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廣東芳源新材料集團股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688148證券簡稱：芳源股份公告編號：2023-034
轉(zhuǎn)債代碼：118020轉(zhuǎn)債簡稱：芳源轉(zhuǎn)債
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年5月5日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：廣東省江門市新會區(qū)古井官沖村楊桃山、礦田（土名）公司會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
注：截至本次股東大會股權(quán)登記日，公司回購專用賬戶中股份數(shù)為4,815,221股，不享有股東大會表決權(quán)。
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長羅愛平先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書陳劍良先生出席本次會議，其他高管列席本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年度財務(wù)決算報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马棧瑧?yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案5對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所
律師：桑健、吳任桓
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
廣東芳源新材料集團股份有限公司董事會
2023年5月6日
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