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蘭劍智能科技股份有限公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688557證券簡(jiǎn)稱：蘭劍智能公告編號(hào)：2023-022
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月5日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市高新區(qū)龍奧北路909號(hào)海信龍奧九號(hào)1號(hào)樓19層公司會(huì)議室
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長吳耀華先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《蘭劍智能科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書董新軍先生出席了會(huì)議；其他高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會(huì)議審議的議案屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)二分之一以上通過；
2、本次股東大會(huì)會(huì)議議案對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所律師
律師：楊依見、裴禮鏡
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
蘭劍智能科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月6日
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