證券代碼：600079證券簡稱：人福醫(yī)藥編號：臨2023-047號

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●被擔保人名稱：

　　1、湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司（以下簡稱“葛店人?！保?；

　　2、武漢九瓏人福藥業(yè)有限責任公司（以下簡稱“九瓏人?！保?/p>

　　3、武漢九瓏醫(yī)藥有限責任公司（以下簡稱“九瓏醫(yī)藥”）；

　　4、湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司（以下簡稱“葛店藥輔”）；

　　5、湖北竹溪人福藥業(yè)有限責任公司（以下簡稱“竹溪人?！保?/p>

　　●在授權(quán)范圍內(nèi)，人福醫(yī)藥集團股份公司（以下簡稱“人福醫(yī)藥”或“公司”）本次實施的擔保金額及已實際為其提供的擔保余額（包含尚未使用的額度）：

　　注：①股東大會授權(quán)人福醫(yī)藥2023年度預計為葛店人福下屬資產(chǎn)負債率高于或等于70%的全資或控股子公司提供的最高擔保額度為82,000.00萬元；

　?、诠蓶|大會授權(quán)人福醫(yī)藥2023年度預計為葛店人福及其下屬資產(chǎn)負債率低于70%的全資或控股子公司提供的最高擔保額度為38,000.00萬元；

　?、廴烁ＨA溪指“湖北人福華溪醫(yī)藥化工有限責任公司”，下同。

　　●本次擔保是否有反擔保：是。

　　●對外擔保逾期的累計數(shù)量：無。

　　●特別風險提示：截至本公告披露之日，人福醫(yī)藥及全資或控股子公司對外擔?？傤~（包含尚未使用的額度）為741,162.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)1,503,699.33萬元的49.29%，全部為對公司及下屬全資或控股子公司提供的擔保。上述被擔保方中葛店人福、九瓏人福、九瓏醫(yī)藥、葛店藥輔資產(chǎn)負債率高于70%。公司無逾期對外擔保，也無涉及訴訟的對外擔保。

　　一、擔保情況概述

　?。ㄒ唬；厩闆r

　　人福醫(yī)藥2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度預計為子公司提供關聯(lián)擔保的議案》。本次在上述授權(quán)范圍內(nèi)，公司董事會同意實施以下?lián)Ｊ马棧?/p>

　　1、同意公司為葛店人福及其控股子公司九瓏人福、九瓏醫(yī)藥、葛店藥輔、竹溪人福向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

　　2、同意人福華溪為其控股子公司竹溪人福向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保。

　　具體擔保情況如下：

　　上述被擔保方均為公司控股子公司，被擔保方的其他股東未按投資比例提供擔保。為保護公司利益，上述被擔保方為公司提供反擔保以增強對上市公司的保障。

　　（二）已履行的內(nèi)部決策程序

　　因上述被擔保方的其他股東包括公司關聯(lián)人并且其他股東未按投資比例提供擔保，公司為上述公司提供擔保事宜構(gòu)成關聯(lián)擔保。

　　公司2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度預計為子公司提供關聯(lián)擔保的議案》，獨立董事已就上述事項發(fā)表獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月19日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cm）上刊登的公告。

　　在上述議案授權(quán)范圍內(nèi)，公司于2023年5月5日召開第十屆董事會第五十次會議審議通過了《關于為控股子公司提供關聯(lián)擔保的議案》，同意公司實施為葛店人福等5家子公司向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保，同意人福華溪為其控股子公司竹溪人福向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保。

　　二、被擔保人基本情況

　?。ㄒ唬└鸬耆烁?/p>

　　1、被擔保人名稱：湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91420700726118497D

　　3、成立時間：2001年02月26日

　　4、注冊地點：湖北省鄂州葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)聚賢路25號

　　5、法定代表人：鄭承剛

　　6、注冊資本：12,825.50萬人民幣

　　7、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售：1、原料藥（含抗腫瘤類）；2、片劑（含激素類，含計劃生育用藥），硬膠囊劑（計劃生育用藥），軟膠囊劑（激素類）；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術(shù)的進口業(yè)務（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務；經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務；互聯(lián)網(wǎng)藥品交易及信息服務；房屋租賃。

　　8、財務狀況：

　　單位：萬元

　　9、與上市公司關聯(lián)關系：如下圖所示，公司持有葛店人福81.07%的股權(quán)，公司董事兼總裁鄧霞飛持有葛店人福9.46%的股權(quán)，公司監(jiān)事鄭承剛持有葛店人福4.73%的股權(quán)，其他股東非公司關聯(lián)人。

