　　為保證廣西皇氏產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司（以下簡稱“產(chǎn)業(yè)園公司”）業(yè)務(wù)的順利開展，公司擬為全資子公司產(chǎn)業(yè)園公司向銀行申請預(yù)計總額度不超過人民幣5,000萬元的貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保，擔(dān)保有效期為公司2023年第三次臨時股東大會審議通過之日起的十二個月內(nèi)，有效期內(nèi)，擔(dān)保額度可循環(huán)滾動使用。

　?。ǘ┍敬螕?dān)保議案審議表決情況

　　公司于2023年5月5日召開了第六屆董事會第十八次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了此次擔(dān)保事項。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司及子公司累計對外擔(dān)?？傤~已超過公司2022年度經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%，本次擔(dān)保事項尚需提請公司2023年第三次臨時股東大會以特別決議審議通過，本事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1.公司名稱：廣西皇氏產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司

　　2.成立日期：2018年9月13日

　　3.注冊地點：南寧市科園大道66號生產(chǎn)車間

　　4.法定代表人：石愛萍

　　5.注冊資本：人民幣11,000萬元

　　6.經(jīng)營范圍：許可項目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；建設(shè)工程設(shè)計（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。一般項目：工業(yè)設(shè)計服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；軟件開發(fā)；創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；制冷、空調(diào)設(shè)備制造；企業(yè)形象策劃；酒店管理；物業(yè)管理；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；房屋拆遷服務(wù)；建筑材料銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　7.或有事項涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）：無

　　8.最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　9.與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：產(chǎn)業(yè)園公司是公司全資子公司，公司持有產(chǎn)業(yè)園公司100%的股權(quán)。

　　10.產(chǎn)業(yè)園公司不是失信被執(zhí)行人。

　　三、擬擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　公司尚未就本次擔(dān)保簽訂協(xié)議，實際貸款及擔(dān)保發(fā)生時，擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等內(nèi)容，由公司及產(chǎn)業(yè)園公司之間與貸款銀行在以上額度內(nèi)共同協(xié)議確定，以正式簽署的擔(dān)保文件為準(zhǔn)。

　　四、董事會意見

　　產(chǎn)業(yè)園公司為公司全資子公司，為滿足其經(jīng)營發(fā)展的需要，公司為其提供擔(dān)保支持，符合公司的整體利益。通過對產(chǎn)業(yè)園公司的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況等進(jìn)行全面評估，董事會認(rèn)為產(chǎn)業(yè)園公司具備較強(qiáng)的履約能力，擔(dān)保的風(fēng)險在可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，董事會同意公司為產(chǎn)業(yè)園公司向銀行申請貸款提供擔(dān)保。本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保事項。

　　五、獨立董事意見

　　獨立董事認(rèn)為：公司為全資子公司產(chǎn)業(yè)園公司向銀行申請貸款提供保證擔(dān)保是為了進(jìn)一步支持其業(yè)務(wù)的發(fā)展，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運作造成不利影響。公司提供擔(dān)保的對象為合并報表范圍內(nèi)的全資子公司，公司能有效地控制和防范風(fēng)險。該議案的審議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，因此我們同意公司本次擔(dān)保事項，并同意將該事項提請公司2023年第三次臨時股東大會審議。

　　六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保情況

　　本次擔(dān)保后，公司及控股子公司的擔(dān)保額度總金額為207,385.67萬元，公司及控股子公司對外擔(dān)保余額為167,992.92萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為108.70%。

　　公司及子公司無對合并報表外單位提供擔(dān)保的情況，無逾期對外擔(dān)保情形、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　七、備查文件

　　（一）公司第六屆董事會第十八次會議決議；

　?。ǘ┆毩⒍玛P(guān)于第六屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　皇氏集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月六日

　　證券代碼：002329證券簡稱：皇氏集團(tuán)公告編號：2023–049

　　皇氏集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.股東大會屆次：本次股東大會是臨時股東大會，為公司2023年度內(nèi)第三次臨時股東大會。

