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金能科技股份有限公司 關(guān)于解除部分為全資子公司擔(dān)保的公告
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證券代碼：603113證券簡(jiǎn)稱：金能科技公告編號(hào)：2023-063
債券代碼：113545債券簡(jiǎn)稱：金能轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱：金能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的全資子公司金能化學(xué)（青島）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金能化學(xué)”）。
●本次解除擔(dān)保數(shù)量：為金能化學(xué)提供的人民幣2,600.00萬(wàn)元保證擔(dān)保。
●擔(dān)保余額：截至目前，公司為金能化學(xué)、金獅國(guó)際貿(mào)易（青島）有限公司、金能化學(xué)（齊河）有限公司提供的擔(dān)保合同余額為人民幣681,000萬(wàn)元，已實(shí)際使用的擔(dān)保余額為人民幣302,487.57萬(wàn)元（含本次擔(dān)保）。
●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)。
●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)。
一、擔(dān)保情況概述
?。ㄒ唬┍敬谓獬龘?dān)保情況
為滿足原料采購(gòu)資金需求，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，金能化學(xué)向中國(guó)銀行股份有限公司青島西海岸新區(qū)分行（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”）申請(qǐng)開(kāi)立2,600萬(wàn)元人民幣見(jiàn)索即付履約保函，于2023年1月31日與中國(guó)銀行簽訂編號(hào)為2023年青西在線保函字005號(hào)的《國(guó)結(jié)網(wǎng)銀單證服務(wù)BOCNET-D-CES系統(tǒng)在線保函業(yè)務(wù)合作協(xié)議》，保函于2023年2月10日辦理完畢。
2023年2月10日，公司與中國(guó)銀行簽訂了《最高額保證合同》，合同編號(hào)：2023年青西中銀司保字020號(hào)，擔(dān)保期限自2023年2月10日至2026年2月10日，擔(dān)保金額最高不超過(guò)人民幣63,000萬(wàn)元。
?。ǘ┍緭?dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
2022年10月28日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，2022年11月14日，公司召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，均審議通過(guò)了《關(guān)于公司及全資子公司之間增加擔(dān)保額度的議案》，同意公司為全資子公司增加30億元擔(dān)保額度，本次增加后，公司為全資子公司累計(jì)擔(dān)保額度總額不超過(guò)人民幣80億元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關(guān)于公司及全資子公司之間增加擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2022-136號(hào)）。2023年4月20日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的議案》，同意2023年度為子公司提供擔(dān)?？傤~不超過(guò)80億元及同意子公司之間相互提供擔(dān)保，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關(guān)于2023年度公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2023-042號(hào)）。
二、擔(dān)保解除情況
截至2023年5月5日，金能化學(xué)已將上述保函全部結(jié)清，對(duì)應(yīng)金額的擔(dān)保責(zé)任解除。
三、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司為金能化學(xué)、金獅國(guó)際貿(mào)易（青島）有限公司、金能化學(xué)（齊河）有限公司提供的擔(dān)保合同余額為人民幣681,000萬(wàn)元，已實(shí)際使用的擔(dān)保余額為人民幣302,487.57萬(wàn)元，不存在逾期擔(dān)保的情況。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月5日
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