證券代碼：688308證券簡稱：歐科億公告編號：2023-019

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年5月5日

　　（二）股東大會召開的地點：株洲市蘆淞區(qū)董家塅高科園創(chuàng)業(yè)四路8號公司二樓會議室

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由董事會召集，由董事長袁美和先生主持，會議以現(xiàn)場投票和

　　網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人，均現(xiàn)場出席會議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，均現(xiàn)場出席會議；

　　3、公司董事會秘書韓紅濤女士出席了本次會議；公司全部高級管理人員列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：2022年度董事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：2022年年度報告及摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：2022年度財務(wù)決算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8、議案名稱：關(guān)于公司董事薪酬方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　9、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事薪酬方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　10、議案名稱：關(guān)于公司及全資子公司申請綜合授信額度及為子公司提供擔保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、議案5為特別決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過；其他議案均為普通決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上表決通過；

　　2、議案5、議案6、議案8、議案9、議案10對中小投資者進行了單獨計票；

　　3、關(guān)聯(lián)股東格林美股份有限公司對議案6回避表決；

　　4、本次股東大會還聽取了《株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：湖南啟元律師事務(wù)所

　　律師：傅怡堃、史勝

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所認為，本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告

　　株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司董事會

　　2023年5月6日

　　證券代碼：688308證券簡稱：歐科億公告編號：2023-016

　　株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第二十八次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二十八次會議于2023年5月5日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊表決方式召開，會議通知已于2023年4月30日以電話或傳真的方式發(fā)出。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席張奕先生主持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)全體監(jiān)事表決，形成決議如下：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于作廢處理2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：

　　公司本次作廢處理部分限制性股票符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《2022年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情況，同意公司此次作廢部分限制性股票。

　　表決結(jié)果：同意：3票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于作廢處理2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：

　　公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就，同意符合歸屬條件的170名激勵對象歸屬67.52萬股限制性股票，本事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《2022年限制性股票激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定。

　　表決結(jié)果：同意：3票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的公告》。

　　特此公告

　　株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年5月6日

　　證券代碼：688308證券簡稱：歐科億公告編號：2023-018

　　株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司

　　關(guān)于作廢處理2022年限制性股票激勵

　　計劃部分限制性股票的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●限制性股票擬歸屬數(shù)量：67.52萬股?

　　●歸屬股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行公司A股普通股股票

　　一、股權(quán)激勵計劃批準及實施情況

　?。ㄒ唬┍敬喂蓹?quán)激勵計劃方案及履行的程序

　　1、本次股權(quán)激勵計劃首次授予的主要內(nèi)容

　?。?）股權(quán)激勵方式：第二類限制性股票。

　?。?）首次授予數(shù)量：授予的限制性股票總量為169.00萬股，占公司2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）草案公告時股本總額10,000.00萬股的1.69%。

　?。?）授予價格：28.30元/股，即滿足授予條件和歸屬條件后激勵對象可以每股28.30元的價格購買公司向激勵對象增發(fā)的公司A股普通股股票。

　　（4）授予人數(shù)：首次授予總?cè)藬?shù)為172人。

　　（5）首次授予的限制性股票的歸屬期限和歸屬安排具體如下：

　?。?）任職期限、公司層面業(yè)績考核要求及個人層面業(yè)績考核要求

　　①激勵對象滿足各歸屬期任職期限要求

　　激勵對象獲授的各批次限制性股票自其授予之日起至各批次歸屬日，須滿足12個月以上的任職期限。

　?、诠緦用鏄I(yè)績考核要求

　　首次授予限制性股票考核年度為2022-2024年三個會計年度，每個會計年度考核一次，以達到各年度業(yè)績考核目標作為激勵對象當年度的歸屬條件之一，首次授予部分各年度業(yè)績考核目標安排如下表所示：

　　注：上述“扣非凈利潤”指經(jīng)會計師事務(wù)所審計的歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤，同時剔除股權(quán)激勵計劃股份支付費用影響后的數(shù)值作為計算依據(jù)，下同。

