證券簡稱：新金路證券代碼：000510編號(hào)：臨2023-43號(hào)

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

　　特別提示

　　1.2023年4月23日，公司收到公司大股東、實(shí)際控制人劉江東先生書面提交的《關(guān)于增加2022年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，提請(qǐng)公司董事局將《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》以臨時(shí)提案方式提請(qǐng)公司2022年年度股東大會(huì)一并審議。2023年4月24日，公司在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》。

　　2.本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

　　一、會(huì)議召開情況和出席情況

　　（一）會(huì)議召開情況

　　1.召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)召開時(shí)間：2023年5月5日（星期五）下午14∶30時(shí)。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年5月5日。

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月5日上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2023年5月5日日上午9:15至2023年5月5日下午3:00期間的任意時(shí)間。

　　2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：德陽市泰山南路二段733號(hào)銀鑫·五洲廣場(chǎng)一期21棟23層公司大會(huì)議室。

　　3.會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4.股東大會(huì)召集人：四川新金路集團(tuán)股份有限公司第十一屆董事局。

　　5.主持人：公司董事、總裁彭朗先生。

　　6.本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　（二）出席情況

　　1.股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東21人，代表股份126,629,440股，占上市公司總股份的20.7868%。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東8人，代表股份125,808,640股，占上市公司總股份的20.6521%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東13人，代表股份820,800股，占上市公司總股份的0.1347%。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東14人，代表股份22,376,924股，占上市公司總股份的3.6733%。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東1人，代表股份21,556,124股，占上市公司總股份的3.5385%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東13人，代表股份820,800股，占上市公司總股份的0.1347%。

　　2.公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次會(huì)議。

　　二、提案審議和表決情況

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)的提案采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。

　?。ǘ┍頉Q結(jié)果如下：

　　1.審議《公司2022年度董事局工作報(bào)告》

　?。?）總表決情況：

　　同意126,088,540股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5728%；反對(duì)540,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4272%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,836,024股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5828%；反對(duì)540,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.4172%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　?。?）表決結(jié)果：該報(bào)告經(jīng)與會(huì)股東表決通過。

　　2.審議《公司2022年度監(jiān)事局工作報(bào)告》

　?。?）總表決情況：

　　同意126,088,540股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5728%；反對(duì)469,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3708%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0563%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,836,024股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5828%；反對(duì)469,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.0986%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3186%。

　?。?）表決結(jié)果：該報(bào)告經(jīng)與會(huì)股東表決通過。

　　3.審議《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　?。?）總表決情況：

　　同意126,088,540股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5728%；反對(duì)540,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4272%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,836,024股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5828%；反對(duì)540,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.4172%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　?。?）表決結(jié)果：該報(bào)告經(jīng)與會(huì)股東表決通過。

　　4.審議《公司2022年度利潤分配預(yù)案》

　　（1）總表決情況：

　　同意126,092,040股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5756%；反對(duì)537,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4244%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,839,524股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5984%；反對(duì)537,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.4016%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　（2）表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過。

　　5.審議《公司2022年年度報(bào)告》及摘要

　?。?）總表決情況：

　　同意126,092,040股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5756%；反對(duì)537,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4244%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,839,524股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5984%；反對(duì)537,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.4016%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　?。?）表決結(jié)果：該報(bào)告經(jīng)與會(huì)股東表決通過。

　　6.審議《關(guān)于公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度及授權(quán)辦理具體事宜的議案》

　?。?）總表決情況：

　　同意126,088,540股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5728%；反對(duì)469,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3708%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0563%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,836,024股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5828%；反對(duì)469,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.0986%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3186%。

　?。?）表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過。

　　7.審議《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案》

　?。?）總表決情況：

　　同意126,088,540股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5728%；反對(duì)469,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3708%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0563%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,836,024股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5828%；反對(duì)469,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.0986%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3186%。

　?。?）表決結(jié)果：該議案為特別決議事項(xiàng),經(jīng)與會(huì)股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議通過。

