證券代碼：001228證券簡稱：永泰運公告編號：2023-045

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2022年年度股東大會。

　　2、會議召集人：公司第二屆董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過，決定召開2022年年度股東大會，本次股東大會會議的召集、召開符合有關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票相結合的方式。

　?。?）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。

　?。?）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　?。?）同一表決權只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。如同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票結果為準。

　　5、會議召開日期和時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2023年5月9日（星期二）下午13:30；

　　（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年5月9日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的時間為2023年5月9日9:15-15:00的任意時間。

　　6、股權登記日：2023年5月4日（星期四）

　　7、出席對象：

　?。?）截至2023年5月4日（星期四）下午15:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　?。?）根據(jù)相關法律法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議地點：浙江省寧波市鄞州區(qū)河清北路299號匯盈大廈6樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會提案編碼：

　　2、上述提案已分別經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，詳見公司于2023年4月17日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

　　3、公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

　　4、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、參加現(xiàn)場會議登記方法

　　1、登記地點：浙江省寧波市鄞州區(qū)河清北路299號匯盈大廈6樓

　　會務常設聯(lián)系人：韓德功

　　聯(lián)系電話：0574-27661599

　　傳真：0574-87730966

　　電子郵箱：IR@yongtaitrans.com

　　郵編：315151

　　2、登記時間：2023年5月5日上午9:00~12:00，下午14:00~17:00。

　　3、登記辦法：

　　（1）個人股東應持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人應持身份證、持股憑證、授權委托書（見附件二）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　?。?）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書（見附件二）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　?。?）異地股東可憑以上有關證件采取信函、郵件或傳真方式登記，信函上請注明“參加股東大會”字樣，不接受電話登記。信函、郵件或傳真方式必須在2023年5月5日下午17:00前送達本公司。

　　4、本次股東大會會議召開地點位于浙江省寧波市，股東出席本次股東大會現(xiàn)場會議必須按時提供完整文件進行登記后參加。請現(xiàn)場參會的股東及股東代理人攜帶身份證原件等相關證明材料，主動配合公司做好現(xiàn)場身份核對及個人信息登記。本次股東大會出席者所有費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議》；

　　2、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆監(jiān)事會第六次會議決議》。

　　特此公告。

　　永泰運化工物流股份有限公司董事會

　　2023年5月6日

　　附件一

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1、投票代碼：361228

　　2、投票簡稱：永泰投票

　　3、填報表決意見：本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見為同意、反對、棄權。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年5月9日的交易時間，即9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開始的時間為2023年5月9日（現(xiàn)場股東大會召開當日）9:15，結束時間為2023年5月9日下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票進行投票。

　　附件二

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（本單位）出席永泰運化工物流股份有限公司2022年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　委托人股東賬戶：委托人持有股份性質和數(shù)量：

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號/營業(yè)執(zhí)照號碼：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　委托期間：年月日至本次股東大會結束之日止。

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：001228證券簡稱：永泰運公告編號：2023-046

　　永泰運化工物流股份有限公司

　　關于持股5%以上股東減持預披露的公告

　　持股5%以上的股東寧波梅山保稅港區(qū)眾匯象田創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、德清錦燁財股權投資基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）及其一致行動人杭州財通尤創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。

　　特別提示：持有永泰運化工物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）股份5,813,953股，占公司總股本比例5.5976%的股東寧波梅山保稅港區(qū)眾匯象田創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“寧波眾匯”）擬自本公告披露之日起15個交易日后的6個月內通過集中競價交易方式或自本公告披露之日起3個交易日后的6個月內通過大宗交易方式，合計減持公司股份不超過3,115,800股，即不超過本公司總股本的2.9999%。

　　合計持有公司股份5,232,558股（合計占公司總股本比例5.0379%）的股東德清錦燁財股權投資基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“德清錦燁財”）及其一致行動人杭州財通尤創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“杭州財通”）擬自本公告披露之日起15個交易日后的6個月內通過集中競價交易方式或自本公告披露之日起3個交易日后的6個月內通過大宗交易方式，合計減持公司股份不超過5,232,558股，占公司總股本的比例不超過5.0379%。

　　公司于近日收到寧波眾匯、德清錦燁財、杭州財通分別出具的《關于股份減持計劃的告知函》，擬減持其所持有的部分公司股票。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》和《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規(guī)定，現(xiàn)將有關情況公告如下：

