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浙江永和制冷股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：605020證券簡稱：永和股份公告編號：2023-045
債券代碼：111007債券簡稱：永和轉(zhuǎn)債
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月5日
(二)股東大會召開的地點：浙江省衢州市世紀(jì)大道893號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長童建國先生主持會議，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了會議；其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1.議案名稱：《公司2022年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.議案名稱：《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3.議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4.議案名稱：《公司2022年度財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5.議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6.議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7.議案名稱：《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8.議案名稱：《關(guān)于2023年度對公司合并報表范圍內(nèi)擔(dān)保額度預(yù)計的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.議案名稱：《關(guān)于2023年度公司董事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10.議案名稱：《關(guān)于2023年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會審議的所有議案均獲得通過。其中：
1、議案7、8為特別決議議案，獲得了出席股東大會的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
2、議案5-9為中小投資者單獨計票表決事項。
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案為議案9、10，股東為公司董事及與其有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東應(yīng)對議案9回避表決；股東為公司監(jiān)事及與其有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東應(yīng)對議案10回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市環(huán)球律師事務(wù)所上海分所
律師：胡海洋、徐毓
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會審議的提案已在《浙江永和制冷股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》中列明，無新增或臨時提案；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事會
2023年5月6日
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