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深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688332證券簡稱：中科藍(lán)訊公告編號(hào)：2023-039
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月5日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)僑香路4068號(hào)智慧廣場A棟1301-1公司會(huì)議室
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長黃志強(qiáng)先生主持會(huì)議，會(huì)議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席5人；
2、公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席3人；
3、董事會(huì)秘書張仕兵先生出席本次會(huì)議，財(cái)務(wù)總監(jiān)李斌女士列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司《2022年年度報(bào)告》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司2023年度董事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案5、議案6、議案7、議案8對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；
2、無涉及特別表決權(quán)的議案；
3、現(xiàn)場出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)股東黃志強(qiáng)先生、關(guān)聯(lián)股東珠海市中科藍(lán)訊管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）對(duì)議案6回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：廣東信達(dá)律師事務(wù)所
律師：廖金環(huán)、劉芮彤
2、律師見證結(jié)論意見：
信達(dá)律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員和召集人的資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月6日
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