　　2023年5月4日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開的第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易概述

　　現(xiàn)由于公司及子公司與關(guān)聯(lián)方廣州市天賜三和環(huán)保工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三和環(huán)保”）之間經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的需要，公司2023年度與三和環(huán)保的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額不超過人民幣7,500萬元。

　?。ǘ╊A(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　單位：萬元

　　（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

　　單位：萬元

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》以及《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規(guī)定，本次事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方基本情況

　　公司名稱：廣州市天賜三和環(huán)保工程有限公司

　　法定代表人：徐金富

　　注冊(cè)資本：10,000萬人民幣

　　注冊(cè)地址：廣州市越秀區(qū)寺右新馬路115號(hào)五羊新城廣場(chǎng)18樓

　　經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)保技術(shù)開發(fā)服務(wù);水污染治理;工程環(huán)保設(shè)施施工;環(huán)保技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);大氣污染治理;環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造

　　最近一年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：元

　　（二）與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　鑒于徐金富先生為公司實(shí)際控制人，三和環(huán)保為公司實(shí)際控制人控制的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，三和環(huán)保為公司的關(guān)聯(lián)方。公司基于正常的業(yè)務(wù)及項(xiàng)目合作需求，與三和環(huán)保發(fā)生的交易視為日常關(guān)聯(lián)交易。

　?。ㄈ┞募s能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)交易系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，關(guān)聯(lián)方三和環(huán)保是依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)的公司，不屬于失信被執(zhí)行人，資信良好，以往履約情況良好，不存在履約能力障礙。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　公司與上述關(guān)聯(lián)方的交易，主要為關(guān)聯(lián)方三和環(huán)保為公司及子公司提供工程服務(wù)、租賃服務(wù)，按照公平、公正、自愿的原則進(jìn)行定價(jià)，交易價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行，作價(jià)公允、合理，交易價(jià)款根據(jù)合同或訂單約定的價(jià)格計(jì)算，付款安排和結(jié)算方式參照公司信用政策或雙方協(xié)商確定，與公司同類業(yè)務(wù)其他交易方同等對(duì)待。

　　四、本次關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　本次交易是基于公司實(shí)際及結(jié)合業(yè)務(wù)需求而發(fā)生的業(yè)務(wù)交易活動(dòng)，交易定價(jià)遵循了平等、自愿、有償?shù)脑瓌t，按市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行，作價(jià)公允。公司與關(guān)聯(lián)方交易定價(jià)公允，對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無不利影響。不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不會(huì)使得公司對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。

　　五、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

　?。ㄒ唬┦虑罢J(rèn)可意見

　　1、獨(dú)立董事已提前并認(rèn)真審閱了公司提交本次董事會(huì)審議的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，獨(dú)立董事基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)發(fā)表事前認(rèn)可意見。

　　2、公司2022年度與三和環(huán)保的日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生總金額未超過預(yù)計(jì)總金額，實(shí)際發(fā)生金額與預(yù)計(jì)總金額存在差異的主要原因是：公司與關(guān)聯(lián)方的年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是基于公司實(shí)際需求和雙方可能發(fā)生業(yè)務(wù)的上限金額預(yù)計(jì)，充分考慮了與關(guān)聯(lián)方各類關(guān)聯(lián)交易發(fā)生的可能性，實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額是業(yè)務(wù)發(fā)展情況及工程執(zhí)行進(jìn)度等因素綜合作用的結(jié)果，上述差異屬于正常的經(jīng)營(yíng)行為，具有合理性。

　　3、2023年度公司及子公司與三和環(huán)保的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度是公司及子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需，系正常的商業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，交易雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成交易共識(shí)，交易價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行，作價(jià)公允，不存在損害公司和中小股東利益的情形。本次事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過后，無需提交股東大會(huì)表決。

　　4、同意將《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》提交公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議。

　?。ǘ┆?dú)立意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為，2023年度公司及子公司與三和環(huán)保的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度，是結(jié)合公司及子公司實(shí)際情況及業(yè)務(wù)需求而開展的正常的商業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成交易共識(shí)，交易價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行，作價(jià)公允。董事會(huì)審議通過了本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，履行了必要的關(guān)聯(lián)交易決策程序，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，我們同意公司本次2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的事項(xiàng)。