　　一、股東的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|名稱：寧波梅山保稅港區(qū)眾匯象田創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　持股數(shù)量及比例：截止本公告披露日，寧波眾匯持有公司股份的總數(shù)量為5,813,953股，占公司總股本的比例為5.5976%。

　?。ǘ┕蓶|名稱：德清錦燁財股權投資基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）

　　持股數(shù)量及比例：截止本公告披露日，德清錦燁財持有公司股份的總數(shù)量為2,906,977股，占公司總股本的比例為2.7988%。

　?。ㄈ┕蓶|名稱：杭州財通尤創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　持股數(shù)量及比例：截止本公告披露日，杭州財通持有公司股份的總數(shù)量為2,325,581股，占公司總股本的比例為2.2391%。

　　德清錦燁財和杭州財通的執(zhí)行事務合伙人均為浙江財通資本投資有限公司，德清錦燁財和杭州財通為一致行動人合計持有公司股份5,232,558股，占公司總股本比例為5.0379%，將合并計算減持數(shù)量。

　　二、本次減持計劃的主要內容

　　1、減持原因：自身經(jīng)營需求

　　2、股份來源：首次公開發(fā)行股票并上市前持有的股份

　　3、減持數(shù)量：寧波眾匯擬減持不超過3,115,800股，占公司總股本比例不超過2.9999%；德清錦燁財和杭州財通擬合計減持不超過5,232,558股，占公司總股本比例不超過5.0379%。其中，通過證券交易所集中競價交易方式減持的，任意連續(xù)90日內減持股份的總數(shù)不超過公司總股本的1%；通過大宗交易方式減持的，在任意連續(xù)90日內，減持股份的總數(shù)不得超過公司總股本的2%。若此期間，公司有送股、資本公積金轉增股份等變動事項，該數(shù)量進行相應調整。

　　4、減持方式：集中競價交易或大宗交易。

　　5、減持期間：通過證券交易所集中競價方式減持的，將于減持計劃公告之日起15個交易日后的六個月內進行；通過大宗交易方式減持的，將于減持計劃公告之日起3個交易日后的六個月內進行。

　　6、減持價格：按照市場價格及交易方式確定。

　　三、股東承諾及履行情況

　　上述股東在公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》與《首次公開發(fā)行股票之上市公告書》中所作出的承諾一致，其具體承諾及履行情況如下：

　　1、自發(fā)行人股票上市之日起12個月內，本企業(yè)承諾不轉讓或者委托他人管理本企業(yè)在公司首次公開發(fā)行股票前直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

　　2、本企業(yè)在公司首次公開發(fā)行股票前直接或間接持有的公司股份在鎖定期滿后兩年內減持的，將通過合法方式進行減持，在鎖定期滿后兩年內合計減持股份數(shù)量不超過本企業(yè)直接或間接持有的發(fā)行人股份總數(shù)的100%，并在減持前3個交易日通過公司予以公告（本企業(yè)及本企業(yè)一致行動人合計持有公司股份比例低于5%以下時除外），減持價格根據(jù)減持當時的二級市場價格確定。

　　3、本企業(yè)減持股份將遵守中國證監(jiān)會《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》的相關規(guī)定。

　　截止目前，寧波眾匯、德清錦燁財、杭州財通嚴格遵守并履行了上述各項的承諾，未出現(xiàn)違反承諾的行為，本次減持計劃與此前已披露的意向、承諾一致。

　　四、相關風險提示

　　1、本次減持股東寧波眾匯、德清錦燁財、杭州財通不屬于公司的控股股東和實際控制人，本次減持計劃的實施不會導致公司控制權發(fā)生變更，也不會對公司治理結構及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生影響。

　　2、本次減持計劃具體的減持時間、價格、數(shù)量等存在不確定性，是否按期實施完成也存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　3、公司將督促寧波眾匯、德清錦燁財、杭州財通嚴格按照《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》和《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，依法依規(guī)減持公司股份。

　　4、公司將持續(xù)關注相關進展情況，并按照相關法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務。

　　五、備查文件

　　1、寧波眾匯、德清錦燁財、杭州財通分別出具的《關于股份減持計劃的告知函》。

　　特此公告。

　　永泰運化工物流股份有限公司董事會

　　2023年5月6日