下載APP
新疆洪通燃氣股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：605169證券簡稱：洪通燃氣公告編號：2023-018
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月5日
(二)股東大會召開的地點：新疆庫爾勒經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)洪通工業(yè)園公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長劉洪兵先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書秦明先生出席本次會議，其他高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司《2022年年度報告》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年財務決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司2023年財務預算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司及子公司2023年度擔保額度預計的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司2023年度投資計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案7為特別決議事項，該議案獲得出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。
2、議案9涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決，持有122,152,423股的股東劉洪兵、持有27,868,346股的股東譚素清、持有5,673,977股的股東劉長江、持有478,788股的股東譚秀連、持有478,788股的股東王京、持有478,790股的股東裴林英、持有159,596股的股東秦明、持有19,215,425股的股東霍爾果斯洪通股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、持有4,947,494股的股東巴州洪通股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決本議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：金海燕、周意娟
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
新疆洪通燃氣股份有限公司董事會
2023年5月6日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
相關(guān)資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，僅供免費學習參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號