證券代碼：002774證券簡稱：快意電梯公告編號：2023-020

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情形

　　2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情形

　　3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式

　　一、會議召開和出席情況

　　快意電梯股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度股東大會決議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　（一）會議召開情況

　　1、召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月5日(星期五)下午14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年5月5日9:15-15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：東莞市清溪鎮(zhèn)謝坑村金龍工業(yè)區(qū)快意電梯股份有限公司會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、會議主持人：董事長羅愛文

　　5、召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　6、會議召開的合法、合規(guī)性：

　　公司第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　（二）會議出席情況

　　1、參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表10人，代表股份229,550,408股，占上市公司總股份的68.1790%，其中：

　?。?）通過現(xiàn)場投票的股東10人，代表股份229,550,408股，占上市公司總股份的68.1790%。

　?。?）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0%。

　　（3）參加本次股東大會表決的中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計2人，代表有效表決權(quán)的股份200股，占公司股份總數(shù)的0.00006%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東2人，代表股份200股，占上市公司總股份的0.00006%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0%。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議，北京德恒（深圳）律師事務(wù)所律師葉蘭昌律師、李暉律師出席并見證了本次會議，并出具法律意見書。

　　二、提案審議表決情況

　　本次會議采用現(xiàn)場記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議相關(guān)議案，并形成決議如下：

　　1、以普通決議審議通過《2022年董事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意229,550,408股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。

　　其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意200股，占出席會議的中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。

　　回避情況：無需回避。

　　2、以普通決議審議通過《2022年監(jiān)事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意229,550,408股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。

　　其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意200股，占出席會議的中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。

　　回避情況：無需回避。

　　3、以普通決議審議通過《2022年年度報告及其摘要》

　　表決結(jié)果：同意229,550,408股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。

　　其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意200股，占出席會議的中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。

　　回避情況：無需回避。

　　4、以普通決議審議通過《2022年年度財務(wù)決算報告》

　　表決結(jié)果：同意229,550,408股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。

　　其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意200股，占出席會議的中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。

　　回避情況：無需回避。

　　5、以普通決議審議通過《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　表決結(jié)果：同意229,550,408股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。

　　其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意200股，占出席會議的中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。

　　回避情況：無需回避。

　　6、以普通決議審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意229,550,408股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。

　　其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意200股，占出席會議的中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。

　　回避情況：無需回避。

　　7、以普通決議審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：同意229,550,408股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。

　　其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意200股，占出席會議的中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。

　　回避情況：無需回避。

　　8、以普通決議審議通過《關(guān)于公司董事、高級管理人員2022年度薪酬的議案》

　　表決結(jié)果：同意21,200股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。

　　其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意200股，占出席會議的中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。

　　回避情況：羅愛文、羅愛明、辛全忠、何志民、霍海華、東莞市快意股權(quán)投資有限公司、鶴壁市合生企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。

　　9、以普通決議審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事2022年度薪酬的議案》

　　表決結(jié)果：同意229,529,408股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。

　　其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意200股，占出席會議的中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。

　　回避情況：葉銳新回避表決。

　　10、以普通決議審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的議案》

　　表決結(jié)果：同意229,550,408股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。

　　其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意200股，占出席會議的中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。

　　回避情況：無需回避。

　　11、以普通決議審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》

　　表決結(jié)果：同意229,550,408股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。

　　其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意200股，占出席會議的中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。

　　回避情況：無需回避。

　　12、以普通決議審議通過《關(guān)于使用自有資金進行風險投資的議案》

　　表決結(jié)果：同意229,550,408股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。

　　其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意200股，占出席會議的中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。

　　回避情況：無需回避。

　　13、以普通決議審議通過《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　表決結(jié)果：同意96,200股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。

　　其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意200股，占出席會議的中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。

　　回避情況：羅愛文、羅愛明、東莞市快意股權(quán)投資有限公司、鶴壁市合生企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。

　　三、律師出具的法律意見

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：北京德恒（深圳）律師事務(wù)所

　?。ǘ┞蓭熜彰喝~蘭昌、李暉

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋公司印章的股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　快意電梯股份有限公司董事會

　　2023年5月5日

　　北京德恒（深圳）律師事務(wù)所

　　關(guān)于快意電梯股份有限公司

　　2022年年度股東大會的法律意見

　　德恒06G20200108-00013號

　　致：快意電梯股份有限公司

　　快意電梯股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）于2023年5月5日（星期五）召開。北京德恒（深圳）律師事務(wù)所（以下簡稱“德恒”）受公司委托，指派葉蘭昌律師、李暉律師（以下簡稱“德恒律師”）出席了本次會議。根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）、《快意電梯股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，德恒律師就本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席會議人員資格、表決程序等相關(guān)事項進行見證，并發(fā)表法律意見。

