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上海創(chuàng)力集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2022年年度股東大會增加臨時(shí)提案的公告
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證券代碼：603012證券簡稱：創(chuàng)力集團(tuán)公告編號：2023-020
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、股東大會有關(guān)情況
1.股東大會的類型和屆次：
2022年年度股東大會
2.股東大會召開日期：2023年5月16日
3.股權(quán)登記日
二、增加臨時(shí)提案的情況說明
1.提案人：中煤機(jī)械集團(tuán)有限公司
2.提案程序說明
公司已于2023年4月26日公告了股東大會召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有9.74%股份的股東中煤機(jī)械集團(tuán)有限公司，在2023年5月4日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容
?。ㄒ唬蛾P(guān)于豁免股東在收購億能電子股權(quán)時(shí)所作相關(guān)承諾的議案》
中煤機(jī)械集團(tuán)有限公司及控股子公司上海巨圣投資有限公司申請豁免履行在收購惠州市億能電子有限公司股權(quán)進(jìn)程中所作出的關(guān)于優(yōu)先將所持億能電子的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海創(chuàng)力集團(tuán)股份有限公司的承諾。
此項(xiàng)議案不屬于特別決議，不需要累計(jì)投票，需要對中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2023年4月26日公告的原股東大會通知事項(xiàng)不變。
四、增加臨時(shí)提案后股東大會的有關(guān)情況。
(一)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2023年5月16日14點(diǎn)00分
召開地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)新康路889號公司五樓會議室
(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月16日
至2023年5月16日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(三)股權(quán)登記日
原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
議案1至議案12已經(jīng)公司2023年4月24日召開的第四屆董事會第十八次會議、第四屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過。相關(guān)公告已于2023年4月26日刊登于本公司信息披露指定媒體中國證券報(bào)、證券日報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
議案13具體內(nèi)容已在本公告中詳述。
上述公告披露媒體為中國證券報(bào)、證券日報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、7、8、9、10、12、13
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7、13
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中煤機(jī)械集團(tuán)有限公司、上海巨圣投資有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
上海創(chuàng)力集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年5月6日
附件：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海創(chuàng)力集團(tuán)股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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