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奧銳特藥業(yè)股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：605116證券簡(jiǎn)稱：奧銳特公告編號(hào)：2023-027
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月5日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省臺(tái)州市天臺(tái)縣八都工業(yè)園區(qū)隆興路1號(hào)公司行政樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)彭志恩先生主持。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決，表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《奧銳特藥業(yè)股份有限公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，獨(dú)立董事楊立榮先生因其他公務(wù)未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書李芳芳女士出席了本次會(huì)議；公司高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司《2022年年度報(bào)告》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司董事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于修訂公司《對(duì)外擔(dān)保制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
11、關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
12、關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
13、關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)議案均為普通議案，已獲得出席會(huì)議的股東及股東代表所持有表決權(quán)的1/2以上表決通過(guò)；議案5、6、7、9、11、12為中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案，已對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。本次股東大會(huì)審議的議案均獲得有效表決通過(guò)。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所
律師：蔣麗敏、張俊
2、律師見證結(jié)論意見：
奧銳特藥業(yè)股份有限公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序，出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的表決結(jié)果為合法、有效。
特此公告。
奧銳特藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月6日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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