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無錫力芯微電子股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688601證券簡(jiǎn)稱：力芯微公告編號(hào)：2023-025
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月5日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司會(huì)議室
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議由董事長(zhǎng)袁敏民主持，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，以現(xiàn)場(chǎng)或通訊方式出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場(chǎng)或通訊方式出席3人；
3、董事會(huì)秘書毛成烈先生出席了本次會(huì)議；其他高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司《2022年年度報(bào)告及其摘要》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司2023年度董事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于董事辭職及補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案6、7、8、9、10對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（南京）事務(wù)所
律師：于煒、朱軍輝
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次年度股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；本次會(huì)議的提案、會(huì)議的表決程序合法有效；本次年度股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
特此公告。
無錫力芯微電子股份有限公司董事會(huì)
2023年5月6日
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