　　六、監(jiān)事會(huì)的意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次對(duì)2023年度公司及子公司與三和環(huán)保的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度進(jìn)行調(diào)整，是結(jié)合公司及子公司實(shí)際情況及業(yè)務(wù)需求而開展的正常的商業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，上述關(guān)聯(lián)交易符合公平、公正、公允的原則，其定價(jià)原則和依據(jù)公平合理，不存在損害中小股東合法權(quán)益的情形，也未違反法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意2023年度公司及子公司與三和環(huán)保日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的事項(xiàng)。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，履行了必要的程序，符合《深圳交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規(guī)定。

　　保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的事項(xiàng)無異議。

　　備查文件：

　　1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》；

　　2、《廣州天賜高新材料股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》；

　　3、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；

　　4、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

　　5、《安信證券股份有限公司關(guān)于廣州天賜高新材料股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的核查意見》。

　　特此公告。

　　廣州天賜高新材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月6日

　　證券代碼：002709證券簡(jiǎn)稱：天賜材料公告編號(hào)：2023-059

　　轉(zhuǎn)債代碼：127073轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：天賜轉(zhuǎn)債

　　廣州天賜高新材料股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2023年5月4日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議在廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠(chéng)片康達(dá)路公司辦公大樓二樓培訓(xùn)廳以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議通知已于2023年4月28日送達(dá)各位監(jiān)事。應(yīng)參加本次會(huì)議表決的監(jiān)事3人，實(shí)際參加本次會(huì)議表決的監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次監(jiān)事會(huì)審議并通過了相關(guān)議案，并形成決議如下：

　　1、審議通過了《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　同意選舉郭守彬先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期從本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第六屆監(jiān)事會(huì)屆滿日止。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　郭守彬先生簡(jiǎn)歷詳見附件。

　　2、審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》

　　經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為：公司本次對(duì)2023年度公司及子公司與廣州市天賜三和環(huán)保工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三和環(huán)保”）的日常關(guān)聯(lián)交易額度進(jìn)行預(yù)計(jì)，是結(jié)合公司及子公司實(shí)際情況及業(yè)務(wù)需求而開展的正常的商業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，上述關(guān)聯(lián)交易符合公平、公正、公允的原則，其定價(jià)原則和依據(jù)公平合理，不存在損害中小股東合法權(quán)益的情形，也未違反法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意2023年度公司及子公司與三和環(huán)保的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　備查文件：

　　《廣州天賜高新材料股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　廣州天賜高新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月6日

　　附件：

　　郭守彬先生，1963年生，本科學(xué)歷。1986年8月任職于化工部星火化工廠，歷任副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、副處長(zhǎng)等職務(wù)，1990年獲得生態(tài)工程師資質(zhì)；2003年10月至今，歷任本公司工程師、主任、部長(zhǎng)、研究院常務(wù)副院長(zhǎng)兼總經(jīng)理助理職務(wù)，現(xiàn)任公司總經(jīng)辦主任、工會(huì)主席。2016年4月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　截至目前，郭守彬先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”。符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及其他法律法規(guī)和公司章程等規(guī)定的任職要求，不存在以下情形：（1）受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；（3）曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

　　證券代碼：002709證券簡(jiǎn)稱：天賜材料公告編號(hào)：2023-058

　　轉(zhuǎn)債代碼：127073轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：天賜轉(zhuǎn)債

　　廣州天賜高新材料股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2023年5月4日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議在廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠(chéng)片康達(dá)路公司辦公樓二樓培訓(xùn)廳以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議通知已于2023年4月28日送達(dá)各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。應(yīng)參加本次會(huì)議表決的董事9人，實(shí)際參加本次會(huì)議表決的董事9人。本次會(huì)議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次董事會(huì)審議并通過了相關(guān)議案，形成決議如下：

　　一、審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

　　同意選舉徐金富先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期從本次董事會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿日止。