證券代碼：603717證券簡稱：天域生態(tài)公告編號(hào)：2023-066

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、前次募集資金情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]101號(hào)），公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,835萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣8.32元，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣402,272,000.00元，扣除不含稅各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣8,406,457.62元，本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣393,865,542.38元。上述資金已于2021年06月22日全部到位，到位資金業(yè)經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并于2021年06月22日出具了“眾會(huì)字(2021)第06405號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金得存儲(chǔ)專戶，截至2022年12月31日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：

　　金額單位：人民幣元

　　二、前次募集資金使用情況

　　前次募集資金使用情況對(duì)照表，詳見附件1。

　　三、前次募集資金變更情況

　　前次募集資金投資項(xiàng)目不存在變更情況。

　　四、前次募集資金投資先期投入項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓及置換情況

　　2021年07月02日，公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。截至2021年06月21日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際投資額為人民幣17,486,386.81元，已支付不含稅發(fā)行費(fèi)用2,169,811.32元，合計(jì)人民幣19,656,198.13元。眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年07月02日出具了“眾會(huì)字（2021）第06629號(hào)”《關(guān)于天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)均發(fā)表了意見，同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。前述置換資金已于2021年07月05日和2021年07月09日從募集資金監(jiān)管賬戶中轉(zhuǎn)出。

　　五、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明

　　前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因?qū)φ毡?，詳見附?。

　　六、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說明

　　前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表，詳見附表2。

　　七、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購股份的相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行情況

　　前次募集資金中不存在用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)。

　　八、閑置募集資金的使用

　　1、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　2021年07月02日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金13,000萬元人民幣暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過十二個(gè)月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)均發(fā)表了意見，同意使用閑置募集資金13,000萬元人民幣暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過十二個(gè)月。公司于2021年07月05日和2021年07月06日從募集資金專戶共計(jì)轉(zhuǎn)出13,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司已于2021年09月09日歸還上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的13,000萬元至募集資金專戶。

　　2021年09月08日，公司召開第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，繼續(xù)使用不超過22,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過十二個(gè)月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)均發(fā)表了意見，同意繼續(xù)使用不超過22,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過十二個(gè)月。公司于2021年09月09日從募集資金專戶中轉(zhuǎn)出22,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司已于2022年08月17日歸還上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的22,000萬元至募集資金專戶。

　　2022年08月17日，公司召開第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，繼續(xù)使用不超過人民幣16,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過十二個(gè)月。公司于2022年08月17日從募集資金專戶中轉(zhuǎn)出16,000萬元實(shí)際使用暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司于2022年10月12日、2022年11月01日、2022年12月20日分別將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣1,000萬元提前歸還至募集資金專用賬戶，合計(jì)3,000萬元。截至2022年12月31日，公司尚余13,000萬元募集資金未歸還至募集資金專用賬戶。

　　2、對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

　　2021年07月02日召開第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司正常經(jīng)營、不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，使用不超過人民幣12,000萬元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款或協(xié)定存款產(chǎn)品等。投資期限自公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過之日起不超過十二個(gè)月，可滾動(dòng)使用，期滿后歸還至公司募集資金專項(xiàng)賬戶，并授權(quán)公司董事長或其他授權(quán)人士在上述額度范圍及期限內(nèi)簽署相關(guān)法律文件，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此發(fā)表了明確同意意見。

　　2021年07月05日，公司于南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司上海分行開立了專用結(jié)算賬戶（賬號(hào)：0434520000325541），并將暫時(shí)閑置的募集資金人民幣10,000萬元轉(zhuǎn)入上述專用結(jié)算賬戶，辦理了七天通知存款業(yè)務(wù)。詳情見下表：

　　單位：人民幣萬元

　　2021年09月07日，公司用于現(xiàn)金管理的10,000萬元閑置募集資金歸還至募集資金專戶，并取得產(chǎn)品利息261,150.11元。

　　九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

　　截至2022年12月31日止，公司募集資金賬戶余額合計(jì)4,463,465.96元，加上募集資金臨時(shí)補(bǔ)流的130,000,000.00元，募集資金尚未使用完畢金額為134,463,465.96元（包含收到的利息收入扣除手續(xù)費(fèi)的凈額），占前次募集資金總額的比例為34.14%。

　　天長市龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)工程總承包項(xiàng)目在正常施工過程中，該募投項(xiàng)目的募集資金根據(jù)工程項(xiàng)目施工進(jìn)度有序投入，因此該項(xiàng)目的募集資金尚未使用完畢，公司計(jì)劃根據(jù)該項(xiàng)目的施工進(jìn)度合理使用募集資金投入該項(xiàng)目。