　?、奂顚ο髠€人層面績效考核要求

　　所有激勵對象的個人層面績效考核按照公司現(xiàn)行的相關(guān)規(guī)定和《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》組織實施，并依照激勵對象的考核結(jié)果確定其實際歸屬的股份數(shù)量。激勵對象的績效考核結(jié)果劃分為A、B、C、D四個檔次，屆時根據(jù)以下考核評級表中對應(yīng)的個人層面歸屬比例確定激勵對象的實際歸屬的股份數(shù)量：

　　激勵對象當年實際歸屬的限制性股票數(shù)量=個人當年計劃歸屬的數(shù)量×個人層面歸屬比例。所有激勵對象當期計劃歸屬的限制性股票因考核原因不能歸屬或不能完全歸屬的，作廢失效，不可遞延至下一年度。

　　2、本次限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

　　（1）2022年4月12日，公司召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨立董事就公司本次激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

　　同日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于核實公司〈2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對本次激勵計劃的相關(guān)事項進行核實并出具了相關(guān)核查意見。

　?。?）2022年4月13日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（ww.sse.com.cn）披露了《關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》，根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事歐陽祖友作為征集人，就公司2022年第一次臨時股東大會審議本次激勵計劃相關(guān)議案向全體股東征集委托投票權(quán)。

　?。?）2022年4月13日至2022年4月22日，公司對本次激勵計劃首次激勵對象的名單和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與本次激勵計劃擬首次授予激勵對象有關(guān)的任何異議，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（ww.sse.com.cn）披露的《監(jiān)事會關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授部分激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

　　（4）2022年4月14日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（ww.sse.com.cn）披露了《公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正后）》《公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告（更正后）》以及《公司關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的更正公告》，就涉及的相關(guān)內(nèi)容進行了更正，本次更正事項經(jīng)公司第二屆董事會第十八次會議、第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，并履行了相關(guān)審批程序。

　?。?）2022年4月29日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，審議并通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，并于2022年4月30日披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

　　（6）2022年5月9日，公司召開第二屆董事會第二十次會議、第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。公司監(jiān)事會對本次激勵計劃首次授予的激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見。

　　（7）2022年7月19日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》，同意將公司2022年限制性股票激勵計劃授予價格（含預(yù)留授予價格）由每股28.30元調(diào)整為每股27.60元。公司獨立董事對此事項發(fā)表了明確同意的意見。

　?。?）2022年9月6日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。公司監(jiān)事會對本次激勵計劃預(yù)留授予的激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見。

　?。?）2023年5月5日，公司召開第二屆董事會第三十一次會議、第二屆監(jiān)事會第二十八次會議，審議通過《關(guān)于作廢處理2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》、《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進行核實并出具了相關(guān)核查意見。

　?。ǘ┫拗菩怨善笔谟枨闆r

　?。ㄈ└髌谙拗菩怨善睔w屬情況

　　截止本公告出具日，公司2022年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票尚未歸屬。

　　二、限制性股票歸屬條件說明

　?。ㄒ唬┍敬渭顚ο髿w屬符合股權(quán)激勵計劃規(guī)定的各項歸屬條件的說明

　　1、根據(jù)歸屬時間安排，激勵計劃授予的限制性股票已進入第一個歸屬期

　　根據(jù)《2022年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，激勵計劃首次授予部分限制性股票的第一個歸屬期為“自首次授予之日起12個月后的首個交易日至首次授予之日起24個月內(nèi)的最后一個交易日止”。本次激勵計劃的首次授予日為2022年5月9日，因此第一個歸屬期為2023年5月9日至2024年5月8日。

　　2、符合歸屬條件的說明

　　激勵對象獲授的首次授予部分限制性股票需同時滿足以下歸屬條件方可辦理歸屬事宜：

　　綜上，本次激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期合計170名激勵對象本次可67.52萬股限制性股票。

　?。ㄈ┎糠治催_到歸屬條件的限制性股票的處理方法

　　公司對于部分未達到歸屬條件的限制性股票進行作廢失效處理。

　?。ㄋ模┍O(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為：公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就，同意符合歸屬條件的170名激勵對象歸屬67.52萬股限制性股票，本事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《2022年限制性股票激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定。

　　（五）獨立董事意見

　　根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵計劃》和《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就，本次符合歸屬條件的170名激勵對象的歸屬資格合法有效，可歸屬的限制性股票數(shù)量為67.52萬股，歸屬期限為2023年5月9日至2024年5月8日。