　　8.審議《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　?。?）總表決情況：

　　同意126,088,540股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5728%；反對(duì)469,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3708%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0563%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,836,024股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5828%；反對(duì)469,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.0986%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3186%。

　　（2）表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過。

　　9.審議《關(guān)于公司董事局換屆暨選舉第十二屆董事局非獨(dú)立董事的議案》（逐項(xiàng)審議）

　　9.01審議《關(guān)于選舉劉江東先生為公司第十二屆董事局非獨(dú)立董事的議案》

　?。?）總表決情況：

　　同意126,024,040股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5219%；反對(duì)534,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4218%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0563%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,771,524股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.2945%；反對(duì)534,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.3868%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3186%。

　?。?）表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過。

　　9.02審議《關(guān)于選舉彭朗先生為公司第十二屆董事局非獨(dú)立董事的議案》

　?。?）總表決情況：

　　同意126,020,540股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5191%；反對(duì)537,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4245%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0563%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,768,024股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.2789%；反對(duì)537,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.4025%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3186%。

　?。?）表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過。

　　9.03審議《關(guān)于選舉劉祥彬先生為公司第十二屆董事局非獨(dú)立董事的議案》

　?。?）總表決情況：

　　同意126,020,540股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5191%；反對(duì)537,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4245%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0563%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,768,024股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.2789%；反對(duì)537,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.4025%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3186%。

　?。?）表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過。

　　9.04審議《關(guān)于選舉董劍鋒先生為公司第十二屆董事局非獨(dú)立董事的議案》

　?。?）總表決情況：

　　同意126,024,040股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5219%；反對(duì)534,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4218%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0563%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,771,524股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.2945%；反對(duì)534,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.3868%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3186%。

　?。?）表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過。

　　9.05審議《關(guān)于選舉成景豪先生為公司第十二屆董事局非獨(dú)立董事的議案》

　?。?）總表決情況：

　　同意126,020,540股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5191%；反對(duì)537,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4245%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0563%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,768,024股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.2789%；反對(duì)537,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.4025%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3186%。

　?。?）表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過。

　　9.06審議《關(guān)于選舉吳洋先生為公司第十二屆董事局非獨(dú)立董事的議案》

　?。?）總表決情況：

　　同意126,020,540股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5191%；反對(duì)537,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4245%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0563%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,768,024股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.2789%；反對(duì)537,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.4025%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3186%。

　?。?）表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過。

　　10.審議《關(guān)于公司董事局換屆暨選舉第十二屆董事局獨(dú)立董事的議案》（逐項(xiàng)審議）

　　10.01審議《關(guān)于選舉馬天平先生為公司第十二屆董事局獨(dú)立董事的議案》

　　（1）總表決情況：

　　同意126,020,540股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5191%；反對(duì)537,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4245%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0563%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,768,024股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.2789%；反對(duì)537,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.4025%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3186%。

　?。?）表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過。

　　10.02審議《關(guān)于選舉羅宏先生為公司第十二屆董事局獨(dú)立董事的議案》

　?。?）總表決情況：

　　同意126,020,540股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5191%；反對(duì)537,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4245%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0563%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,768,024股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.2789%；反對(duì)537,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.4025%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3186%。

　　（2）表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過。

　　10.03審議《關(guān)于選舉曹昱女士為公司第十二屆董事局獨(dú)立董事的議案》

　?。?）總表決情況：

　　同意126,020,540股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5191%；反對(duì)537,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4245%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0563%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,768,024股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.2789%；反對(duì)537,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.4025%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3186%。

　?。?）表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過。

　　11.審議《關(guān)于公司監(jiān)事局換屆暨選舉第十二屆監(jiān)事局非職工監(jiān)事的議案》（逐項(xiàng)審議）

　　11.01審議《關(guān)于選舉黃鈞先生為公司第十二屆監(jiān)事局非職工監(jiān)事的議案》

　?。?）總表決情況：

　　同意126,024,040股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5219%；反對(duì)534,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4218%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0563%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,771,524股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.2945%；反對(duì)534,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.3868%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3186%。

