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思瑞浦微電子科技（蘇州）股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688536證券簡(jiǎn)稱：思瑞浦公告編號(hào)：2023-019
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月5日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)張東路1761號(hào)（創(chuàng)企天地）2號(hào)樓4樓會(huì)議室
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
1、本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)ZHIXUZHOU先生主持；
2、本次會(huì)議的召集、召開、表決方式和程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書李淑環(huán)女士出席了本次會(huì)議，其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《董事會(huì)2022年年度工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于《監(jiān)事會(huì)2022年年度工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于《公司2022年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于《公司2022年年度報(bào)告》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司董事2022年度薪酬（津貼）及2023年度薪酬（津貼）方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┈F(xiàn)金分紅分段表決情況
（三）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄋ模╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)議案1、2、3、4、5、7、8、9為普通議案，已獲得出席會(huì)議股東及股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過；
2、本次股東大會(huì)議案6為特別決議議案，已獲得出席會(huì)議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過；
3、本次股東大會(huì)議案5、7、8均對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：陸偉、周文馨
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人和出席人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
思瑞浦微電子科技（蘇州）股份有限公司董事會(huì)
2023年5月6日
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