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煙臺德邦科技股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688035證券簡稱：德邦科技公告編號：2023-021
本公司董事會及除解海華之外的全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年5月5日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：山東省煙臺市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開封路3-3號9號樓5樓公司會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，由陳田安先生主持，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會議的召集、召開與表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事長解海華先生因個人原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書于杰先生出席了本次會議；公司高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司及子公司本年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于2022年年度報告及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于董事會2022年度工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于2022年財務(wù)決算和2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬分配方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于確認(rèn)2022年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬分配情況的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于變更部分募投項目的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于監(jiān)事會2022年度工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案1、5、6、7、8、9對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京植德律師事務(wù)所
律師：黃彥宇，鄭超
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席本次會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
煙臺德邦科技股份有限公司董事會
2023年5月6日
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