　　本次歸屬安排和審議程序符合《公司法》《證券法》及《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定，不存在侵犯公司及全體股東利益的情況，我們同意公司在歸屬期內(nèi)實施限制性股票的歸屬登記，為符合歸屬條件的激勵對象辦理第一個歸屬期的相關(guān)歸屬手續(xù)。

　　三、本次歸屬的具體情況

　?。ㄒ唬┦状问谟枞眨?022年5月9日。

　?。ǘw屬數(shù)量：67.52萬股。

　?。ㄈw屬人數(shù)：170人。

　?。ㄋ模┦谟鑳r格：27.60元/股（調(diào)整后）。

　?。ㄎ澹┕善眮碓矗合蚣顚ο蠖ㄏ虬l(fā)行公司A股普通股股票。

　?。┘顚ο竺麊渭皻w屬情況：

　　四、監(jiān)事會對激勵對象名單的核實情況

　　監(jiān)事會核查后認為：本激勵計劃首次授予的激勵對象共172名，除2名激勵對象因離職喪失激勵對象資格不符合歸屬條件本期不能歸屬，公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期可歸屬的170名激勵對象符合《公司法》及《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合本次激勵計劃規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效，激勵對象獲授限制性股票的第一個歸屬期的歸屬條件已成就。

　　監(jiān)事會同意為本次符合條件的170名激勵對象辦理歸屬，對應(yīng)可歸屬的限制性股票的數(shù)量為67.52萬股。上述事項符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、歸屬日及買賣公司股票情況的說明

　　經(jīng)公司自查，參與本激勵計劃的董事、高級管理人員在本公告日前6個月不存在買賣公司股票的行為。

　　公司將根據(jù)政策規(guī)定的歸屬窗口期，統(tǒng)一辦理激勵對象限制性股票歸屬及相關(guān)的歸屬股份登記手續(xù)，并將中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份變更登記手續(xù)當日確定為歸屬日。

　　六、限制性股票費用的核算及說明

　　公司根據(jù)《企業(yè)會計準則第11號——股份支付》和《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》，確定限制性股票授予日的公允價值，在授予日后，不需要對限制性股票進行重新評估，公司將在授予日至歸屬日期間的每個資產(chǎn)負債表日，根據(jù)最新取得的可歸屬的人數(shù)變動、業(yè)績指標完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計可歸屬限制性股票的數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價值，將當期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本或費用和資本公積。

　　公司在授予日授予限制性股票后，已在對應(yīng)的等待期根據(jù)會計準則對本次限制性股票相關(guān)費用進行相應(yīng)攤銷，具體以會計師事務(wù)所出具的年度審計報告為準，本次限制性股票歸屬不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

　　七、法律意見書的結(jié)論性意見

　　本所律師認為，截至本法律意見書出具日，公司本次歸屬及本次作廢已取得現(xiàn)階段必要的批準與授權(quán)；本次激勵計劃首次授予部分的限制性股票已進入第一個歸屬期，第一個歸屬期的歸屬條件已成就，相關(guān)歸屬安排符合《管理辦法》和《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計劃（草案）（更正后）》的相關(guān)規(guī)定；本次作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票事項符合《管理辦法》和《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計劃（草案）（更正后）》的相關(guān)規(guī)定。

　　特此公告

　　株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司董事會

　　2023年5月6日

　　證券代碼：688308證券簡稱：歐科億公告編號：2023-017

　　株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司

　　關(guān)于作廢處理2022年限制性股票激勵

　　計劃部分限制性股票的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月5日召開第二屆董事會第三十一次會議和第二屆監(jiān)事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于作廢處理2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、本次股權(quán)激勵計劃已履行的相關(guān)決策程序

　?。?）2022年4月12日，公司召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨立董事就公司本次激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

　　同日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于核實公司〈2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對本次激勵計劃的相關(guān)事項進行核實并出具了相關(guān)核查意見。

　?。?）2022年4月13日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（ww.sse.com.cn）披露了《關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》，根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事歐陽祖友作為征集人，就公司2022年第一次臨時股東大會審議本次激勵計劃相關(guān)議案向全體股東征集委托投票權(quán)。