　　（2）表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過。

　　11.02審議《關(guān)于選舉劉江先生為公司第十二屆監(jiān)事局非職工監(jiān)事的議案》

　?。?）總表決情況：

　　同意126,024,040股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5219%；反對(duì)534,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4218%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0563%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,771,524股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.2945%；反對(duì)534,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.3868%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3186%。

　?。?）表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過。

　　11.03審議《關(guān)于選舉袁琳女士為公司第十二屆監(jiān)事局非職工監(jiān)事的議案》

　?。?）總表決情況：

　　同意126,024,040股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5219%；反對(duì)534,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4218%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0563%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,771,524股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.2945%；反對(duì)534,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.3868%；棄權(quán)71,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3186%。

　?。?）表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過。

　　12.審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》

　?。?）總表決情況：

　　同意126,092,040股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5756%；反對(duì)537,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4244%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,839,524股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5984%；反對(duì)537,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.4016%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　?。?）表決結(jié)果：該議案為特別決議事項(xiàng),經(jīng)與會(huì)股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議通過。

　　13.公司獨(dú)立董事在本次股東大會(huì)上進(jìn)行了述職

　　三、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：四川商信律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：王駿王朕重

　　3.結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格及本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件：

　　1.四川新金路集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議。

　　2.四川商信律師事務(wù)所出具的《關(guān)于四川新金路集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)之法律意見書》。

　　特此公告

　　四川新金路集團(tuán)股份有限公司董事局

　　二○二三年五月六日

　　股票簡稱：新金路股票代碼：000510編號(hào)：臨2023-44號(hào)

　　四川新金路集團(tuán)股份有限公司

　　第十二屆第一次董事局會(huì)議決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

　　四川新金路集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆第一次董事局會(huì)議通知，于2023年4月25日以郵件及專人送達(dá)等形式發(fā)出，會(huì)議于2023年5月5日，在德陽市泰山南路二段733號(hào)銀鑫·五洲廣場(chǎng)一期21棟22層公司中會(huì)議室召開，本次董事會(huì)應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，其中董事吳洋先生、獨(dú)立董事曹昱女士以通訊表決方式參加表決，公司監(jiān)事局主席列席了本次會(huì)議，經(jīng)董事推選，會(huì)議由公司董事長劉江東先生主持，會(huì)議的召集召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，通過了如下決議：

　　一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司第十二屆董事局董事長的議案》。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)審議，公司全體董事一致選舉劉江東先生為公司第十二屆董事局董事長，任期自董事局選舉通過之日起至本屆董事局任期屆滿時(shí)止。

　　二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司第十二屆董事局各專門委員會(huì)成員的議案》。

　　根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》、《公司董事局戰(zhàn)略委員會(huì)工作規(guī)則》、《公司董事局審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則》、《公司董事局提名和薪酬考核委員會(huì)工作規(guī)則》等規(guī)定，經(jīng)審議，公司第十二屆董事局各專門委員會(huì)成員組成如下：

　　（一）公司董事局戰(zhàn)略委員會(huì)

　　主任委員:劉江東

　　成員：彭朗、成景豪、吳洋、馬天平

　　（二）公司董事局審計(jì)委員會(huì)

　　主任委員:曹昱

　　成員：羅宏、董劍鋒

　?。ㄈ┕径戮痔崦托匠昕己宋瘑T會(huì)

　　主任委員:羅宏

　　成員：彭朗、劉祥彬、曹昱、馬天平

　　上述董事局專門委員會(huì)成員任期與公司第十二屆董事局董事任期一致。

　　三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事長劉江東先生提名，經(jīng)審議，聘彭朗先生為公司總裁，任期自董事局聘任之日起至本屆董事局任期屆滿時(shí)止。

　　四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司總裁彭朗先生提名，經(jīng)審議，聘劉祥彬先生為公司常務(wù)副總裁，聘成景豪先生、張振亞先生、吳洋先生、馮少偉先生為公司副總裁，聘楊文毅先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任勇先生為公司總裁助理。上述聘任人員任期自董事局聘任之日起至本屆董事局任期屆滿時(shí)止。