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　　1、被擔保人名稱：武漢九瓏人福藥業(yè)有限責任公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91420100695320448C

　　3、成立時間：2009年10月23日

　　4、注冊地點：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷七路77號

　　5、法定代表人：喻華耀

　　6、注冊資本：5,008萬元人民幣

　　7、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售：1、片劑（含激素類，含計劃生育用藥）；2、硬膠囊劑（計劃生育用藥）；3、軟膠囊劑（激素類）；藥品的開發(fā)及技術(shù)研究；醫(yī)藥中間體及化工產(chǎn)品（危險化學品除外）的生產(chǎn)及銷售；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物及技術(shù)）；經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務；互聯(lián)網(wǎng)藥品交易及信息服務；廠房租賃、自有設備租賃。

　　8、財務狀況：

　　單位：萬元

　　9、與上市公司關聯(lián)關系：如下圖所示，公司控股子公司葛店人福持有九瓏人福100%的股權(quán)。

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　　1、被擔保人名稱：武漢九瓏醫(yī)藥有限責任公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：9142010059109508X9

　　3、成立時間：2012年03月31日

　　4、注冊地點：武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷七路77號B棟501-510室

　　5、法定代表人：鄭承剛

　　6、注冊資本：1,000萬元人民幣

　　7、經(jīng)營范圍：一般項目：醫(yī)學研究和試驗發(fā)展，貨物進出口，技術(shù)進出口，進出口代理，第一類醫(yī)療器械銷售，第二類醫(yī)療器械銷售，裝卸搬運，普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目），市場營銷策劃，儀器儀表銷售，技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，日用百貨銷售，消毒劑銷售（不含危險化學品），日用品銷售，日用品批發(fā)，化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品），專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品），信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務），信息技術(shù)咨詢服務，特殊醫(yī)學用途配方食品銷售，健康咨詢服務（不含診療服務），食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)，國內(nèi)貿(mào)易代理,醫(yī)護人員防護用品批發(fā)，地產(chǎn)中草藥(不含中藥飲片）購銷，中草藥收購。許可項目：藥品委托生產(chǎn)，藥品進出口，藥品批發(fā)，食品銷售，第三類醫(yī)療器械經(jīng)營，醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務，道路貨物運輸（不含危險貨物），城市配送運輸服務（不含危險貨物）。

　　8、財務狀況：

　　單位：萬元

　　9、與上市公司關聯(lián)關系：九瓏人福持有九瓏醫(yī)藥100%股權(quán)，股權(quán)關系如下圖所示。

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　　1、被擔保人名稱：湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91420700597187612X

　　3、成立時間：2012年06月25日

　　4、注冊地點：湖北省鄂州市葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設大道199號

　　5、法定代表人：張陽洋

　　6、注冊資本：10,000萬元人民幣

　　7、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售：藥用輔料、消毒劑、衛(wèi)生用品、化學試劑、化工原料及產(chǎn)品（以上不含危險化學品）、化學制劑、原料藥、醫(yī)療器械、食品添加劑；“三來一補”業(yè)務；銷售：自營產(chǎn)品原輔料、醫(yī)藥中間體、儀器設備；藥用輔料技術(shù)檢測服務及技術(shù)咨詢服務；互聯(lián)網(wǎng)藥品、醫(yī)療器械信息服務；自有房屋、設備租賃。

　　8、財務狀況：

　　單位：萬元

　　9、與上市公司關聯(lián)關系：如下圖所示，公司持有葛店藥輔40%的股權(quán)，葛店人福持有葛店藥輔40%的股權(quán)，公司監(jiān)事鄭承剛持有葛店藥輔6%的股權(quán)，其他股東非公司關聯(lián)人。

　　（五）竹溪人福

　　1、被擔保人名稱：湖北竹溪人福藥業(yè)有限責任公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91420324582493115G

　　3、成立時間：2011年10月26日

　　4、注冊地點：湖北省十堰市竹溪縣工業(yè)園區(qū)

　　5、法定代表人：鄭建雄

　　6、注冊資本：16,686.64萬人民幣

　　7、經(jīng)營范圍：許可項目：藥品生產(chǎn)，藥品委托生產(chǎn)，藥品進出口，藥品批發(fā)，藥品零售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造），化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品），化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品），中藥提取物生產(chǎn)，中草藥收購，技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，貨物進出口，技術(shù)進出口，信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務），儀器儀表銷售，機械設備銷售，普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）。

