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招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司 關(guān)于董事辭職及增補董事的公告
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證券代碼：001914證券簡稱：招商積余公告編號：2023-22
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)于公司董事辭職的情況
招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到余志良先生的辭職報告，余志良先生因工作調(diào)動原因辭去所擔(dān)任的公司董事及董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會委員、審核委員會委員職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。余志良先生未持有公司股份。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，余志良先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。余志良先生的辭職不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會對公司董事會運作和公司正常經(jīng)營產(chǎn)生影響。
余志良先生自擔(dān)任公司董事以來，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會對余志良先生在任職期間為公司經(jīng)營發(fā)展和規(guī)范治理所做出的貢獻表示衷心感謝。
二、關(guān)于公司增補董事的情況
2023年5月5日，公司第十屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于增補公司第十屆董事會董事的議案》（10票同意、0票反對、0票棄權(quán)）。
經(jīng)公司控股股東招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司推薦、公司董事會提名和薪酬委員會審查，董事會同意提名陳楠林先生為公司第十屆董事會董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。該議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會時間待定。
若陳楠林先生當(dāng)選公司董事，公司董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。公司獨立董事對本次增補董事事項發(fā)表了同意的獨立意見。
陳楠林先生個人簡歷如下：
陳楠林，男，中國國籍，1979年8月出生，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司總經(jīng)理助理、綜合管理部（黨委辦公室）總經(jīng)理、黨委組織部部長。曾任招商局地產(chǎn)控股股份有限公司廣州管理總部兼廣州公司行政與人力資源副總監(jiān)、華南區(qū)域總部行政與人力資源副總監(jiān)、辦公室主任助理、招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司辦公室主任助理、黨委辦公室主任助理、辦公室副主任、黨委辦公室副主任、綜合管理部資深行政管理師。
陳楠林先生未持有公司股票，與公司股東招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳楠林先生不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形，不是失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
特此公告
招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司
董事會
二○二三年五月六日
證券代碼：001914證券簡稱：招商積余公告編號：2023-21
招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司
第十屆董事會第八次會議決議（通訊表決）公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會2023年5月4日以電子郵件和電話方式發(fā)出召開公司第十屆董事會第八次會議的通知。會議于2023年5月5日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決10人，實際參加表決10人，分別為聶黎明、呂斌、陳海照、WONGCARWHA（袁嘉驊）、王蘇望、章松新、陳英革、許遵武、林洪、KARENLAI（黎明兒）。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。
二、董事會審議情況
會議審議通過了《關(guān)于增補公司第十屆董事會董事的議案》（10票同意、0票反對、0票棄權(quán)）。
余志良先生因工作調(diào)動原因辭去所擔(dān)任的公司董事及董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會委員、審核委員會委員職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)工作需要，董事會同意提名陳楠林先生為公司第十屆董事會董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。該議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會時間待定。
若陳楠林先生當(dāng)選公司董事，公司董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。公司獨立董事對本次增補董事事項發(fā)表了同意的獨立意見。
陳楠林先生個人簡歷如下：
陳楠林，男，中國國籍，1979年8月出生，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司總經(jīng)理助理、綜合管理部（黨委辦公室）總經(jīng)理、黨委組織部部長。曾任招商局地產(chǎn)控股股份有限公司廣州管理總部兼廣州公司行政與人力資源副總監(jiān)、華南區(qū)域總部行政與人力資源副總監(jiān)、辦公室主任助理、招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司辦公室主任助理、黨委辦公室主任助理、辦公室副主任、黨委辦公室副主任、綜合管理部資深行政管理師。
具體情況詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上的《關(guān)于董事辭職及增補董事的公告》（公告編號：2023-22）。
三、備查文件
（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
?。ǘ┙?jīng)獨立董事簽字的獨立董事意見。
特此公告
招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司
董事會
二○二三年五月六日
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