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西藏城市發(fā)展投資股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600773證券簡稱：西藏城投公告編號：2023-033
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月5日
(二)股東大會召開的地點：上海市天目中路380號北方大廈24樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及本公司《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次大會由董事長陳衛(wèi)東主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席3人，董事魏飛、李武，獨立董事金鑒中、狄朝平、黃毅，因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事沈捷英、吳素芬因工作原因未能出席本次會議；
3、董事會秘書出席了本次會議，部分高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司放棄優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：劉亞楠、王浩
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》《公司法》《股東大會規(guī)則》《自律監(jiān)管指引第1號》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員資格合法有效，召集人資格合法有效；表決程序和表決結(jié)果合法有效；本次股東大會形成的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、西藏城市發(fā)展投資股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于西藏城市發(fā)展投資股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
西藏城市發(fā)展投資股份有限公司董事會
2023年5月6日
證券代碼：600773證券簡稱：西藏城投公告編號：2023-034
西藏城市發(fā)展投資股份有限公司關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票獲得上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批復(fù)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
近日，公司收到上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（滬國資委產(chǎn)權(quán)[2023]95號）批復(fù)，上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會原則同意西藏城市發(fā)展投資股份有限公司董事會提出的向不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定的特定投資者發(fā)行不超過245,898,200股（含本數(shù)）A股股票，募集資金總額不超過人民幣10億元（含本數(shù)）的方案。
公司本次向特定對象發(fā)行A股股票的方案尚需獲得公司股東大會的批準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所審核通過及中國證券監(jiān)督管理委員會作出同意注冊決定后方可實施。公司將根據(jù)進展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
西藏城市發(fā)展投資股份有限公司董事會
2023年5月6日
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