　　五、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司第十二屆董事局秘書的議案》。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事長劉江東先生提名，經(jīng)審議，聘張振亞先生為公司第十二屆董事局秘書，任期自董事局聘任之日起至本屆董事局任期屆滿時(shí)止。

　　六、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)審議，董事局同意聘廖榮先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助公司董事局秘書履行職責(zé)，任期自董事局聘任之日起至本屆董事局任期屆滿時(shí)止。

　　公司董事局提名和薪酬考核委員會(huì)及公司獨(dú)立董事對(duì)上述聘任的高級(jí)管理人員任職資格，職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況進(jìn)行了認(rèn)真審查。提名和薪酬考核委員會(huì)認(rèn)為：上述聘任的高級(jí)管理人員提名程序、任職資格符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，同意提交公司董事會(huì)予以審議聘任。公司獨(dú)立董事認(rèn)為：上述聘任的高級(jí)管理人員聘任相關(guān)程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，聘任程序合法、有效，上述聘任人員符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件，能夠勝任相關(guān)職責(zé)。

　　特此公告

　　四川新金路集團(tuán)股份有限公司董事局

　　二○二三年五月六日

　　股票簡稱：新金路股票代碼：000510編號(hào)：臨2023-45號(hào)

　　四川新金路集團(tuán)股份有限公司

　　第十二屆第一次監(jiān)事局會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　四川新金路集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆第一次監(jiān)事局會(huì)議通知于2023年4月25日發(fā)出，會(huì)議于2023年5月5日在德陽市泰山南路二段733號(hào)銀鑫·五洲廣場(chǎng)一期21棟22層公司小會(huì)議室召開，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到5名。會(huì)議由公司監(jiān)事黃鈞先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，以書面表決的方式，5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司第十二屆監(jiān)事局主席的議案》，會(huì)議一致選舉黃鈞先生擔(dān)任公司第十二屆監(jiān)事局主席，任期自本次監(jiān)事局會(huì)議審議通過之日起至本屆監(jiān)事局任期屆滿時(shí)止。

　　特此公告

　　四川新金路集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事局

　　二○二三年五月六日

　　附：

　　黃鈞先生簡歷

　　黃鈞，男，漢族，1964年2月出生，高中文化，中共黨員。歷任達(dá)州市礦業(yè)公司副科長、科長、副經(jīng)理，達(dá)州市興源煤業(yè)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，四川東芮實(shí)業(yè)有限公司銷售部部長；四川岷江電化有限公司黨總支書記、常務(wù)副總經(jīng)理，四川金路倉儲(chǔ)有限公司黨總支書記、總經(jīng)理，本公司第十一屆監(jiān)事局主席?，F(xiàn)任本公司第十二屆監(jiān)事局主席，四川金路高新材料有限公司董事長。

　　截止日前，黃鈞先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，最近三年內(nèi)，未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見情形。不屬于“失信被執(zhí)行人”，任職資格符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和要求。

　　股票簡稱：新金路股票代碼：000510編號(hào)：臨2023-46號(hào)

　　四川新金路集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于公司董事局、監(jiān)事局完成換屆選舉

　　暨聘任公司董事局秘書、高級(jí)管理人員

　　和證券事務(wù)代表的公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

　　四川新金路集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月5日，召開了2022年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了公司董事局、監(jiān)事局換屆選舉等相關(guān)議案，同日，公司召開了第十二屆第一次董事局會(huì)議，第十二屆第一次監(jiān)事局會(huì)議，審議通過了選舉公司董事長，監(jiān)事局主席，聘任公司總裁及其他高級(jí)管理人員，聘任公司董事局秘書和證券事務(wù)代表等議案。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、公司第十二屆董事局組成情況

　　劉江東（董事長）、彭朗、劉祥彬、董劍鋒、成景豪、吳洋、馬天平（獨(dú)立董事）、羅宏（獨(dú)立董事）、曹昱（獨(dú)立董事）

　　上述人員均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的上市公司董事任職資格，董事局中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求。

　　二、公司第十二屆董事局各專門委員會(huì)成員組成情況。

　?。ㄒ唬┕径戮謶?zhàn)略委員會(huì)

