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上海寶立食品科技股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603170證券簡稱：寶立食品公告編號(hào)：2023-018
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月5日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市松江區(qū)茸悅路208弄上海富悅大酒店3樓5號(hào)會(huì)議廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
會(huì)議由董事長馬駒先生主持，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事周琦女士委托董事胡珊女士代為出席會(huì)議并簽署相關(guān)文件，獨(dú)立董事周虹女士、獨(dú)立董事李斌先生委托獨(dú)立董事程益群先生代為出席會(huì)議并簽署相關(guān)文件；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書出席會(huì)議；公司相關(guān)高級管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：公司2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司董事、高級管理人員2023年度薪酬方案暨確認(rèn)2022年度薪酬執(zhí)行情況的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬方案暨確認(rèn)2022年度薪酬執(zhí)行情況的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會(huì)議議案為普通決議議案，已獲得有表決權(quán)的股東及股東代理人所持表決權(quán)總數(shù)半數(shù)以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所
律師：來凱奇、黃詩怡
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序、召集人與出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
上海寶立食品科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月6日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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