京天股字（2023）第176號(hào)

　　致：葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”）采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，其中現(xiàn)場會(huì)議于2023年5月5日13：00在黑龍江省哈爾濱市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)東湖路18號(hào)葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司辦公樓107會(huì)議室召開。北京市天元律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受公司聘任，指派本所律師現(xiàn)場參加本次股東大會(huì)會(huì)議，并根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）以及《葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，就本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席現(xiàn)場會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事項(xiàng)出具本法律意見。

　　為出具本法律意見，本所律師審查了《葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告》、《葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)之事前認(rèn)可及獨(dú)立意見》、《葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》、《葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（以下簡稱“《召開股東大會(huì)通知》”），以及本所律師認(rèn)為必要的其他文件和資料，并審查了出席會(huì)議股東的身份和資格、見證了本次股東大會(huì)的召開，并參與了本次股東大會(huì)議案表決票的現(xiàn)場監(jiān)票計(jì)票工作。

　　本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本法律意見出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

　　本所及經(jīng)辦律師同意將本法律意見作為本次股東大會(huì)公告的法定文件，隨同其他公告文件一并提交深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）予以審核公告，并依法對(duì)出具的法律意見承擔(dān)責(zé)任。

　　本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司提供的文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見如下：

　　一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序

　　公司于2023年4月11日召開第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，做出決議召集本次股東大會(huì)，并及時(shí)通過指定媒體發(fā)出了《召開股東大會(huì)通知》?！墩匍_股東大會(huì)通知》中載明了召開本次股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)、投票方式和出席會(huì)議對(duì)象等。

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議于2023年5月5日13：00在黑龍江省哈爾濱市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)東湖路18號(hào)葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司辦公樓107會(huì)議室召開，經(jīng)過半數(shù)董事推舉，由董事關(guān)一主持本次會(huì)議，完成了全部會(huì)議議程。本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票通過深交所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年5月5日9:15-15:00。

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格

　　（一）出席本次股東大會(huì)的人員資格

　　出席公司本次股東大會(huì)的股東及股東代理人（包括網(wǎng)絡(luò)投票方式）共27人，共計(jì)持有公司有表決權(quán)股份301,229,992股，占公司股份總數(shù)的51.5805%，其中：

　　1、根據(jù)出席公司現(xiàn)場會(huì)議股東提供的股東持股憑證、法定代表人身份證明、股東的授權(quán)委托書和個(gè)人身份證明等相關(guān)資料，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表（含股東代理人）共計(jì)17人，共計(jì)持有公司有表決權(quán)股份289,579,800股，占公司股份總數(shù)的49.5856%。

　　2、根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)10人，共計(jì)持有公司有表決權(quán)股份11,650,192股，占公司股份總數(shù)的1.9949%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或合并持有公司5%以上股份的股東（或股東代理人）以外其他股東（或股東代理人）（以下簡稱“中小投資者”）25人，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)12,029,992股，占公司股份總數(shù)的2.0599%。

　　除上述公司股東及股東代表外，公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書及本所律師出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會(huì)的召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。經(jīng)本所律師核查，召集人資格合法有效。

　　網(wǎng)絡(luò)投票股東資格在其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，由證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證。在參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東代表資格均符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的前提下，經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格均合法、有效。

　　三、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果

　　經(jīng)查驗(yàn)，本次股東大會(huì)所表決的事項(xiàng)均已在《召開股東大會(huì)通知》中列明。

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，對(duì)列入議程的議案進(jìn)行了審議和表決，未以任何理由擱置或者不予表決。

　　本次股東大會(huì)所審議事項(xiàng)的現(xiàn)場表決投票，由股東代表、監(jiān)事及本所律師共同進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)票。本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票情況，以深圳證券信息有限公司向公司提供的投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　經(jīng)合并網(wǎng)絡(luò)投票及現(xiàn)場表決結(jié)果，本次股東大會(huì)審議議案表決結(jié)果如下：

　　(一)審議通過《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意300,088,667股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的99.6211%；反對(duì)1,700股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的0.0006%；棄權(quán)1,139,625股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的0.3783%。

　　表決結(jié)果：通過

　　(二)審議通過《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意300,088,667股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的99.6211%；反對(duì)1,700股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的0.0006%；棄權(quán)1,139,625股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的0.3783%。

　　表決結(jié)果：通過

　　(三)審議通過《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

　　表決情況：同意300,088,667股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的99.6211%；反對(duì)1,700股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的0.0006%；棄權(quán)1,139,625股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的0.3783%。

　　表決結(jié)果：通過

　　(四)審議通過《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意300,088,667股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的99.6211%；反對(duì)1,700股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的0.0006%；棄權(quán)1,139,625股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的0.3783%。

　　表決結(jié)果：通過

　　(五)審議通過《關(guān)于公司未來三年（2023-2025年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》

　　表決情況：同意301,226,592股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的99.9989%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%；棄權(quán)3,400股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的0.0011%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意12,026,592股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的99.9717%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的0.0000%；棄權(quán)3,400股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的0.0283%。

　　表決結(jié)果：通過

　　(六)審議通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》

　　表決情況：同意301,226,592股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的99.9989%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%；棄權(quán)3,400股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的0.0011%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意12,026,592股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的99.9717%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的0.0000%；棄權(quán)3,400股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的0.0283%。

　　表決結(jié)果：通過

　　(七)審議通過《關(guān)于2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　表決情況：同意301,224,892股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的99.9983%；反對(duì)1,700股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的0.0006%；棄權(quán)3,400股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的0.0011%。

