證券代碼：688306證券簡(jiǎn)稱：均普智能公告編號(hào)：2023-028

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　寧波均普智能制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月5日召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)、公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)審議通過了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》，同意聘任ShilaiXie先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，聘任ThomasErnst先生、何新鋒先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，陶然女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，郭婷艷女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，黃浩勇先生、陸建先生擔(dān)任公司總經(jīng)理助理。上述高級(jí)管理人員任期自第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。ShilaiXie先生、ThomasErnst先生、何新鋒先生、陶然女士、郭婷艷女士、黃浩勇先生、陸建先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件。本次聘任完成后，因任期屆滿，姜華先生不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，姜華先生在任職期間勤勉盡責(zé)、忠實(shí)誠(chéng)信，積極履行職責(zé)，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)表示衷心感謝！

　　上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所處罰的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。董事會(huì)秘書郭婷艷女士已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格已經(jīng)通過上海證券交易所備案且無(wú)異議。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任上述高級(jí)管理人員發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《寧波均普智能制造股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　特此公告。

　　寧波均普智能制造股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月6日

　　附件：

　　ShilaiXie先生簡(jiǎn)歷：

　　ShilaiXie先生，1975年出生，美國(guó)國(guó)籍，清華大學(xué)工程力學(xué)系工學(xué)學(xué)士、法學(xué)院法學(xué)學(xué)士，紐約州立大學(xué)機(jī)械工程系工學(xué)碩士。曾任美國(guó)瑞特靈公司天津瑞特靈暖通設(shè)備有限公司總經(jīng)理，美國(guó)ECRInternational公司國(guó)際業(yè)務(wù)開發(fā)總監(jiān)及其合資公司寧波優(yōu)蒂富爾頓冷暖設(shè)備有限公司總經(jīng)理，博世（集團(tuán)）熱力技術(shù)公司（美國(guó)）產(chǎn)品管理總監(jiān)。2019年1月至今擔(dān)任公司總經(jīng)理、公司子公司PIAAutomationCanadaInc.和PIAAutomationUSAInc.董事、PIAAutomationHoldingGmbH董事總經(jīng)理，2023年4月至今擔(dān)任公司董事。

　　截至目前，ShilaiXie先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。ShilaiXie先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

　　ThomasErnst先生簡(jiǎn)歷：

　　1974年出生，德國(guó)國(guó)籍，商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2015年1月至2017年6月?lián)蜳rehIMAAutomationGmbH（現(xiàn)PIA巴城）董事總經(jīng)理兼項(xiàng)目管理人，2017年7月至今擔(dān)任PIA控股首席營(yíng)銷官及董事總經(jīng)理，2018年2月至今擔(dān)任PMPPVerwaltungsGmbH董事總經(jīng)理，2018年5月至今擔(dān)任PMPPGmbH&Co.KG管理合伙人。2017年1月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

　　截至目前，ThomasErnst先生通過普鳴品鵬間接持有公司0.25%股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。ThomasErnst先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

　　何新鋒先生簡(jiǎn)歷：

　　何新鋒先生，1973年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于哈爾濱工程大學(xué)熱力發(fā)動(dòng)機(jī)專業(yè)，BangorUniversityMBA。曾任Aumann中國(guó)董事總經(jīng)理、福伊特工業(yè)服務(wù)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、ELAU中國(guó)總經(jīng)理（施耐德電氣集團(tuán)）、B&RIndustrialAutomation中國(guó)區(qū)技術(shù)經(jīng)理（ABB集團(tuán)）。2023年2月至今擔(dān)任公司中國(guó)區(qū)執(zhí)行總裁，公司子公司上海均普醫(yī)療科技有限公司總經(jīng)理，2023年4月至今擔(dān)任公司董事。

　　截至目前，何新鋒先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。何新鋒先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

　　陶然女士簡(jiǎn)歷：

　　陶然女士，1990年出生，中國(guó)國(guó)籍，美國(guó)永久居留權(quán)，美國(guó)得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，北京大學(xué)光華管理學(xué)院高級(jí)工商管理碩士在讀。擁有美國(guó)加利福尼亞州注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。曾任普華永道（美國(guó)）審計(jì)，北京佳格天地科技有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，安永（美國(guó)）戰(zhàn)略咨詢部門高級(jí)經(jīng)理，德勤（中國(guó)）并購(gòu)咨詢部門副總監(jiān)，均勝集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　截至目前，陶然女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。陶然女士不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

　　郭婷艷女士簡(jiǎn)歷：

　　1986年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，同濟(jì)大學(xué)法學(xué)碩士。2012年7月至2014年7月?lián)尉鶆匐娮臃▌?wù)專員，2014年8月至2019年10月?lián)尉鶆偌瘓F(tuán)董事長(zhǎng)助理，2019年11月入職公司，2019年12月至今擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。

　　截至目前，郭婷艷女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。郭婷艷女士不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

　　黃浩勇先生簡(jiǎn)歷：

　　1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，亞洲城市大學(xué)工商企業(yè)管理碩士。2000年8月至2003年7月?lián)纹娓撸▽幉ǎ┯嵪㈦娮佑邢薰緳C(jī)械設(shè)計(jì)工程師，2003年7月至2007年7月?lián)螌幉ǜ栠_(dá)實(shí)業(yè)有限公司機(jī)械設(shè)計(jì)主管，2007年8月至2013年12月?lián)螌幉ň鶆倨囯娮庸煞萦邢薰荆ìF(xiàn)更名為均勝群英）工程部經(jīng)理，2014年1月至2017年10月?lián)尉諜C(jī)器人副總經(jīng)理。2017年10月至2021年1月?lián)蜰PIA副總經(jīng)理。2021年2月至今，擔(dān)任均普智能寧波工廠董事總經(jīng)理。2017年1月至今擔(dān)任公司總經(jīng)理助理。

　　截至目前，黃浩勇先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃浩勇先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

　　陸建先生：

　　1981年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，南京大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。2006年7月至2011年10月?lián)稳謇斕刈詣?dòng)化（蘇州）有限公司大客戶經(jīng)理，2011年11月至2014年11月?lián)蔚勰孔詣?dòng)技術(shù)（蘇州）有限公司銷售經(jīng)理，2014年12月至2017年6月?lián)尉諜C(jī)器人銷售經(jīng)理，2017年7月至2019年6月?lián)喂句N售經(jīng)理、均普蘇州總經(jīng)理，2017年1月至今擔(dān)任公司總經(jīng)理助理。

　　截至目前，陸建先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。陸建先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。