　　8、財務狀況：

　　單位：萬元

　　9、與上市公司關聯(lián)關系：竹溪人福為葛店人?？毓勺庸荆蓹?quán)關系如下圖所示。根據(jù)投資者合作協(xié)議的遠期回購約定，人福華溪持有竹溪人福100%權(quán)益。

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、公司同意為葛店人福向興業(yè)銀行股份有限公司武漢分行申請辦理的最高額度為人民幣伍仟萬元整（?50,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

　　2、公司同意為九瓏人福向興業(yè)銀行股份有限公司武漢分行申請辦理的最高額度為人民幣壹仟萬元整（?10,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

　　3、公司同意為九瓏醫(yī)藥向興業(yè)銀行股份有限公司武漢分行申請辦理的最高額度為人民幣壹仟萬元整（?10,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

　　4、公司同意為葛店藥輔向興業(yè)銀行股份有限公司武漢分行申請辦理的最高額度為人民幣壹仟萬元整（?10,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

　　5、公司同意為竹溪人福向中國建設銀行股份有限公司竹溪支行申請辦理的最高額度為人民幣壹仟伍佰萬元整（?15,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

　　6、公司同意為竹溪人福向中國工商銀行股份有限公司竹溪支行申請辦理的最高額度為人民幣壹仟伍佰萬元整（?15,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

　　7、公司同意為竹溪人福向湖北竹溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請辦理的最高額度為人民幣壹仟伍佰萬元整（?15,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

　　8、人福華溪同意為竹溪人福向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司竹溪縣支行申請辦理的最高額度為人民幣叁仟萬元整（?30,000,000.00）、期限2年的綜合授信提供連帶責任保證擔保。

　　本次被擔保方均為公司控股子公司，被擔保方的其他股東未按投資比例提供擔保。為保護公司利益，上述被擔保方為公司提供反擔保以增強對上市公司的保障。保證范圍包括：公司因本次擔保事項向債權(quán)人償還或支付的本金利息（包括逾期罰息和復利）、違約金、賠償金和債權(quán)人為實現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、財產(chǎn)保全費等），以及公司因履行擔保責任而發(fā)生的全部費用。

　　公司董事會授權(quán)相關部門負責辦理相關事宜。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　本次擔保事項為對公司控股子公司的擔保，被擔保方的其他股東未按投資比例提供擔保。公司擁有上述被擔保方的控制權(quán)，且其現(xiàn)有經(jīng)營狀況良好，其中，被擔保方中葛店人福、九瓏人福、九瓏醫(yī)藥、葛店藥輔資產(chǎn)負債率高于70%，但上述公司近年來經(jīng)營穩(wěn)定，資信良好，自主償付能力充足。

　　基于以上情況，為進一步保障公司利益，被擔保的控股子公司將相應為公司提供反擔保以增強對上市公司的保障。公司董事會已審慎判斷被擔保方償還債務的能力，且本次擔保是為了下屬子公司的日常經(jīng)營發(fā)展需要，有利于公司業(yè)務的正常開展，上述擔保行為不會損害公司和股東利益，具有必要性和合理性。

　　五、本次董事會意見

　　董事會認為上述被擔保公司為公司控股子公司，經(jīng)營業(yè)務正在正常進行并與公司簽訂了反擔保協(xié)議，可有效控制和防范擔保風險；所涉及的擔保事項有利于提高其自身的融資能力，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。本公司未有與《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》的規(guī)定相違背的事件發(fā)生；該擔保事項經(jīng)公司董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)審議通過后執(zhí)行，上市公司權(quán)益不會因此受到損害。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至本公告披露之日，公司及全資或控股子公司對外擔?？傤~（包含尚未使用的額度）為741,162.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)1,503,699.33萬元的49.29%，全部為對公司及下屬全資或控股子公司提供的擔保。公司無逾期對外擔保，也無涉及訴訟的對外擔保。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第十屆董事會第五十次會議決議；