　　表決結(jié)果：通過

　　(八)審議通過《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》

　　表決情況：同意301,224,892股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的99.9983%；反對(duì)1,700股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的0.0006%；棄權(quán)3,400股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的0.0011%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意12,024,892股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的99.9576%；反對(duì)1,700股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的0.0141%；棄權(quán)3,400股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的0.0283%。

　　表決結(jié)果：通過

　　(九)審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　表決情況：同意294,818,462股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的97.8715%；反對(duì)6,408,130股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的2.1273%；棄權(quán)3,400股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的0.0011%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意5,618,462股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的46.7038%；反對(duì)6,408,130股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的53.2679%；棄權(quán)3,400股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的0.0283%。

　　表決結(jié)果：通過

　　(十)審議通過《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2022年度薪酬的確定及2023年度薪酬方案的議案》

　　表決情況：同意301,149,192股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的99.9732%；反對(duì)1,700股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的0.0006%；棄權(quán)79,100股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份的0.0263%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意11,949,192股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的99.3283%；反對(duì)1,700股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的0.0141%；棄權(quán)79,100股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的0.6575%。

　　表決結(jié)果：通過

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、結(jié)論意見

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的人員資格合法有效、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　北京市天元律師事務(wù)所（蓋章）

　　負(fù)責(zé)人：

　　朱小輝

　　經(jīng)辦律師（簽字）：

　　王瑩

　　劉博遠(yuǎn)

　　本所地址：中國北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)

　　國際企業(yè)大廈A座509單元，郵編：100033

　　2023年5月5日

　　證券代碼：002737證券簡稱：葵花藥業(yè)公告編號(hào)：2023-020

　　葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　2022年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）會(huì)議的召開情況

　　1、召開時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月5日（星期五）下午13時(shí)；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月5日，其中：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月5日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、召開地點(diǎn)：葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司1樓會(huì)議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：公司董事長關(guān)玉秀女士因身體原因不便主持本次股東大會(huì)，根據(jù)公司章程的規(guī)定，經(jīng)過半數(shù)董事推選，本次會(huì)議由公司董事、總經(jīng)理關(guān)一女士代為主持。

　　6、會(huì)議通知于2023年4月12日刊登于《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

　　本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（二）會(huì)議的出席情況

　　參加本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共有27名，代表股份301,229,992股，占公司總股本的51.5805%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.1172%。其中：

　　參加現(xiàn)場投票表決的股東及股東授權(quán)代表17名，代表股份289,579,800股，占公司總股本的49.5856%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50.1016%；

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10名，代表股份11,650,192股，占公司總股本的1.9949%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.0157%；

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者共計(jì)25名，擁有及代表的股份為12,029,992股，占公司總股本的2.0599%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.0814%；

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席、列席了本次股東大會(huì)。北京市天元律師事務(wù)所出席并見證了本次股東大會(huì)。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，逐項(xiàng)審議并表決通過了以下議案：

　　（一）審議通過《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意300,088,667股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.6211%；反對(duì)1,700股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0006%；棄權(quán)1,139,625股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.3783%。該議案獲得通過。

　　（二）審議通過《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意300,088,667股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.6211%；反對(duì)1,700股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0006%；棄權(quán)1,139,625股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.3783%。該議案獲得通過。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

　　表決情況：同意300,088,667股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.6211%；反對(duì)1,700股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0006%；棄權(quán)1,139,625股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.3783%。該議案獲得通過。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意300,088,667股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.6211%；反對(duì)1,700股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0006%；棄權(quán)1,139,625股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.3783%。該議案獲得通過。

　　（五）審議通過《關(guān)于公司未來三年（2023-2025年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》

　　表決情況：同意301,226,592股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9989%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%；棄權(quán)3,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0011%。該議案獲得通過。

　　中小股東總表決情況：

　　同意12,026,592股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的99.9717%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%；棄權(quán)3,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0283%。

　?。徸h通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》

　　表決情況：同意301,226,592股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9989%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%；棄權(quán)3,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0011%。該議案獲得通過。

　　中小股東總表決情況：

　　同意12,026,592股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的99.9717%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%；棄權(quán)3,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0283%。

　?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　表決情況：同意301,224,892股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9983%；反對(duì)1,700股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0006%；棄權(quán)3,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0011%。該議案獲得通過。

　　（八）審議通過《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》

　　表決情況：同意301,224,892股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9983%；反對(duì)1,700股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0006%；棄權(quán)3,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0011%。該議案獲得通過。

　　中小股東總表決情況：

　　同意12,024,892股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的99.9576%；反對(duì)1,700股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0141%；棄權(quán)3,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0283%。

　?。ň牛徸h通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　表決情況：同意294,818,462股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的97.8715%；反對(duì)6,408,130股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的2.1273%；棄權(quán)3,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0011%。該議案獲得通過。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,618,462股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的46.7038%；反對(duì)6,408,130股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的53.2679%；棄權(quán)3,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0283%。

　　（十）審議通過《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2022年度薪酬的確定及2023年度薪酬方案的議案》

　　表決情況：同意301,149,192股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9732%；反對(duì)1,700股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0006%；棄權(quán)79,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0263%。該議案獲得通過。

　　中小股東總表決情況：

　　同意11,949,192股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的99.3283%；反對(duì)1,700股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0141%；棄權(quán)79,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.6575%。

　　三、獨(dú)立董事述職情況

　　在本次年度股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事作了年度述職報(bào)告。公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告全文于2023年4月12日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

　　四、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：北京市天元律師事務(wù)所。

　　2.見證律師姓名：王瑩、劉博遠(yuǎn)

　　3.見證意見：本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的人員資格合法有效、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1.公司2022年年度股東大會(huì)決議

　　2.律師事務(wù)所出具的法律意見書

　　特此公告。

　　葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月5日