集、召開及表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
?。ǘh出席情況
出席本次會議的股東共23名，代表股份1,355,130,161股，占公司股份總數(shù)的40.0718%，其中中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共16人，代表股份195,354,260股，占公司股份總數(shù)的5.7767%。
出席本次會議現(xiàn)場會議的股東（含股東代理人）2名，代表股份825,927,423股，占公司股份總數(shù)的24.4230%，通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東21名，代表股份529,202,738股，占公司股份總數(shù)的15.6487%。
公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次股東大會，北京市中倫律師事務(wù)所見證律師列席了本次股東大會。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，表決通過了以下議案：
（一）審議通過《2022年度董事會工作報告》
表決結(jié)果：同意1,355,127,461股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998%；反對2,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。其中，中小投資者投票表決情況為：同意195,351,560股，反對2,700股，棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。
（二）審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：同意1,355,127,261股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998%；反對2,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。其中，中小投資者投票表決情況為：同意195,351,360股，反對2,900股，棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。
?。ㄈ徸h通過《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》
表決結(jié)果：同意1,355,127,261股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998%；反對2,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。其中，中小投資者投票表決情況為：同意195,351,360股，反對2,900股，棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。
?。ㄋ模徸h通過《2022年度利潤分配方案》
表決結(jié)果：同意1,355,127,261股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998%；反對2,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。其中，中小投資者投票表決情況為：同意195,351,360股，反對2,900股，棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。
（五）審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：同意1,355,127,261股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998%；反對2,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。其中，中小投資者投票表決情況為：同意195,351,360股，反對2,900股，棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。
?。徸h通過《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》
表決結(jié)果：同意1,352,903,661股，占出席會議所有股東所持股份的99.8357%；反對2,226,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.1643%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。其中，中小投資者投票表決情況為：同意193,127,760股，反對2,226,500股，棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。
該議案獲得出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)北京市中倫律師事務(wù)所劉濤、孟小溪律師到會見證，并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1.公司2022年年度股東大會決議；
2.北京市中倫律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
新里程健康科技集團(tuán)股份有限公司
董事會
二二三年五月五日
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