　　十、前次募集資金使用的其他情況

　　公司將前次募集資金實(shí)際使用情況與各年度定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)對(duì)照，實(shí)際情況與披露內(nèi)容不存在差異。

　　天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

　　2023年05月05日

　　附表1：前次募集資金使用情況對(duì)照表

　　單位：人民幣萬元

　　注1：經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]101號(hào)），天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,835萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣8.32元，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣402,272,000.00元，扣除不含稅各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣8,406,457.62元，本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣393,865,542.38元。眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2021年06月22日對(duì)公司本次非公開發(fā)行A股股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“眾會(huì)字（2021）第06405號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　注2：由于公司本次非公開發(fā)行募集資金凈額少于《非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》中擬投入募集資金，公司根據(jù)實(shí)際募集資金凈額調(diào)整了擬投入募集資金，募集資金不足部分由公司自籌解決。

　　注3：2022年08月17日，公司召開第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，繼續(xù)使用不超過人民幣16,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過十二個(gè)月。公司于2022年08月17日從募集資金專戶中轉(zhuǎn)出16,000萬元實(shí)際使用暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司于2022年10月12日、2022年11月01日、2022年12月20日分別將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣1,000萬元提前歸還至募集資金專用賬戶，合計(jì)3,000萬元。截至2022年12月31日，公司尚余13,000萬元募集資金未歸還至募集資金專用賬戶。

　　注4：2021年度，公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目投入募集資金151,183,838.55元，以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金17,486,386.81元。

　　?附表2：前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

　　單位：人民幣萬元

　　注1：“天長市龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)工程總承包項(xiàng)目”公司效益主要來自于實(shí)施募投項(xiàng)目所產(chǎn)生的工程項(xiàng)目收益。該預(yù)計(jì)效益為該募投項(xiàng)目預(yù)期可獲收入（即合同中約定的政府投資工程費(fèi)估算價(jià)）減去該項(xiàng)目的預(yù)算總成本（即項(xiàng)目投入）。公司預(yù)計(jì)通過天長市龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)工程總承包項(xiàng)目的實(shí)施，預(yù)計(jì)可獲得25.00%的內(nèi)部收益率。天長市龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)工程總承包項(xiàng)目目前按計(jì)劃在正常施工中。

　　注2：“補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款”項(xiàng)目為增加公司流動(dòng)資金，充實(shí)公司周轉(zhuǎn)資金，以提高資產(chǎn)流動(dòng)性，改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，減少財(cái)務(wù)利息支出，避免公司在發(fā)展過程中因大額間接融資引致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，無法單獨(dú)核算效益。

　　證券代碼：603717證券簡稱：天域生態(tài)公告編號(hào)：2023-068

　　天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司關(guān)于

　　2022年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、股東大會(huì)有關(guān)情況

　　1.股東大會(huì)的類型和屆次：

　　2022年年度股東大會(huì)

　　2.股東大會(huì)召開日期：2023年5月19日

　　3.股權(quán)登記日

　　二、增加臨時(shí)提案的情況說明

　　1.提案人：羅衛(wèi)國

　　2.提案程序說明

　　公司已于2023年4月29日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)持有16.72%股份的股東羅衛(wèi)國，在2023年5月4日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

　　2023年05月04日，公司收到控股股東羅衛(wèi)國先生《關(guān)于提請(qǐng)?zhí)煊蛏鷳B(tài)環(huán)境股份有限公司增加2022年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，為提高會(huì)議決策效率，減少會(huì)議召開成本，提請(qǐng)公司2022年年度股東大會(huì)增加審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》。上述提案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年05月06日在上海證券交易所官方網(wǎng)站上發(fā)布的公告。

　　三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2023年4月29日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

　　四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

　　(一)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2023年5月19日14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：上海市楊浦區(qū)國權(quán)北路1688號(hào)灣谷科技園B2幢二層

　　(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月19日

　　至2023年5月19日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(三)股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

　　(四)股東大會(huì)議案和投票股東類型

　　1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第十五次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議、第十五次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年04月29日和05月06日在上海證券交易所官方網(wǎng)站和指定信息披露媒體上發(fā)布的公告。

　　2、特別決議議案：6、9、11

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6、7、8、9、10、11、12

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8、10

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：羅衛(wèi)國、史東偉

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月6日

　　●報(bào)備文件

　　股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月19日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：603717證券簡稱：天域生態(tài)公告編號(hào)：2023-065

　　天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司關(guān)于召開

　　2022年度業(yè)績說明會(huì)暨問題征集的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：會(huì)議召開時(shí)間：2023年05月23日(星期二)下午14:00-15:00