　　2、被擔保公司營業(yè)執(zhí)照及財務報表復印件。

　　特此公告。

　　人福醫(yī)藥集團股份公司董事會

　　二二三年五月六日

　　證券代碼：600079證券簡稱：人福醫(yī)藥編號：臨2023-046號

　　人福醫(yī)藥集團股份公司董事會

　　關于為公司及子公司提供擔保的公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●被擔保人名稱：

　　1、人福醫(yī)藥集團股份公司（以下簡稱“人福醫(yī)藥”或“公司”）；

　　2、新疆維吾爾藥業(yè)有限責任公司（以下簡稱“新疆維藥”）；

　　3、湖北人福成田藥業(yè)有限公司（以下簡稱“人福成田”）；

　　4、湖北人福醫(yī)藥集團有限公司（以下簡稱“湖北人?！保?；

　　5、人福醫(yī)藥天門有限公司（以下簡稱“人福天門”）；

　　6、人福醫(yī)藥荊州有限公司（以下簡稱“人福荊州”）；

　　7、人福醫(yī)藥黃岡有限公司（以下簡稱“人福黃岡”）；

　　8、人福醫(yī)藥孝感有限公司（以下簡稱“人福孝感”）。

　　●在授權(quán)范圍內(nèi)，本次實施的擔保金額及已實際為其提供的擔保余額（包含尚未使用的額度）：

　　注：=1\*GB3①“北京醫(yī)療”指北京巴瑞醫(yī)療器械有限公司，下同；

　　=2\*GB3②股東大會授權(quán)人福醫(yī)藥2023年度預計為湖北人福及其下屬資產(chǎn)負債率低于70%的全資或控股子公司提供的最高擔保額度為301,500.00萬元；

　　=3\*GB3③股東大會授權(quán)人福醫(yī)藥2023年度預計為湖北人福下屬資產(chǎn)負債率高于或等于70%的全資或控股子公司提供的最高擔保額度為78,500.00萬元；

　?、芄蓶|大會授權(quán)湖北人福2023年度預計為其下屬資產(chǎn)負債率低于70%的全資或控股子公司提供的最高擔保額度為10,000.00萬元。

　　●本次擔保是否有反擔保：是。

　　●對外擔保逾期的累計數(shù)量：無。

　　●特別風險提示：截至本公告披露之日，人福醫(yī)藥及全資或控股子公司對外擔?？傤~（包含尚未使用的額度）為741,162.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)1,503,699.33萬元的49.29%，全部為對公司及下屬全資或控股子公司提供的擔保。本次被擔保方中人福荊州、人福黃岡資產(chǎn)負債率超過70%。公司無逾期對外擔保，也無涉及訴訟的對外擔保。

　　一、擔保情況概述

　?。ㄒ唬；厩闆r

　　人福醫(yī)藥2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度預計為公司及子公司提供擔保的議案》，在上述授權(quán)范圍內(nèi)，公司董事會同意實施以下?lián)Ｊ马棧?/p>

　　1、同意北京醫(yī)療為公司向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

　　2、同意公司為新疆維藥等6家子公司向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

　　3、同意湖北人福為其控股子公司人福孝感向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保。

　　具體擔保情況如下表所示：

　　上述被擔保方為公司及公司控股子公司，被擔保的控股子公司的其他股東未按投資比例提供擔保。為保護公司利益，上述被擔保的控股子公司相應為公司或湖北人福提供反擔保以增強對上市公司的保障。

　?。ǘ┮崖男械膬?nèi)部決策程序

　　公司2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度預計為公司及子公司提供擔保的議案》。獨立董事已就上述事項發(fā)表獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月19日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cm）上刊登的公告。

　　在上述議案授權(quán)范圍內(nèi)，公司于2023年5月5日召開第十屆董事會第五十次會議審議通過了《關于為公司及子公司提供擔保的議案》，同意北京醫(yī)療為公司向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保，同意公司為新疆維藥等6家子公司向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保，同意湖北人福為其控股子公司人福孝感向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）人福醫(yī)藥

　　人福醫(yī)藥基本情況及財務數(shù)據(jù)詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年一季度報告》《2022年年度報告》。

　　（二）新疆維藥

　　1、被擔保人名稱：新疆維吾爾藥業(yè)有限責任公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91650100726948677D

　　3、成立時間：2001年03月26日

　　4、注冊地點：新疆烏魯木齊高新區(qū)（新市區(qū)）沈陽街2號

　　5、法定代表人：尹強

　　6、注冊資本：10,000萬元人民幣

　　7、經(jīng)營范圍：藥品生產(chǎn)。貨物進出口；技術(shù)進出口；醫(yī)學研究和試驗發(fā)展；技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；健康咨詢服務（不含診療服務）；翻譯服務；市場營銷策劃；市場調(diào)查（不含涉外調(diào)查）；非居住房地產(chǎn)租賃。

　　8、財務狀況：

　　單位：萬元

　　9、與上市公司的關系：公司持有其73.25%的股權(quán)。

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　　1、被擔保人名稱：湖北人福成田藥業(yè)有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：914290060635329442