　　2.股東大會的召集人：公司董事會

　　2023年5月5日，公司第六屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》。

　　3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4.會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2023年5月22日（星期一），下午14:30-15:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　?、偕钲谧C券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　?、谏罱凰ヂ?lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（HYPERLINK“http://wltp.cninfo.com.cn“http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間：2023年5月22日上午9:15至2023年5月22日下午15:00期間的任意時間。

　　5.會議的召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　6.會議投票方式：

　?。?）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）委托他人出席現(xiàn)場會議。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：股東在本公告公布的時間內(nèi)，登錄深交所交易系統(tǒng)或深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行表決。

　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　7.股權(quán)登記日：2023年5月15日

　　8.會議出席對象：

　?。?）截至2023年5月15日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（3）本公司聘請的律師。

　　9.會議地點：廣西南寧市高新區(qū)豐達(dá)路65號公司會議室

　　二、會議審議事項

　　說明：

　　1.根據(jù)《公司法》《公司章程》《上市公司股東大會規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次審議的議案均對中小投資者的表決單獨計票。

　　2.本次股東大會審議的議案2為特別表決事項，需經(jīng)出席股東大會的股東所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

　　3.獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。

　　以上提案所涉內(nèi)容已經(jīng)公司第六屆董事會第十八次會議審議通過，詳見公司登載于2023年5月6日的《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會第十八次會議決議公告》（公告編號：2023-044）。

　　三、會議登記方法

　　1.登記方式：

　　個人股東持證券賬戶卡和本人身份證登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡進(jìn)行登記。

　　法人股東由法定代表人出席的，持本人身份證、法人股東的證券賬戶卡及能證明其具有法定代表人資格的有效證明（包括營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明）；法人股東委托代理人出席的，委托代理人持本人身份證、委托法人股東的證券賬戶卡、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（包括營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明）及其法定代表人或董事會、其他決策機(jī)構(gòu)依法出具并加蓋法人股東印章的書面委托書。

　　股東可用信函或傳真方式辦理登記。股東委托代理人出席會議的委托書至少應(yīng)當(dāng)在大會召開前二十四小時備置于公司董事會秘書辦公室。

　　2.登記時間：

　　2023年5月16日至19日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30

　　3.登記地點：公司董事會秘書辦公室

　　4.受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：

　?。?）委托人的股東賬戶卡復(fù)印件。

　?。?）委托人能證明其具有法定代表人資格的有效證明。

　?。?）委托人的授權(quán)委托書。

　?。?）受托人的身份證復(fù)印件。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項

　　1.會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：王婉芳

　　聯(lián)系電話：0771-3211086

　　傳真：0771-3221828

　　電子信箱：hsryhhy@126.com

　　2.與會者食宿、交通費自理。

　　六、備查文件

　　1.提議召開本次股東大會的公司第六屆董事會第十八次會議決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　皇氏集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月六日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票和程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362329”，投票簡稱為“皇氏投票”。

　　2.填報表決意見。

　　本次股東大會的議案為非累積投票議案，對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2023年5月22日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年5月22日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時間為2023年5月22日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　皇氏集團(tuán)股份有限公司：

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人（本公司）出席皇氏集團(tuán)股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見代表本人（本公司）行使表決權(quán)：（若無明確指示，代理人可自行投票。）

　　委托人（簽名/蓋章）：被委托人：

　　委托人證券賬戶：被委托人身份證號碼：

　　委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號：委托日期：

　　委托人持股性質(zhì)：

　　委托人持股數(shù)：

　　附注：

　　1.本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；

　　2.單位委托須加蓋單位公章；

　　3.授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼：002329證券簡稱：皇氏集團(tuán)公告編號：2023–045

　　皇氏集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于獨立董事及財務(wù)負(fù)責(zé)人變更的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)于獨立董事變更的事項