　　主任委員:劉江東

　　成員：彭朗、成景豪、吳洋、馬天平

　?。ǘ┕径戮謱徲?jì)委員會(huì)

　　主任委員:曹昱

　　成員：羅宏、董劍鋒

　　（三）公司董事局提名和薪酬考核委員會(huì)

　　主任委員:羅宏

　　成員：彭朗、劉祥彬、曹昱、馬天平

　　上述董事局專門委員會(huì)成員任期與公司第十二屆董事局董事任期一致。

　　三、公司第十二屆監(jiān)事局組成情況

　　黃鈞（監(jiān)事局主席）、袁琳、劉江、張東（職工監(jiān)事）、廖榮（職工監(jiān)事）

　　上述人員均符合相關(guān)法律、法規(guī)任職規(guī)定，不存在公司董事、高級(jí)管理人員兼任監(jiān)事的情形，公司監(jiān)事局中職工代表監(jiān)事的比例未低于三分之一。

　　四、聘公司總裁、其他高級(jí)管理人員、董事局秘書及證券事務(wù)代表情況

　　總裁：彭朗

　　常務(wù)副總裁：劉祥彬

　　副總裁：成景豪、張振亞、吳洋、馮少偉

　　財(cái)務(wù)總監(jiān)：楊文毅

　　總裁助理：任勇

　　董事局秘書：張振亞

　　證券事務(wù)代表：廖榮

　　上述聘任人員（簡歷附后）任期自董事局聘任之日起至本屆董事局任期屆滿時(shí)止。

　　董事局秘書及證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：

　　特此公告

　　四川新金路集團(tuán)股份有限公司

　　董事局

　　二○二三年五月六日

　　附：

　　彭朗先生簡歷

　　彭朗，男，漢族，1969年2月生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。歷任德陽市農(nóng)藥廠勞資教育科副科長、科長；四川新金路集團(tuán)股份有限公司宣傳科干事、團(tuán)委委員、總經(jīng)理辦公室秘書、董事會(huì)辦公室秘書、董事會(huì)秘書處副主任、公司授權(quán)代表、董事局辦公室主任等，公司第四屆、第五屆、第六屆董事局秘書兼董事局辦公室主任；公司第七屆董事局董事、總裁助理兼公司第七屆董事局秘書；公司第八屆董事局董事、副總裁、常務(wù)副總裁；公司黨委書記、第九屆董事局董事、常務(wù)副總裁；公司黨委書記、第十屆董事局董事、總裁；公司第十一屆董事局董事、總裁，公司黨委書記?，F(xiàn)任本公司黨委書記，公司第十二屆董事局董事、總裁。

　　截止日前，彭朗先生直接持有公司股份404,400股，占公司總股本0.066%，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，最近三年內(nèi)，未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見情形。不屬于“失信被執(zhí)行人”，任職資格符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和要求。

　　劉祥彬先生簡歷

　　劉祥彬，男，漢族，1975年2月生，本科學(xué)歷，中共黨員。1993年至1996年，在部隊(duì)服役；1997年至2001年，就職于重慶市璧山區(qū)工商管理局。歷任重慶洛克斯實(shí)業(yè)有限公司董事長，四川東芮實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理，四川省金路樹脂有限公司董事長，四川新金路集團(tuán)股份有限公司第九屆董事局董事、副總裁，第十屆董事局董事、常務(wù)副總裁；公司第十一屆董事局董事、常務(wù)副總裁。現(xiàn)任本公司紀(jì)委書記，公司第十二屆董事局董事、常務(wù)副總裁，重慶市璧山區(qū)市場(chǎng)開發(fā)有限公司董事長。

　　截止日前，劉祥彬先生直接持有公司股份385,300股，占公司總股本0.063%，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，最近三年內(nèi)，未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見情形。不屬于“失信被執(zhí)行人”，任職資格符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和要求。

