證券代碼：301217證券簡稱：銅冠銅箔公告編號(hào)：2023-035

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月5日（星期五）14：30；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月5日（星期五）。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月5日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年5月5日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　3、會(huì)議召開地點(diǎn)：安徽省池州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)清溪大道189號(hào)安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司一樓會(huì)議室。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人：董事長丁士啟先生。

　　6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及和《公司章程》等規(guī)定。

　　7、會(huì)議出席情況

　?。?）股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份600,291,200股，占上市公司總股份的72.4101%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份600,012,000股，占上市公司總股份的72.3764%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份279,200股，占上市公司總股份的0.0337%。

　?。?）中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東13人，代表股份291,200股，占上市公司總股份的0.0351%。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東3人，代表股份12,000股，占上市公司總股份的0.0014%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東10人，代表股份279,200股，占上市公司總股份的0.0337%。

　?。?）公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席、列席了本次股東大會(huì)。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場書面記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議并通過了以下議案并形成了決議：

　　（一）審議通過《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　總表決情況：同意600,210,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9865%；反對80,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0135%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意210,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的72.2527%；反對80,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的27.7473%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：本議案已獲得通過。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　總表決情況：同意600,215,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9874%；反對75,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0126%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意215,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的73.9354%；反對75,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的26.0646%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：本議案已獲得通過。

　　（三）審議通過《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)務(wù)預(yù)算安排報(bào)告的議案》

　　總表決情況：同意600,210,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9865%；反對80,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0135%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意210,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的72.2527%；反對80,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的27.7473%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：本議案已獲得通過。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

　　總表決情況：同意600,210,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9865%；反對80,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0135%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意210,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的72.2527%；反對80,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的27.7473%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：本議案已獲得通過。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于公司2023年度董事、高管薪酬的議案》

　　總表決情況：同意600,210,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9865%；反對80,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0135%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意210,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的72.2527%；反對80,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的27.7473%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：本議案已獲得通過。

　　（六）審議通過《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬的議案》

　　總表決情況：同意600,215,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9874%；反對75,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0126%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意215,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的73.9354%；反對75,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的26.0646%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：本議案已獲得通過。

　?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　總表決情況：同意600,210,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9865%；反對80,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0135%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意210,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的72.2527%；反對80,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的27.7473%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：本議案已獲得通過。

　?。ò耍徸h通過《關(guān)于公司2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》

　　總表決情況：同意600,215,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9874%；反對75,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0126%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意215,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的73.9354%；反對75,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的26.0646%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：本議案已獲得通過。

　?。ň牛徸h通過《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　總表決情況：同意600,210,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9865%；反對80,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0135%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意210,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的72.2527%；反對80,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的27.7473%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：本議案已獲得通過。

　?。ㄊ徸h通過《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　總表決情況：同意600,210,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9865%；反對80,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0135%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意210,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的72.2527%；反對80,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的27.7473%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　（十一）審議通過《關(guān)于修改公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案》

　　總表決情況：同意600,215,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9874%；反對75,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0126%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意215,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的73.9354%；反對75,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的26.0646%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：本議案已獲得通過。

　　三、律師出具的法律意見書

　　安徽承義律師事務(wù)所束曉俊、方娟律師到會(huì)見證了本次股東大會(huì)，并為本次股東大會(huì)出具了法律意見書，該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；

　　2、安徽承義律師事務(wù)所出具的《關(guān)于安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司召開2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月5日