　　3、成立時間：2013年03月19日

　　4、注冊地點：天門經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天仙路1號

　　5、法定代表人：劉長國

　　6、注冊資本：9,293萬人民幣

　　7、經(jīng)營范圍：散劑、原料藥及醫(yī)藥中間體的生產(chǎn)、銷售；栓劑、軟膏劑（含激素類）、乳膏劑（含激素類）、凝膠劑、洗劑（含激素類）、搽劑、噴霧劑、酊劑的生產(chǎn)、銷售；Ⅲ類醫(yī)療器械的銷售；貨物或技術(shù)進出口；產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)服務。

　　8、財務狀況：

　　單位：萬元

　　9、與上市公司的關系：公司持有其63.58%的股權(quán)，根據(jù)增資協(xié)議的遠期回購約定，公司持有其100%權(quán)益。

　　（四）湖北人福

　　1、被擔保人名稱：湖北人福醫(yī)藥集團有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91420103711969790N

　　3、成立時間：1998年11月3日

　　4、注冊地點：武昌區(qū)和平大道219號白云邊大廈17、18層

　　5、法定代表人：張紅杰

　　6、注冊資本：141,714.8534萬人民幣

　　7、經(jīng)營范圍：許可項目：第三類醫(yī)療器械經(jīng)營，藥品批發(fā)，中藥飲片代煎服務，道路貨物運輸(不含危險貨物)，藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務，食品銷售。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目：第一類醫(yī)療器械銷售，第二類醫(yī)療器械銷售，制藥專用設備銷售,石油制品銷售(不含危險化學品),專用化學產(chǎn)品銷售(不含危險化學品)，國內(nèi)貨物運輸代理，技術(shù)進出口，貨物進出口，工程技術(shù)服務(規(guī)劃管理、勘察、設計、監(jiān)理除外)，普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)，企業(yè)管理咨詢，技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，普通機械設備安裝服務，信息技術(shù)咨詢服務，光學玻璃銷售，專用設備修理，機械電氣設備銷售，市場營銷策劃，非居住房地產(chǎn)租賃，塑料制品制造，電子產(chǎn)品銷售，家具銷售，機械設備銷售，消毒劑銷售(不含危險化學品)，化妝品零售，化妝品批發(fā)，實驗分析儀器銷售，初級農(nóng)產(chǎn)品收購，計算機系統(tǒng)服務，汽車銷售。

　　8、財務狀況：

　　單位：萬元

　　9、與上市公司的關系：公司全資子公司武漢人福醫(yī)藥有限公司持有其84.49%的股權(quán)，根據(jù)增資協(xié)議的遠期回購約定，公司持有其100%權(quán)益。

　?。ㄎ澹┤烁Ｌ扉T

　　1、被擔保人名稱：人福醫(yī)藥天門有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91429006MA4919K18E

　　3、成立時間：2017年09月13日

　　4、注冊地點：天門經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南洋大道83號

　　5、法定代表人：夏江琳

　　6、注冊資本：4,000萬元人民幣

　　7、經(jīng)營范圍：中藥飲片、中成藥、化學原料藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、蛋白同化制劑、肽類激素(含冷藏冷凍藥品)銷售；第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、第三類醫(yī)療器械、衛(wèi)生用品、計生用品、日用百貨、美容化妝品、消殺用品、清潔用品的銷售：預包裝食品銷售、散裝食品銷售(不含冷藏冷凍食品；不含散裝熟食)、保健食品、特殊醫(yī)學用途配方食品、嬰幼用配方乳粉、嬰幼兒配方食品的批發(fā)、物流倉儲(易燃易爆、有毒品、放射性物品除外)、物流裝卸、物流搬運、物流配送、派送；會務服務；運輸服務；儀器儀表的銷售及批發(fā)：制冷設備銷售及維修：建筑工程；建筑裝飾工程；計算機軟硬件、電子產(chǎn)品、塑料制品、辦公家具、機械設備、五金交電的批發(fā)及零售：消毒用品的批零兼營；會議會展服務；商務信息咨詢(以上不得涉及金融證券、基金、期貨類、投融資類信息)；自有房屋租賃；計算機系統(tǒng)集成服務；軟件信息系統(tǒng)運行維護服務；軟件開發(fā)；網(wǎng)絡信息技術(shù)咨詢服務；技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務。

　　8、財務狀況：

　　單位：萬元

　　9、與上市公司的關系：公司控股子公司湖北人福持有其60%的股權(quán)。

　?。┤烁ＧG州

　　1、被擔保人名稱：人福醫(yī)藥荊州有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91421000670363257P

