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天馬軸承集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
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證券代碼：002122證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天馬股份公告編號(hào)：2023-046
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
天馬軸承集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)于2023年4月28日以郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出了《天馬軸承集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議的通知》。會(huì)議于2023年5月5日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名，其中張勇先生、王琳女士以通訊表決方式參加。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》
表決情況：同意3票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。
表決結(jié)果：通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-050）。
本議案尚須提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)《關(guān)于確定公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬的議案》
表決情況：同意3票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。
表決結(jié)果：通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第八屆董事及監(jiān)事薪酬的公告》（公告編號(hào)：2023-051）。
本議案尚須提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議決議
天馬軸承集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年5月6日
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