　　會(huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com）會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)投資者可于2023年05月16日(星期二)至05月22日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱IR@tygf.cn進(jìn)行提問。公司將在說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年04月29日發(fā)布公司2022年年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年05月23日下午14:00-15:00舉行2022年度業(yè)績說明會(huì)，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

　　一、說明會(huì)類型

　　本次投資者說明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開，公司將針對(duì)2022年度的經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　二、說明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

　?。ㄒ唬?huì)議召開時(shí)間：2023年05月23日下午14:00-15:00

　　（二）會(huì)議召開地點(diǎn)：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　?。ㄈ?huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

　　三、參加人員

　　公司董事長羅衛(wèi)國先生；董事兼總裁曾學(xué)周先生；獨(dú)立董事梅婷女士；財(cái)務(wù)總監(jiān)孫衛(wèi)東先生；董事兼董事會(huì)秘書孟卓偉先生。

　　四、投資者參加方式

　　（一）投資者可在2023年05月23日(星期二)下午14:00-15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問。

　　（二）投資者可于2023年05月16日(星期二)至05月22日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過公司郵箱IR@tygf.cn向公司提問，公司將在說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人：孟卓偉、劉丹

　　電話：021-55095580

　　郵箱：IR@tygf.cn

　　六、其他事項(xiàng)

　　本次投資者說明會(huì)召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投資者說明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

　　2023年05月05日

　　證券代碼：603717證券簡稱：天域生態(tài)公告編號(hào)：2023-067

　　天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司

　　關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額

　　三分之一的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年05月05日召開了第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、情況概述

　　根據(jù)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告》（眾會(huì)字（2023）第05133號(hào)），截至2022年12月31日，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表累計(jì)未分配利潤為-127,028,895.28元，實(shí)收股本為290,146,240.00元，公司未彌補(bǔ)虧損金額超過實(shí)收股本總額的三分之一。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。

　　二、導(dǎo)致虧損的主要原因

　　公司未彌補(bǔ)虧損金額超過實(shí)收股本總額三分之一的主要原因如下：

　　1、受到宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的影響，公司的生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)逐年收縮,收入及毛利潤減少；

　　2、為更加客觀公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營成果，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)合同資產(chǎn)、長期應(yīng)收款和應(yīng)收賬款的具體項(xiàng)目情況單項(xiàng)評(píng)估可收回金額，存在明顯減值風(fēng)險(xiǎn)的單項(xiàng)計(jì)提，計(jì)提的減值準(zhǔn)備金額同比增加，對(duì)公司的利潤造成較大影響。

　　三、應(yīng)對(duì)措施

　　公司將按照2023年度的經(jīng)營計(jì)劃，努力擴(kuò)大主營業(yè)務(wù)收入，積極清欠應(yīng)收賬款，增強(qiáng)資金流動(dòng)性，改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高可持續(xù)經(jīng)營能力。主要措施如下：

　　1、大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)牧業(yè)務(wù)。2022年，公司生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)由投入期轉(zhuǎn)換為產(chǎn)出期，生態(tài)農(nóng)牧業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績大幅提升。后續(xù)公司將繼續(xù)擴(kuò)大生豬養(yǎng)殖規(guī)模，通過租賃、股權(quán)合作、合作育肥等多種方式提升產(chǎn)能；管理方面，公司將采用全面預(yù)算+阿米巴經(jīng)營管理+數(shù)字信息系統(tǒng)相結(jié)合的方式，達(dá)到精準(zhǔn)控制成本，銷售利益最大化，生產(chǎn)效益最大化；生產(chǎn)方面，公司將重點(diǎn)做好區(qū)域配套生產(chǎn)、種豬遺傳育種、疫病防控、豬群健康度、生產(chǎn)料肉比、精細(xì)化管理等方面的工作，提升養(yǎng)殖生產(chǎn)成績水平和管理效率，促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)務(wù)降本增效。

　　2、加大應(yīng)收賬款的清收力度。公司會(huì)持續(xù)強(qiáng)化和推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目清欠以及應(yīng)收賬款回收工作，對(duì)于長賬齡的應(yīng)收款項(xiàng)，根據(jù)國務(wù)院和國家工信部的政策，通過包括但不限于工信部清欠平臺(tái)以及法律訴訟的方式催討欠款。

　　3、增加公司現(xiàn)金流。公司將繼續(xù)開拓各種資金籌資渠道，持續(xù)推進(jìn)公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票項(xiàng)目，以滿足公司日常經(jīng)營資金需要；此外，將加快閑置資產(chǎn)的處理，盤活存量資產(chǎn)，積極增加公司現(xiàn)金流。

　　特此公告。

　　天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

　　2023年05月05日