　　為出具本法律意見，德恒律師出席了本次會議，并審查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

　?。ㄒ唬豆菊鲁獭?；

　?。ǘ┕镜谒膶枚聲谑螘h決議；

　?。ㄈ┕镜谒膶帽O(jiān)事會第十二次會議決議；

　　（四）《公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見》

　?。ㄎ澹┕居?023年4月10日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（以下簡稱“《股東大會的通知》”）；

　　（六）公司本次會議現(xiàn)場參會股東到會登記記錄及憑證資料；

　　（七）公司本次會議股東表決情況憑證資料；

　?。ò耍┍敬螘h其他會議文件。

　　德恒律師得到如下保證：即公司已提供了德恒律師認為出具本法律意見所必需的材料，所提供的原始材料、副本、復(fù)印件等材料、口頭證言均符合真實、準確、完整的要求，有關(guān)副本、復(fù)印件等材料與原始材料一致。

　　在本法律意見中，德恒律師根據(jù)《股東大會規(guī)則》及公司的要求，僅對公司本次會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、《公司章程》以及《股東大會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，出席會議人員資格、召集人資格是否合法有效和會議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效發(fā)表意見，不對本次會議審議的議案內(nèi)容以及這些議案所表述的事實或數(shù)據(jù)的真實性及準確性發(fā)表意見。

　　德恒及德恒律師依據(jù)《證券法》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定以及本法律意見出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實，嚴格履行了法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實信用原則，進行了充分的核查驗證，保證本法律意見所認定的事實真實、準確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并愿意承擔相應(yīng)法律責任。

　　本法律意見僅供見證公司本次會議相關(guān)事項的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，德恒律師對公司本次會議的召集及召開的相關(guān)法律問題出具如下法律意見：

　　一、本次會議的召集及召開程序

　?。ㄒ唬┍敬螘h的召集

　　1.根據(jù)2023年4月6日召開的公司第四屆董事會第十三次會議決議，公司董事會召集本次會議。

　　2.公司董事會于2023年4月10日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《股東大會的通知》，本次會議召開通知的公告日期距本次會議的召開日期已達到20日?！豆蓶|大會的通知》中列明有權(quán)出席本次會議的股東股權(quán)登記日為2023年4月25日，股權(quán)登記日與本次會議召開日期之間間隔不多于7個工作日。

　　3.前述公告列明了本次會議的召集人、召開時間、召開方式、出席對象、會議召開地點、會議登記方法、會議聯(lián)系人及聯(lián)系方式等，充分、完整披露了所有提案的具體內(nèi)容。獨立董事對相關(guān)提案發(fā)表了獨立意見，同意相關(guān)提案。

　　德恒律師認為，公司本次會議的召集程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ┍敬螘h的召開

　　1.本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　本次現(xiàn)場會議于2023年5月5日（星期五）14:30在東莞市清溪鎮(zhèn)謝坑村金龍工業(yè)區(qū)快意電梯股份有限公司會議室如期召開。本次會議召開的實際時間、地點及方式與《股東大會的通知》中所告知的時間、地點及方式一致。

　　本次網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年5月5日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為2023年5月5日9:15-15:00期間的任意時間。

　　2.本次會議由董事長羅愛文女士主持，本次會議就會議通知中所列議案進行了審議。董事會工作人員當場對本次會議作記錄。會議記錄由出席本次會議的會議主持人、董事、監(jiān)事等簽名。

　　3.本次會議不存在對召開本次會議的通知中未列明的事項進行表決的情形。

　　德恒律師認為，公司本次會議召開的實際時間、地點、會議內(nèi)容與通知所告知的內(nèi)容一致，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、出席本次會議人員及會議召集人資格

　?。ㄒ唬┏鱿F(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代理人共10人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為229,550,408股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的68.1790%。其中：

　　1.出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共10人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為229,550,408股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的68.1790%。

　　德恒律師查驗了出席現(xiàn)場會議股東的營業(yè)執(zhí)照或居民身份證、證券賬戶卡、授權(quán)委托書等相關(guān)文件，出席現(xiàn)場會議的股東系記載于本次會議股權(quán)登記日股東名冊的股東，股東代理人的授權(quán)委托書真實有效。

　　2.根據(jù)本次會議的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，參與本次會議網(wǎng)絡(luò)投票的股東共0人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。前述通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行投票的股東資格，由深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行認證。

　　3.出席本次會議的現(xiàn)場會議與參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者股東及股東代理人共計2人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00006%。

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次會議，其他高級管理人員及德恒律師列席了本次會議，該等人員均具備出席本次會議的合法資格。

　?。ㄈ┍敬螘h由公司董事會召集，其作為本次會議召集人的資格合法有效。

　　德恒律師認為，出席、列席本次會議的人員及本次會議召集人的資格均合法有效，符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　三、本次會議提出臨時提案的股東資格和提案程序