　　3、成立時間：2008年01月15日

　　4、注冊地點：湖北省荊州市荊州區(qū)郢都路118號（1幢1層、3幢2、3層、4幢1層）

　　5、法定代表人：蔡強

　　6、注冊資本：1,500萬人民幣

　　7、經(jīng)營范圍：中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素制劑、抗生素原料藥、生化藥品、生物制品、蛋白同化制劑、肽類激素、第二類精神藥品制劑（含冷藏冷凍藥品）的銷售；第一、二、三類醫(yī)療器械銷售；貿(mào)易批發(fā)（國家法律法規(guī)禁止或限制項目除外）；日用百貨、化學試劑（不含危險化學品）、消毒用品、化妝品、計生用品、食品、保健食品、預包裝食品、散裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方奶粉）、實驗室器材、化學玻璃制品的批發(fā)兼零售；房屋租賃；醫(yī)療器械的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、安裝、檢測維修服務；醫(yī)藥咨詢服務；健康咨詢（不含診療）；會議會展服務（不含餐飲、住宿）；普通貨運；物流信息咨詢服務；企業(yè)管理咨詢。

　　8、財務狀況：

　　單位：萬元

　　9、與上市公司的關系：公司控股子公司湖北人福持有其55%的股權(quán)。

　?。ㄆ撸┤烁｜S岡

　　1、被擔保人名稱：人福醫(yī)藥黃岡有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91421183MA49N4WY0P

　　3、成立時間：2021年01月15日

　　4、注冊地點：湖北省黃岡市黃州區(qū)南湖街道君康路一號南湖鄰里中心二層

　　5、法定代表人：王玲

　　6、注冊資本：2,000萬元人民幣

　　7、經(jīng)營范圍：許可項目：藥品批發(fā)，第三類醫(yī)療器械經(jīng)營，食品銷售，道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：第一類醫(yī)療器械銷售，第二類醫(yī)療器械銷售，特殊醫(yī)學用途配方食品銷售，消毒劑銷售（不含危險化學品），食品銷售（僅銷售預包裝食品），化妝品批發(fā)，日用雜品銷售，日用百貨銷售，五金產(chǎn)品批發(fā)，機械零件、零部件銷售，家用電器銷售，電子產(chǎn)品銷售，化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品），建筑材料銷售，建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售，包裝材料及制品銷售，農(nóng)副產(chǎn)品銷售，專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品），信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務），計算機系統(tǒng)服務，網(wǎng)絡技術(shù)服務，技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，機械電氣設備銷售，管道運輸設備銷售，普通機械設備安裝服務，塑料制品銷售，家具銷售，機械設備銷售，實驗分析儀器銷售，普通貨物倉儲服務。

　　8、財務狀況：

　　單位：萬元

　　9、與上市公司的關系：公司控股子公司湖北人福持有其70%的股權(quán)。

　　（八）人福孝感

　　1、被擔保人名稱：人福醫(yī)藥孝感有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91420900MA48TPM24T

　　3、成立時間：2017年02月14日

　　4、注冊地點：孝感市孝漢大道38號銀湖科技產(chǎn)業(yè)園1棟二樓、三樓

　　5、法定代表人：王玲

　　6、注冊資本：2,000萬元人民幣

　　7、經(jīng)營范圍：藥品批發(fā)兼零售；一、二、三類醫(yī)療器械研發(fā)、批發(fā)零售、維修；醫(yī)療軟件銷售及維護；五金交電、計算機軟件、環(huán)保設備、電子產(chǎn)品、實驗室用品及耗材、實驗室儀器、日用品批發(fā)兼零售；機械設備、電子儀器、機電設備的維修、保養(yǎng)及技術(shù)咨詢服務；空氣凈化設備、空調(diào)設備的設計、維修、安裝；中央空調(diào)銷售、安裝；建筑工程、室內(nèi)裝飾裝潢、凈化工程、樓宇智能化工程及消防工程的施工；食品銷售；普通貨物運輸、貨物專用運輸（冷藏保鮮）；化學品（不含危險品）、塑料制品、電子產(chǎn)品、辦公家具、普通機械設備、消毒用品批發(fā)兼零售；運輸代理服務；醫(yī)療器械租賃；技術(shù)進出口、貨物進出口、代理進出口業(yè)務（國家禁止或限制的商品及技術(shù)除外）；倉儲服務（不含危險品）；企業(yè)管理咨詢；醫(yī)療倉儲設備質(zhì)量檢測；醫(yī)療器械的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢、安裝、維修；機電設備、管道（不含壓力管道）及配件的批發(fā)兼零售、安裝；會議服務；商務信息咨詢服務（不含商務調(diào)查、投資咨詢和中介服務）；企業(yè)營銷策劃。

