證券代碼：603618證券簡稱：杭電股份公告編號：2023-026

　　轉(zhuǎn)債代碼：113505轉(zhuǎn)債簡稱：杭電轉(zhuǎn)債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、股東大會有關(guān)情況

　　1.股東大會的類型和屆次：

　　2022年年度股東大會

　　2.股東大會召開日期：2023年5月19日

　　3.股權(quán)登記日

　　二、增加臨時提案的情況說明

　　1.提案人：永通控股集團(tuán)有限公司

　　2.提案程序說明

　　杭州電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月26日公告了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》，單獨(dú)持有29.95%股份的股東永通控股集團(tuán)有限公司，在2023年5月5日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3.臨時提案的具體內(nèi)容

　　2023年5月5日，公司收到了控股股東永通控股集團(tuán)有限公司《關(guān)于提請?jiān)黾?022年度股東大會臨時提案的函》，永通控股集團(tuán)有限公司提議將《關(guān)于向下修正“杭電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》作為臨時提案的方式提交公司2022年度股東大會審議。

　　上述議案已通過第四屆董事會第二十次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于董事會提議向下修正“杭電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告編號2023-025）。

　　三、除了上述增加臨時提案外，于2023年4月26日公告的原股東大會通知事項(xiàng)不變。

　　四、增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。

　　(一)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開日期時間：2023年5月19日14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：浙江省杭州市富陽區(qū)東洲街道永通路18號杭州電纜股份有限公司五樓會議室

　　(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年5月19日

　　至2023年5月19日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(三)股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

　　(四)股東大會議案和投票股東類型

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述1-13、15-17議案已經(jīng)公司2023年4月25日召開的第四屆董事會第十八次會議和第四屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，第14項(xiàng)議案已經(jīng)公司2023年5月5日召開的第四屆董事會第二十次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月26日、2023年5月6日在指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。

　　2、特別決議議案：12、14

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6、7、8、10、11、13、15、16

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：11、14

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》相關(guān)條款，杭州電纜股份有限公司董事長華建飛先生在議案11的表決中應(yīng)當(dāng)回避；根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)條款，持有“杭電轉(zhuǎn)債”的股東在議案14的表決中應(yīng)當(dāng)回避。

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　杭州電纜股份有限公司董事會

　　2023年5月5日

　　●報(bào)備文件

　　股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　杭州電纜股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月19日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

　　證券代碼：603618證券簡稱：杭電股份編號：2023-025

　　轉(zhuǎn)債代碼：113505轉(zhuǎn)債簡稱：杭電轉(zhuǎn)債

　　杭州電纜股份有限公司

　　關(guān)于董事會提議向下修正“杭電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　杭州電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月5日召開第四屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于向下修正“杭電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)杭州電纜股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1972號）核準(zhǔn)，公司于2018年3月6日公開發(fā)行了780萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額7.8億元。

　　經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2018]36號文同意，公司7.8億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2018年3月27日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“杭電轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113505”。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《杭州電纜股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“杭電轉(zhuǎn)債”存續(xù)期限為發(fā)行之日起六年，即自2018年3月6日至2024年3月5日；票面利率第一年為0.3%，第二年為0.5%，第三年為1.0%，第四年為1.5%，第五年為1.8%，第六年為2.0%。

　　“杭電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期限自2018年9月12日至2024年3月5日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為7.29元/股，當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)為7.03元/股。“杭電轉(zhuǎn)債”自發(fā)行以來歷次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下：因公司實(shí)施了2018年年度權(quán)益分派，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元（含稅），自2019年6月17日起，“杭電轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由7.29元/股調(diào)整為7.24元/股；因公司實(shí)施了2019年年度權(quán)益分派，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元（含稅），自2020年6月5日起，“杭電轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由7.24元/股調(diào)整為7.14元/股；因公司實(shí)施了2020年年度權(quán)益分派，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.06元（含稅），自2021年5月28日起，“杭電轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由7.14元/股調(diào)整為7.08元/股；因公司實(shí)施了2021年年度權(quán)益分派，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元（含稅），自2022年6月8日起，“杭電轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由7.08元/股調(diào)整為7.03元/股。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于“杭電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：2019-042）、《關(guān)于“杭電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：2020-022）、《關(guān)于“杭電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：2021-031）、《關(guān)于“杭電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：2022-029）。

　　二、本次“杭電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款的觸發(fā)情況

　　根據(jù)《募集說明書》的約定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會表決，上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　　自2023年4月12日至2023年5月5日，公司股票價(jià)格已出現(xiàn)在任意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價(jià)低于“杭電轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%（7.03元/股×90%=6.33元/股）的情形，已觸發(fā)“杭電轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

　　為促進(jìn)“杭電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股補(bǔ)充核心資本，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，保護(hù)債權(quán)持有人權(quán)益，支持公司長期發(fā)展，公司于2023年5月5日召開第四屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于向下修正“杭電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，并提請股東大會根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)條款向下修正“杭電轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格。向下修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格根據(jù)審議向下修正方案的股東大會召開日前二十個交易日的公司A股股票交易均價(jià)、前一個交易日公司A股股票交易均價(jià)的孰高值確定，轉(zhuǎn)股價(jià)格保留兩位小數(shù)（尾數(shù)向上取整）。如該次股東大會召開時上述任一指標(biāo)高于調(diào)整前“杭電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格（7.03元/股），則“杭電轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格無需調(diào)整。公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)為4.04元/股。

　　為確保本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)事宜的順利進(jìn)行，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)《募集說明書》中相關(guān)條款辦理本次向下修正“杭電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)事宜，上述授權(quán)自股東大會審議通過之日起至本次修正相關(guān)工作完成之日止。

　　特此公告。

　　杭州電纜股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月5日