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成都思科瑞微電子股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688053證券簡稱：思科瑞公告編號：2023-025
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年5月5日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點(diǎn)：成都市龍泉驛區(qū)驛都大道中路337號恒鼎世紀(jì)酒店22樓5號會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，經(jīng)全體董事一致推舉，由董事長張亞先生主持，會議以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)方式投票表決，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
董事會秘書吳常念出席了本次會議；總工程師、副總經(jīng)理杜秋平列席了本次會議，副總經(jīng)理舒曉輝列席了本次會議，財務(wù)總監(jiān)涂全鑫列席了本次會議，副總經(jīng)理王萃東以通訊方式列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于2022年度獨(dú)立董事履職情況報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于2022年年度報告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┈F(xiàn)金分紅分段表決情況
（三）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1.本次審議的議案6、議案7、議案8、議案10、議案11對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計票；
2.議案10為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東建水縣銓鈞企業(yè)管理中心（有限合伙）、新余環(huán)亞諾金企業(yè)管理有限公司已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市君合律師事務(wù)所
律師：李豪、汪逸杰
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、現(xiàn)場出席會議人員的資格和召集人的資格以及表決程序等事宜，均符合中國法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會作出的股東大會決議合法、有效。
特此公告。
成都思科瑞微電子股份有限公司
董事會
2023年5月6日
●報備文件
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
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