證券代碼：001226證券簡稱：拓山重工公告編號：2023-046

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　安徽拓山重工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第一屆董事會第十六次會議于2023年4月17日在公司會議室召開，會議決定于2023年5月9日召開公司2022年年度股東大會，本次會議將采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2022年年度股東大會。

　　2、會議召集人：本次股東大會由公司董事會召集。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》及《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月9日（星期二）下午13:30；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年5月9日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月9日上午9:15至下午15:00期間任意時間。

　　5、召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。

　　6、股權(quán)登記日：2023年4月28日

　　7、出席對象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。凡2023年4月28日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可以書面形式授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點：安徽省宣城市廣德經(jīng)濟開發(fā)區(qū)桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、會議提案

　　2、披露情況

　　上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十六次會議、第一屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年4月18日《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　3、特別強調(diào)事項

　　本次股東大會議案21.00、22.00、23.00需采用累積投票制進行逐項表決，累積投票制即每位股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　公司將就本次股東大會議案對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會議登記事項

　　1、登記方式：

　?。?）個人股東持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡和委托人身份證復(fù)印件進行登記；

　?。?）法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權(quán)委托書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件進行登記；

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年5月8日下午5:00點前送達或傳真至公司），不接受電話登記，出席現(xiàn)場會議時應(yīng)當持上述證件的原件，以備查驗。

　　2、登記時間：2023年5月8日上午8:30-11:00，下午1:00-5:00

　　3、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：安徽省宣城市廣德經(jīng)濟開發(fā)區(qū)桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司證券部；郵政編碼：242200。傳真：0563-6616556。信函請注“股東大會”字樣。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認證與投票程序

　　本次股東大會公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項

　　1、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式

　　公司地址：安徽省宣城市廣德經(jīng)濟開發(fā)區(qū)桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司；

　　聯(lián)系人：饒耀成；

　　電話：0563-6621555；

　　傳真：0563-6616556；

　　會議聯(lián)系郵箱：tuoshan@tuoshangroup.com。

　　2、會期半天，參加會議的股東食宿、交通等費用自理。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件二：授權(quán)委托書

　　安徽拓山重工股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月六日

　　附件一

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投資者投票代碼：361226。

　　2、投票簡稱：拓山投票。

　　3、填報表決意見

　　對于本次股東大會審議的非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年5月9日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年5月9日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9:15，結(jié)束時間為2023年5月9日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：授權(quán)委托書

　　安徽拓山重工股份有限公司

　　2022年年度股東大會授權(quán)委托書

　　本人（本公司）作為安徽拓山重工股份有限公司股東，茲委托先生/女士全權(quán)代表本人/本公司，出席于2023年5月9日召開的安徽拓山重工股份有限公司2022年年度股東大會，代表本人/本公司簽署此次會議相關(guān)文件，并按照下列指示行使表決權(quán)：

　　注：1、對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　2、委托人對上述表決事項未作具體指示的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。

　　3、本授權(quán)委托書應(yīng)于2023年5月8日前填妥并通過專人、郵寄、傳真或電子郵件形式送達本公司。

　　4、如委托股東為法人單位，則必須加蓋法人印章。

　　證券代碼：001226證券簡稱：拓山重工公告編號：2023-047

　　安徽拓山重工股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會通知的

　　更正公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　安徽拓山重工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年4月18日在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《安徽拓山重工股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-034），定于2023年5月9日召開2022年度股東大會。經(jīng)事后核查，股東大會通知中“提案編碼表”信息有遺漏及附件二“2022年度股東大會授權(quán)委托書”中提案序號名稱、格式有誤，現(xiàn)更正如下：

　　1、對“二、會議審議事項”中“提案編碼表”的更正

　　更正前：

　　更正后

　　2、對“二、會議審議事項”中“特別強調(diào)事項”的更正

　　更正前：本次股東大會議案1.00-3.00需采用累積投票制進行逐項表決。

　　更正后：本次股東大會議案21.00、22.00、23.00需采用累積投票制進行逐項表決。

　　3、對附件二“2022年度股東大會授權(quán)委托書”中提案序號名稱、格式有誤。

　　更正前：

　　更正后：

　　除上述更正外，公司2022年度股東大會通知的其他內(nèi)容保持不變，更正后的公告詳見公司同日披露于《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《安徽拓山重工股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會的通知（更正后）》。由此給投資者帶來的不便，我們深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

　　特此公告。

　　安徽拓山重工股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月六日

　　證券代碼：001226證券簡稱：拓山重工公告編號：2023-048

　　安徽拓山重工股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金

　　管理的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　安徽拓山重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月1日召開第一屆董事會第十次會議、第一屆監(jiān)事會第十次會議，2022年7月18日召開2022年第二次臨時股東大會，會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和正常經(jīng)營的情況下，使用總額不超過35,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金和總額不超過10,000.00萬元（含本數(shù)）的自有資金進行現(xiàn)金管理，前述現(xiàn)金管理額度由公司及子公司共享，使用期限自股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。在上述額度及期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

　　具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年7月2日、7月19日在《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-008）、《2022年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-011）。

　　近日,公司使用部分閑置募集資金在授權(quán)范圍內(nèi)購買了相關(guān)現(xiàn)金管理產(chǎn)品,具體情況如下:

　　一、本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

　　二、審批程序

　　公司于2022年7月1日召開第一屆董事會第十次會議、第一屆監(jiān)事會第十次會議，2022年7月18日召開2022年第二次臨時股東大會，會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨立董事就該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見、監(jiān)事會發(fā)表了同意的書面審核意見、保薦機構(gòu)就該事項進行了核查并出具了同意的核查意見。本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的額度和期限均在審批范圍內(nèi)，無需另外提交董事會、股東大會審議。

　　三、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險

　　1、公司此次投資的現(xiàn)金管理方式屬于安全性高、流動性好、風(fēng)險等級低的保本浮動收益型投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司也將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，導(dǎo)致投資收益未達預(yù)期。

　　2、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險。

　　（二）風(fēng)險控制措施

　　1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險投資品種。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券為投資標的的銀行理財產(chǎn)品。

　　2、公司將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向，在上述理財產(chǎn)品存續(xù)期間，公司將與相關(guān)金融機構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全。

　　3、公司內(nèi)審部門對理財資金使用與保管情況進行日常監(jiān)督，定期對理財資金使用情況進行審計、核實。

　　4、公司監(jiān)事會、獨立董事有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時做好相關(guān)信息披露工作。

　　四、對公司的影響

　　公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保不影響募投項目建設(shè)、公司正常經(jīng)營、資金安全的情況下進行的，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的資金收益，有利于實現(xiàn)公司及股東利益的最大化；且不會影響公司日常經(jīng)營和募投項目建設(shè)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形。

　　五、公告日前十二個月內(nèi)（含本次）公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

　　截止本公告披露日，公司及子公司前十二個月使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理尚未到期的累計余額為人民幣28,500.00萬元（含本次），未超過股東大會授權(quán)額度。

　　六、備查文件

　　1、使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的相關(guān)合同、產(chǎn)品說明書及憑證。

　　特此公告。

　　安徽拓山重工股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月六日