　?。?）2022年4月13日至2022年4月22日，公司對本次激勵計劃首次激勵對象的名單和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與本次激勵計劃擬首次授予激勵對象有關(guān)的任何異議，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（ww.sse.com.cn）披露的《監(jiān)事會關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授部分激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

　?。?）2022年4月14日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（ww.sse.com.cn）披露了《公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正后）》《公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告（更正后）》以及《公司關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的更正公告》，就涉及的相關(guān)內(nèi)容進行了更正，本次更正事項經(jīng)公司第二屆董事會第十八次會議、第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，并履行了相關(guān)審批程序。

　　（5）2022年4月29日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，審議并通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，并于2022年4月30日披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

　?。?）2022年5月9日，公司召開第二屆董事會第二十次會議、第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。公司監(jiān)事會對本次激勵計劃首次授予的激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見。

　?。?）2022年7月19日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》，同意將公司2022年限制性股票激勵計劃授予價格（含預(yù)留授予價格）由每股28.30元調(diào)整為每股27.60元。公司獨立董事對此事項發(fā)表了明確同意的意見。

　?。?）2022年9月6日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。公司監(jiān)事會對本次激勵計劃預(yù)留授予的激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見。

　　（9）2023年5月5日，公司召開第二屆董事會第三十一次會議、第二屆監(jiān)事會第二十八次會議，審議通過《關(guān)于作廢處理2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進行核實并出具了相關(guān)核查意見。

　　二、本次作廢處理限制性股票的原因和數(shù)量

　　根據(jù)《2022年限制性股票激勵計劃》，由于首次授予部分2名激勵對象因個人原因已離職，該2名激勵對象已不具備激勵對象資格，作廢處理其已獲授但尚未歸屬的限制性股票2,000股。

　　本次合計作廢處理的限制性股票數(shù)量為2,000股。

　　三、本次作廢處理部分限制性股票對公司的影響

　　本次作廢處理部分限制性股票不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不會影響公司核心團隊的穩(wěn)定性，不會影響公司股權(quán)激勵計劃繼續(xù)實施。

　　四、獨立董事意見

　　公司本次部分限制性股票的作廢處理符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2022年限制性股票激勵計劃》中的相關(guān)規(guī)定，所作的決定履行了必要的程序。綜上，我們同意公司本次作廢處理2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票。

　　五、監(jiān)事會意見

　　公司本次作廢處理部分限制性股票符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《2022年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情況，同意公司此次作廢部分限制性股票。

　　六、法律意見書的結(jié)論性意見

　　本所律師認為，截至本法律意見書出具日，本次歸屬及本次作廢已取得現(xiàn)階段必要的批準和授權(quán)，符合《管理辦法》和《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計劃（草案）（更正后）》的相關(guān)規(guī)定。

　　特此公告

　　株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司董事會

　　2023年5月6日

　　證券代碼：688308證券簡稱：歐科億公告編號：2023-015

　　株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司

　　第二屆董事會第三十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十一次會議于2023年5月5日以現(xiàn)場和通訊方式在公司會議室召開。本次會議的通知已于2023年4月30日以電話或傳真的方式發(fā)出，會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，本次會議由董事長袁美和先生主持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于作廢處理2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2022年限制性股票激勵計劃》及《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，同意對以下部分限制性股票進行作廢處理：

　　由于首次授予部分2名激勵對象因個人原因已離職，該2名激勵對象已不具備激勵對象資格，作廢處理其已獲授但尚未歸屬的限制性股票2,000股。本次合計作廢處理的限制性股票數(shù)量為2,000股。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。該項決議關(guān)聯(lián)董事蘇振華先生回避表決。

　　獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于作廢處理2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》

　　根據(jù)《2022年限制性股票激勵計劃》規(guī)定的歸屬條件及公司2022年第一次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，董事會認為公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期170名激勵對象的歸屬條件已成就，本次可歸屬數(shù)量為67.52萬股，同意公司按照激勵計劃的相關(guān)規(guī)定為符合條件的激勵對象辦理歸屬相關(guān)事宜。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。該項決議關(guān)聯(lián)董事蘇振華先生回避表決。

　　獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的公告》。

　　特此公告

　　株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月6日