　　8、財務狀況：

　　單位：萬元

　　9、與上市公司的關系：公司控股子公司湖北人福持有其60%的股權(quán)。

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、北京醫(yī)療同意為公司向上海浦發(fā)銀行股份有限公司武漢分行申請辦理的最高額度為人民幣貳億元整（?200,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

　　2、北京醫(yī)療同意為公司向中國工商銀行股份有限公司湖北自貿(mào)試驗區(qū)武漢片區(qū)分行申請辦理的最高額度為人民幣伍仟萬元整（?50,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

　　3、公司同意為新疆維藥向昆侖銀行股份有限公司烏魯木齊石油新村支行申請辦理的最高額度為人民幣伍仟萬元整（?50,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

　　4、公司同意為人福成田向湖北銀行股份有限公司天門支行申請辦理的最高額度為人民幣壹仟萬元整（?10,000,000.00）、期限2年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

　　5、公司同意為湖北人福向興業(yè)銀行股份有限公司武漢分行申請辦理的最高額度為人民幣貳億元整（?100,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

　　6、公司同意為湖北人福向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司湖北自貿(mào)試驗區(qū)武漢片區(qū)分行申請辦理的最高額度為人民幣貳億元整（?100,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

　　7、公司同意為人福天門向中國銀行股份有限公司天門支行申請辦理的最高額度為人民幣壹仟萬元整（?10,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

　　8、公司同意為人福荊州向湖北銀行股份有限公司荊州分行申請辦理的最高額度為人民幣叁仟萬元整（?30,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

　　9、公司同意為人福黃岡向興業(yè)銀行股份有限公司武漢分行申請辦理的最高額度為人民幣叁仟萬元整（?30,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

　　10、湖北人福同意為人福孝感向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司孝感分行申請辦理的最高額度為人民幣壹仟萬元整（?10,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保。

　　本次被擔保方為公司及公司控股子公司，被擔保的控股子公司的其他股東未按投資比例提供擔保。為保護公司利益，上述被擔保方相應為公司或湖北人福提供反擔保以增強對上市公司的保障。保證范圍包括：公司或湖北人福因本次擔保事項向債權(quán)人償還或支付的本金利息（包括逾期罰息和復利）、違約金、賠償金和債權(quán)人為實現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、財產(chǎn)保全費等），以及公司或湖北人福因履行擔保責任而發(fā)生的全部費用。

　　公司董事會授權(quán)相關部門負責辦理相關事宜。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　上述被擔保方為公司及公司控股子公司，被擔保的控股子公司的其他股東未按投資比例提供擔保。公司擁有上述被擔?？毓勺庸镜目刂茩?quán)，且其現(xiàn)有經(jīng)營狀況良好。其中，被擔保方中人福荊州、人福黃岡資產(chǎn)負債率超過70%，但上述公司近年來經(jīng)營穩(wěn)定，資信良好，自主償付能力充足。

　　基于以上情況，為進一步保障公司利益，被擔保的控股子公司將相應為公司或湖北人福提供反擔保以增強對上市公司的保障。公司董事會已審慎判斷被擔保方償還債務的能力，且本次擔保是為了下屬子公司的日常經(jīng)營發(fā)展需要，有利于公司業(yè)務的正常開展，上述擔保行為不會損害公司和股東利益，具有必要性和合理性。

　　五、董事會意見

　　董事會認為上述被擔保主體均為公司控股子公司，其經(jīng)營業(yè)務正在正常進行，且被擔保的控股子公司將相應與公司或湖北人福簽訂了反擔保協(xié)議，可有效控制和防范擔保風險；所涉及的擔保事項有利于提高其自身的融資能力，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。本公司未有與《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》的規(guī)定相違背的事件發(fā)生；該擔保事項經(jīng)公司董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)審議通過后執(zhí)行，上市公司權(quán)益不會因此受到損害。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至本公告披露之日，公司及全資或控股子公司對外擔?？傤~（包含尚未使用的額度）為741,162.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)1,503,699.33萬元的49.29%，全部為對公司及下屬全資或控股子公司提供的擔保。公司無逾期對外擔保，也無涉及訴訟的對外擔保。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第十屆董事會第五十次會議決議；

