證券代碼：603439證券簡稱：貴州三力公告編號：2023-032

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　貴州三力制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十四次會議于2023年5月5日以現(xiàn)場方式召開。本次會議的通知和材料已于2023年4月24日由公司監(jiān)事會提交全體監(jiān)事。會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席龍靜女士召集和主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　會議審議并形成以下決議：

　　一、審議通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》

　　表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予的8名激勵對象第一個解除限售期解鎖資格合法、有效，滿足《激勵計劃（草案）》中規(guī)定的解鎖條件（包括時間條件、公司層面業(yè)績條件和個人層面考核條件）。公司對各激勵對象限制性股票的解鎖事項未違反有關法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在侵犯公司及股東利益的情況。監(jiān)事會同意公司對符合解鎖條件的8名激勵對象在第一個解除限售期解鎖，可解鎖的限制性股票數(shù)量為1,016,000股。

　　《貴州三力制藥股份有限公司股權激勵計劃限制性股票解鎖暨上市公告》將后續(xù)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），投資者可查詢詳細內(nèi)容。

　　特此公告。

　　貴州三力制藥股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年5月6日

　　證券代碼：603439證券簡稱：貴州三力公告編號：2023-030

　　貴州三力制藥股份有限公司

　　2022年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2023年5月5日

　　(二)股東大會召開的地點：貴州省安順市平壩區(qū)夏云工業(yè)園區(qū)貴州三力制藥股份有限公司

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　會議由董事長張海先生主持，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合方式表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席6人，獨立董事歸東先生因故未出席本次會議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書出席本次會；公司高級管理人員未列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：公司2022年度獨立董事述職報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：公司2022年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：公司2023年度財務預算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：關于2022年度利潤分配方案的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：關于確認公司2022年度日常關聯(lián)交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　8、議案名稱：關于預計2023年度日常關聯(lián)交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　9、議案名稱：公司2022年年度報告及摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　10、議案名稱：公司2022年募集資金存放與使用情況的專項報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　11、議案名稱：關于續(xù)聘會計師事務所的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　12、議案名稱：關于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　13、議案名稱：關于公司2023年度向銀行申請授信總額度的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　14、議案名稱：關于調(diào)整公司獨立董事津貼的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(四)關于議案表決的有關情況說明

　　1、本次股東大會議案7和議案8涉及關聯(lián)交易，盛永建先生、張千帆先生作為公司關聯(lián)股東已回避表決，其所持股份在上述兩項議案的表決中，未計入有效表決權數(shù)。

　　2、本次股東大會議案6、7、8、11、12、13、14對中小投資者進行了單獨計票。

　　3、上述議案已經(jīng)出席本次股東大會的股東表決通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所

　　律師：王冠、何敏

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

　　特此公告。

　　貴州三力制藥股份有限公司董事會

　　2023年5月6日

　　證券代碼：603439證券簡稱：貴州三力公告編號：2023-031

　　貴州三力制藥股份有限公司

　　第三屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　貴州三力制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議于2023年5月5日以現(xiàn)場結合通訊方式召開。本次會議的通知和材料已于2023年4月24日由董事會辦公室提交全體董事。會議應出席董事7人，實際出席董事6人，獨立董事歸東先生因故缺席本次會議，已委托王強先生代為投票表決。會議由董事長張海先生召集和主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　會議審議并形成以下決議：

　　一、審議通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》

　　表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。董事張千帆先生、張紅玉女士作為激勵對象回避表決。

　　經(jīng)審議，公司2021年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期的解除限售條件已達成?？己似趦?nèi)，其中8名激勵對象符合全部解除限售條件，1名激勵對象因離職不符合本次解除限售條件。本期可解除限售的限制性股票數(shù)量共計1,016,000股（以中登公司實際登記數(shù)量為準），占目前公司股本總額的0.25%。

　　根據(jù)公司2021年第二次臨時股東大會對董事會的授權，董事會將為上述符合條件的8名對象按《股權激勵計劃（草案）》的規(guī)定辦理限制性股票第一個解除限售期股票解除限售的相關手續(xù)。本議案無需提交股東大會審議。

　　獨立董事已對該項議案發(fā)表了同意的獨立意見。律師出具同意的法律意見。

　　《貴州三力制藥股份有限公司股權激勵計劃限制性股票解鎖暨上市公告》將后續(xù)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），投資者可查詢詳細內(nèi)容。

　　特此公告。

　　貴州三力制藥股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月6日

　　證券代碼：603439證券簡稱：貴州三力公告編號：2023-033

　　貴州三力制藥股份有限公司

　　持股5%以上股東暨董事減持達到1%的提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次權益變動屬于貴州三力制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）持股5%以上股東暨董事盛永建先生減持，不觸及要約收購，不會使公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。

　　●本次權益變動后，盛永建先生持有公司股份25,073,169股，持股比例從6.35%減少至6.12%，仍為公司持股5%以上的股東。

　　●盛永建先生距前次減持達公司總股本的1%后分別于2022年11月29日、2022年11月30日、2023年5月4日通過集中競價的方式減持公司股份2,500,000股、727,200股、950,000股，累計減持公司股份4,177,200股，占公司總股本的1.02%。

　　公司于近日收到持股5%以上股東暨董事盛永建先生發(fā)來的《持股5%以上股東集中競價減持股份比例達1%告知函》，盛永建先生于2022年11月29日至2023年2月14日以集中競價交易方式減持公司股份3,227,200股，于2023年5月4日以集中競價交易方式減持公司股份950,000股，累計減持達到公司總股本的1.02%。現(xiàn)將有關權益變動的具體情況公告如下：

　　一、本次權益變動基本情況

　　1、盛永建先生減持情況

　　注：①本次變動不存在違反《證券法》、《上市公司收購管理辦法》等法律法規(guī)和上海證券交易所業(yè)務規(guī)則等相關規(guī)定及承諾的情形。②上述合計數(shù)與各明細數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

　　二、本次權益變動前后，信息披露義務人及其一致行動人擁有上市公司權益的股份情況

　　三、其他情況說明

　　1、本次權益變動為履行此前披露的減持計劃，不觸及要約收購，不涉及資金來源。本次減持事項與股東此前已披露的計劃、承諾一致。

　　2、本次權益變動系股東的減持行為，不會對公司治理結構及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，本次權益變動不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。

　　3、本次股東權益變動事項不涉及信息披露義務人披露權益變動報告書。

　　特此公告。

　　貴州三力制藥股份有限公司董事會

　　2023年5月6日