　　成景豪先生簡歷

　　成景豪，男，漢族，1982年出生，本科學(xué)歷。歷任中國指數(shù)研究院分析師、高級(jí)分析師，重慶匯豐智力產(chǎn)業(yè)組織發(fā)展中心經(jīng)理，重慶海豐建設(shè)集團(tuán)有限公司任發(fā)展部部長，重慶中湖投資集團(tuán)有限公司任投資管理部部長，四川東芮實(shí)業(yè)有限公司運(yùn)營總監(jiān)，四川新金路集團(tuán)股份有限公司董事局秘書、總裁助理、副總裁；公司第十一屆董事局董事、副總裁?，F(xiàn)任本公司第十二屆董事局董事、副總裁。

　　截止日前，成景豪先生直接持有公司股份230,000股，占公司總股本0.038%，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，最近三年內(nèi)，未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見情形。不屬于“失信被執(zhí)行人”，任職資格符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和要求。

　　吳洋先生簡歷

　　吳洋，男，漢族，1983年5月生，碩士學(xué)歷。歷任新疆天康畜牧生物技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)助理，光正集團(tuán)股份有限公司證券投資部經(jīng)理、證券事務(wù)代表，新疆機(jī)械研究院股份有限公司董事會(huì)秘書、董事、副總經(jīng)理、副董事長，東方集團(tuán)有限公司總裁助理，新疆鑫創(chuàng)恒泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事；公司第十一屆董事局董事、副總裁?，F(xiàn)任本公司第十二屆董事局董事、副總裁，新疆新研牧神科技有限公司董事，江蘇振江新能源裝備股份有限公司獨(dú)立董事，廈門海洋實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司獨(dú)立董事。

　　截止日前，吳洋先生直接持有公司股份216,400股，占公司總股本0.036%，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，最近三年內(nèi)，未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見情形。不屬于“失信被執(zhí)行人”，任職資格符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和要求。

　　張振亞先生簡歷

　　張振亞，男，漢族，1989年6月生，碩士學(xué)歷，中共黨員。歷任四川德勝房地產(chǎn)開發(fā)公司財(cái)務(wù)部長助理，貴州德佳投資有限公司財(cái)務(wù)部長，四川德勝集團(tuán)攀枝花煤化工有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，攀枝花德瑞欣礦業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，四川新金路集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總裁?，F(xiàn)任本公司副總裁、董事局秘書。

　　截止日前，張振亞先生直接持有公司股份228,800股，占公司總股本0.038%，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，最近三年內(nèi)，未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見情形。不屬于“失信被執(zhí)行人”，任職資格符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和要求。

　　馮少偉先生簡歷

　　馮少偉，男，1983年12月生，本科學(xué)歷，中共黨員。歷任光正集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表、證券投資部經(jīng)理，新疆合金投資股份有限公司副總裁、董事會(huì)秘書?，F(xiàn)任本公司副總裁。

　　截止日前，馮少偉先生直接持有公司股份227,100股，占公司總股本0.037%，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，最近三年內(nèi)，未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見情形。不屬于“失信被執(zhí)行人”，任職資格符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和要求。

　　楊文毅先生簡歷

　　楊文毅，男，漢族，1971年11月生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。歷任達(dá)州市瑞興煤業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，四川省金路樹脂有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，四川省金路樹脂有限公司總經(jīng)理。

　　截止日前，楊文毅先生直接持有公司股份172,700股，占公司總股本0.028%，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，最近三年內(nèi)，未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見情形。不屬于“失信被執(zhí)行人”，任職資格符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和要求。

　　任勇先生簡歷

　　任勇，男，漢族，1967年11月生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師、注冊(cè)安全工程師，中共黨員。歷任四川省金路樹脂有限公司氯堿分廠技術(shù)員、三氯乙烷分廠副廠長、樹脂分廠副廠長、樹脂分廠廠長，四川省金路樹脂有限公司總經(jīng)理助理兼樹脂分廠廠長、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、黨委書記、總經(jīng)理、董事長?，F(xiàn)任本公司總裁助理，四川省金路樹脂有限公司黨委書記、董事長。

　　截止日前，任勇先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，最近三年內(nèi)，未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見情形。不屬于“失信被執(zhí)行人”，任職資格符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和要求。