　　2、被擔保公司營業(yè)執(zhí)照及財務報表復印件。

　　特此公告。

　　人福醫(yī)藥集團股份公司董事會

　　二二三年五月六日

　　證券代碼：600079證券簡稱：人福醫(yī)藥編號：臨2023-045號

　　人福醫(yī)藥集團股份公司

　　第十屆董事會第五十次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　人福醫(yī)藥集團股份公司（以下簡稱“人福醫(yī)藥”或“公司”）第十屆董事會第五十次會議于2023年5月5日（星期五）上午10:00以通訊表決方式召開，會議通知已于2023年4月28日通過郵件的方式送達各位董事。會議應到董事八名，實到董事八名。

　　本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議由董事長李杰先生主持，會議審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過《關于為公司及子公司提供擔保的議案》

　　人福醫(yī)藥2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度預計為公司及子公司提供擔保的議案》，在上述授權(quán)范圍內(nèi)，公司董事會同意實施以下?lián)Ｊ马棧?/p>

　　1、同意北京巴瑞醫(yī)療器械有限公司（以下簡稱“北京醫(yī)療”）為公司向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

　　2、同意公司為子公司新疆維吾爾藥業(yè)有限責任公司（以下簡稱“新疆維藥”）、湖北人福成田藥業(yè)有限公司（以下簡稱“人福成田”）、湖北人福醫(yī)藥集團有限公司（以下簡稱“湖北人?！保?、人福醫(yī)藥天門有限公司（以下簡稱“人福天門”）、人福醫(yī)藥荊州有限公司（以下簡稱“人福荊州”）、人福醫(yī)藥黃岡有限公司（以下簡稱“人福黃岡”）向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

　　3、同意湖北人福為其控股子公司人福醫(yī)藥孝感有限公司（以下簡稱“人福孝感”）向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保。

　　注：=1\*GB3①股東大會授權(quán)人福醫(yī)藥2023年度預計為湖北人福及下屬資產(chǎn)負債率低于70%的全資或控股子公司提供的最高擔保額度為301,500.00萬元；

　　=2\*GB3②股東大會授權(quán)人福醫(yī)藥2023年度預計為湖北人福下屬資產(chǎn)負債率高于或等于70%的全資或控股子公司提供的最高擔保額度為78,500.00萬元；

　　=3\*GB3③股東大會授權(quán)湖北人福2023年度預計為其下屬資產(chǎn)負債率低于70%的全資或控股子公司提供的最高擔保額度為10,000.00萬元。

　　鑒于上述被擔保方各項經(jīng)營業(yè)務正在正常進行中，具備債務償還能力，擔保方同意為其提供連帶責任保證擔保，并授權(quán)相關部門負責辦理相關手續(xù)。

　　表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票。具體情況詳見本公告披露之日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福醫(yī)藥集團股份公司董事會關于為公司及子公司提供擔保的公告》。

　　二、審議通過《關于為控股子公司提供關聯(lián)擔保的議案》

　　人福醫(yī)藥2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度預計為子公司提供關聯(lián)擔保的議案》。本次在上述授權(quán)范圍內(nèi)，公司董事會同意實施以下?lián)Ｊ马棧?/p>

　　1、同意公司為湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司（以下簡稱“葛店人?！保┘捌淇毓勺庸疚錆h九瓏人福藥業(yè)有限責任公司（以下簡稱“九瓏人?！保?、武漢九瓏醫(yī)藥有限責任公司（以下簡稱“九瓏醫(yī)藥”）、湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司（以下簡稱“葛店藥輔”）、湖北竹溪人福藥業(yè)有限責任公司（以下簡稱“竹溪人?！保┫蜚y行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

　　2、同意湖北人福華溪醫(yī)藥化工有限責任公司（以下簡稱“人福華溪”）為其控股子公司竹溪人福向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保。

　　具體擔保情況如下：

　　注：①股東大會授權(quán)人福醫(yī)藥2023年度預計為葛店人福下屬資產(chǎn)負債率高于或等于70%的全資或控股子公司提供的最高擔保額度為82,000.00萬元；

　?、诠蓶|大會授權(quán)人福醫(yī)藥2023年度預計為葛店人福及其下屬資產(chǎn)負債率低于70%的全資或控股子公司提供的最高擔保額度為38,000.00萬元；

　　鑒于上述被擔保方各項經(jīng)營業(yè)務正在正常進行中，具備債務償還能力，擔保方同意相應為其提供連帶責任保證擔保，并授權(quán)相關部門負責辦理相關手續(xù)。

　　表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。公司董事鄧霞飛先生回避了對本議案的表決，其余7名董事參與了表決。具體情況詳見本公告披露之日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福醫(yī)藥集團股份公司董事會關于為控股子公司提供關聯(lián)擔保的公告》。

　　特此公告。

　　人福醫(yī)藥集團股份公司

　　董事會

　　二二三年五月六日