證券代碼：003015證券簡(jiǎn)稱：日久光電公告編號(hào)：2023-018

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月5日（星期五）下午14:30。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月5日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月5日9:15—15:00。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省嘉興市海鹽縣西塘橋街道銀灘路189號(hào)子公司會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陳超先生。

　　6、本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇日久光電股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　7、會(huì)議出席情況：

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東委托代理人共10名，代表有表決權(quán)股份109,017,131股，所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)（已剔除截止股權(quán)登記日公司回購(gòu)賬戶中已回購(gòu)的股份數(shù)量，下同）的40.1507%。其中：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東委托代理人共4名，代表有表決權(quán)股份85,205,398股，所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.3809%；參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共6名，代表有表決權(quán)股份23,811,733股，所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的8.7698%。

　　參加投票的中小投資者（是指除以下股東之外的公司其他股東：?jiǎn)为?dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東；公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）共6人，代表有表決權(quán)股份23,811,733股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的8.7698%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師出席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，通過了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》，該議案審議通過

　　表決結(jié)果：同意109,016,631股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9995%；反對(duì)500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0005%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　?。ǘ徸h《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》，該議案審議通過

　　表決結(jié)果：同意109,017,131股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　?。ㄈ徸h《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》，該議案審議通過

　　表決結(jié)果：同意109,016,631股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9995%；反對(duì)500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0005%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　?。ㄋ模徸h《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，該議案審議通過

　　表決結(jié)果：同意109,016,631股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9995%；反對(duì)500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0005%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意23,811,233股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9979%；反對(duì)500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0021%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　（五）審議《關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案》，該議案審議通過

　　表決結(jié)果：同意23,811,233股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持股份的99.9979%；反對(duì)500股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持股份的0.0021%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持股份的0.0000%。

　　其中，關(guān)聯(lián)股東陳超所持表決權(quán)股份數(shù)為43,735,444股，作為公司董事長(zhǎng)，回避表決；關(guān)聯(lián)股東陳曉俐所持表決權(quán)股份數(shù)為30,196,407股，作為公司董事關(guān)系密切的家庭成員，回避表決；關(guān)聯(lián)股東呂敬波所持表決權(quán)股份數(shù)為3,273,547股，作為公司董事，回避表決；關(guān)聯(lián)股東昆山興日投資管理中心（有限合伙）所持表決權(quán)股份數(shù)為8,000,000股，作為公司董事?lián)螆?zhí)行事務(wù)合伙人的員工持股平臺(tái)，回避表決。

　　中小股東總表決情況：

　　同意23,811,233股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9979%；反對(duì)500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0021%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　?。徸h《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，該議案審議通過

　　表決結(jié)果：同意109,017,131股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意23,811,733股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　?。ㄆ撸徸h《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》，該議案審議通過

　　表決結(jié)果：同意109,017,131股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　本次年度股東大會(huì)一并聽取了《獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：王飛、周漢城

　　3、結(jié)論性意見：本次會(huì)議召集和召開的程序、召集人的資格、參加本次會(huì)議的股東或股東代理人資格、本次會(huì)議的表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2022年年度股東大會(huì)決議；

　　2、上海市錦天城律師事務(wù)所出具的關(guān)于公司2022年年度股東大會(huì)決議的法律意見書。

　　特此公告。

　　江蘇日久光電股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月6日