　　經(jīng)德恒律師見證，本次會議無股東提出臨時提案。

　　四、本次會議的表決程序

　　（一）本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票的方式對本次會議議案進行了表決。經(jīng)德恒律所現(xiàn)場見證，公司本次會議審議的議案與《股東大會的通知》所列明的審議事項相一致，本次會議現(xiàn)場未發(fā)生對通知的議案進行修改的情形。

　　（二）本次會議按《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定的由兩名股東代表、一名監(jiān)事代表與德恒律師共同負責進行計票、監(jiān)票。

　?。ㄈ┍敬螘h投票表決后，公司合并匯總了本次會議的表決結(jié)果，會議主持人在會議現(xiàn)場公布了投票結(jié)果。其中，公司對相關(guān)議案的中小投資者表決情況單獨計票并單獨披露表決結(jié)果。

　　德恒律師認為，公司本次會議的表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次會議的表決程序合法有效。

　　五、本次會議的表決結(jié)果

　?。ㄒ唬┙Y(jié)合現(xiàn)場會議投票結(jié)果以及本次會議的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，本次會議審議議案及具體表決結(jié)果如下：

　　1.以普通決議審議通過了《2022年董事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意229,550,408股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意200股，占參與投票的中小投資者所持股份的100%；反對0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%。

　　回避情況：無需回避。

　　2.以普通決議審議通過了《2022年監(jiān)事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意229,550,408股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意200股，占參與投票的中小投資者所持股份的100%；反對0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%。

　　回避情況：無需回避。

　　3.以普通決議審議通過了《2022年年度報告及其摘要》

　　表決結(jié)果：同意229,550,408股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意200股，占參與投票的中小投資者所持股份的100%；反對0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%。

　　回避情況：無需回避。

　　4.以普通決議審議通過了《2022年年度財務(wù)決算報告》

　　表決結(jié)果：同意229,550,408股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意200股，占參與投票的中小投資者所持股份的100%；反對0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%。

　　回避情況：無需回避。

　　5.以普通決議審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　表決結(jié)果：同意229,550,408股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意200股，占參與投票的中小投資者所持股份的100%；反對0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%。

　　回避情況：無需回避。

　　6.以普通決議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意229,550,408股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意200股，占參與投票的中小投資者所持股份的100%；反對0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%。

　　回避情況：無需回避。

　　7.以普通決議審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：同意229,550,408股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意200股，占參與投票的中小投資者所持股份的100%；反對0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%。

　　回避情況：無需回避。

　　8.以普通決議審議通過了《關(guān)于公司董事、高級管理人員2022年度薪酬的議案》

　　表決結(jié)果：同意21,200股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意200股，占參與投票的中小投資者所持股份的100%；反對0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%。

　　回避情況：股東羅愛文、羅愛明、東莞市快意股權(quán)投資有限公司、鶴壁市合生企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、辛全忠、何志民、霍海華回避表決。

　　9.以普通決議審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事2022年度薪酬的議案》

　　表決結(jié)果：同意229,529,408股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意200股，占參與投票的中小投資者所持股份的100%；反對0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%。

　　回避情況：股東葉銳新回避表決。

　　10.以普通決議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的議案》

　　表決結(jié)果：同意229,550,408股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意200股，占參與投票的中小投資者所持股份的100%；反對0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%。

　　回避情況：無需回避。

　　11.以普通決議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》

　　表決結(jié)果：同意229,550,408股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意200股，占參與投票的中小投資者所持股份的100%；反對0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%。

　　回避情況：無需回避。

　　12.以普通決議審議通過了《關(guān)于使用自有資金進行風險投資的議案》

　　表決結(jié)果：同意229,550,408股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意200股，占參與投票的中小投資者所持股份的100%；反對0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%。

　　回避情況：無需回避。

　　13.以普通決議審議通過了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　表決結(jié)果：同意96,200股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意200股，占參與投票的中小投資者所持股份的100%；反對0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小投資者所持股份的0%。

　　回避情況：股東羅愛文、羅愛明、東莞市快意股權(quán)投資有限公司、鶴壁市合生企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。

　?。ǘ┍敬螘h主持人、出席本次會議的股東及其代理人均未對表決結(jié)果提出任何異議；本次會議議案獲得有效表決權(quán)通過；本次會議的決議與表決結(jié)果一致。

　　德恒律師認為，本次會議的表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　六、結(jié)論意見

　　綜上，德恒律師認為，公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。

　　德恒律師同意本法律意見作為公司本次會議決議的法定文件隨其他信息披露資料一并公告。

　　本法律意見一式三份，經(jīng)本所蓋章并由本所負責人、見證律師簽字后生效。