　　皇氏集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到獨立董事封業(yè)波先生遞交的書面辭呈，封業(yè)波先生因個人原因申請辭去公司第六屆董事會獨立董事、第六屆董事會審計委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會主任委員的相關(guān)職務(wù)，辭職生效后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　封業(yè)波先生辭職后，公司獨立董事人數(shù)將低于董事會成員人數(shù)的三分之一，根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，封業(yè)波先生的辭呈將自股東大會補選新任獨立董事后生效。在此期間，封業(yè)波先生仍將按照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨立董事及其在董事會各專門委員會中的職責(zé)。公司董事會對封業(yè)波先生在任職期間勤勉盡責(zé)，為公司及董事會工作所做出的重要貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　公司于2023年5月5日召開的第六屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于增補公司第六屆董事會獨立董事的議案》，經(jīng)公司第六屆董事會提名委員會審議，公司董事會擬增補陳亮先生（簡歷詳見附件）為公司第六屆董事會獨立董事，當(dāng)選后擔(dān)任第六屆董事會審計委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會主任委員職務(wù)，任期自2023年第三次臨時股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，獨立董事候選人須經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提請公司2023年第三次臨時股東大會審議。公司獨立董事已對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　二、關(guān)于財務(wù)負(fù)責(zé)人變更的事項

　　公司于2023年5月5日召開的第六屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于公司財務(wù)負(fù)責(zé)人變更的議案》，基于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，為落實公司“奶水牛種源芯片”戰(zhàn)略，集中精力做好子公司皇氏賽爾生物科技（廣西）有限公司的經(jīng)營管理工作，盡快推動公司奶水牛產(chǎn)業(yè)升級項目的各項工作的落地和實施，滕翠金女士因工作崗位調(diào)整不再擔(dān)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的職務(wù)，崗位調(diào)整后，滕翠金女士仍將繼續(xù)擔(dān)任公司董事、副總裁職務(wù)。

　　滕翠金女士在擔(dān)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會對滕翠金女士在擔(dān)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人期間為公司發(fā)展做出的重要貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　經(jīng)公司總裁黃嘉棣先生提名，第六屆董事會提名委員會審議，公司董事會同意聘任呂德偉先生（簡歷詳見附件）為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事已對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　特此公告。

　　皇氏集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月六日

　　附件：

　　1.獨立董事候選人簡歷

　　陳亮先生：1973年出生，中南大學(xué)管理學(xué)博士畢業(yè)，教授職稱。陳亮先生已于2008年8月參加深圳證券交易所獨立董事培訓(xùn)并取得獨立董事資格證書，2012年12月至2019年1月曾任公司獨立董事。1994年7月至2002年6月任南華大學(xué)助教、講師；2002年6月至2015年6月任桂林理工大學(xué)管理學(xué)院副院長、教授、碩士生導(dǎo)師，廣西青年聯(lián)合會第九屆委員、桂林理工大學(xué)現(xiàn)代企業(yè)管理研究所所長。2016年1月至2016年12月掛職任桂林銀行發(fā)展規(guī)劃部總經(jīng)理；2017年4月至2022年4月被聘任為桂林文化體育產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)總經(jīng)理（大型國企）。2022年至今任桂林理工大學(xué)商學(xué)院教授、碩士生導(dǎo)師。

　　陳亮先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論的情形；不是失信被執(zhí)行人；不存在不得提名為董事的情形，任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　2.財務(wù)負(fù)責(zé)人簡歷

　　呂德偉先生：1974年出生，本科學(xué)歷，會計師，有豐富的財務(wù)工作及管理經(jīng)驗。1996年9月至2010年2月歷任可口可樂（廣西）飲料有限公司會計、主管、財務(wù)經(jīng)理；2010年7月至2010年9月任晉江韻動商務(wù)咨詢有限公司區(qū)域財務(wù)經(jīng)理；2010年10月至2014年7月任福州百事可樂飲料有限公司財務(wù)總監(jiān)；2015年4月至2015年12月任廣西中金能源有限公司財務(wù)總監(jiān)；2016年1月至今任云南皇氏來思爾乳業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)；2023年1月起，任公司財務(wù)部副總監(jiān)。

　　呂德偉先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有公司限制性股票激勵計劃中45萬股限售股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論的情形；不是失信被執(zhí)行人；不存在不得擔(dān)任高管的情形，任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　證券代碼：002329證券簡稱：皇氏集團(tuán)公告編號：2023–047

　　皇氏集團(tuán)股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人陳亮，作為皇氏集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　√是□否