證券代碼：000815證券簡稱：美利云公告編號(hào)：2023-048

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”或“美利云”）于2023年4月20日召開第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬設(shè)立全資子公司及非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓造紙業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債的議案》，同意設(shè)立全資子公司寧夏星河新材料科技有限公司（以下簡稱“星河科技”），并將公司造紙業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債（含公司所持有寧夏美利紙業(yè)集團(tuán)環(huán)保節(jié)能有限公司40%的股權(quán)，下同）以非公開協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓至星河科技（以下簡稱“本次轉(zhuǎn)讓”）。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月21日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于擬設(shè)立全資子公司及非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓造紙業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債的公告》（公告編號(hào)：2023-043），以及公司于2023年4月27日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于設(shè)立全資子公司并完成工商登記的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-046）。

　　二、交易具體內(nèi)容

　　1、轉(zhuǎn)讓雙方基本情況

　?。?）轉(zhuǎn)讓方

　　轉(zhuǎn)讓方為美利云，具體如下：

　　1.公司名稱：中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

　　2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：916400002276950035

　　3.公司類型：股份有限公司（上市、國有控股）

　　4.法定代表人：張春華

　　5.成立時(shí)間：1998年5月28日

　　6.注冊資本：69526.3035萬元人民幣

　　7.經(jīng)營范圍：云平臺(tái)服務(wù);云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù);云軟件服務(wù);信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)投資及投資項(xiàng)目管理;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢;基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù);數(shù)據(jù)處理;軟件開發(fā)、軟件咨詢;機(jī)械紙、板紙、加工紙等中高檔文化用紙及生活用紙的生產(chǎn)、銷售。經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù),但國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外***（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　8.住所：寧夏回族自治區(qū)寧夏中衛(wèi)市城區(qū)柔遠(yuǎn)鎮(zhèn)

　　9.經(jīng)營期限：1998年5月28日至無固定期限

　　（2）受讓方

　　受讓方為星河科技，具體如下：

　　1.公司名稱：寧夏星河新材料科技有限公司

　　2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91640500MACGB9QX3J

　　3.公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　4.法定代表人：程耀

　　5.成立時(shí)間：2023年4月25日

　　6.注冊資本：400萬元人民幣

　　7.經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：紙制品制造；紙制品銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；制漿和造紙專用設(shè)備制造；制漿和造紙專用設(shè)備銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　8.住所：寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)柔遠(yuǎn)鎮(zhèn)施廟村301（柔遠(yuǎn)街286號(hào)）

　　2、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

　　本次轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的為公司造紙業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債。

　　3、轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日及轉(zhuǎn)讓價(jià)格

　　轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日為2022年12月31日。轉(zhuǎn)讓價(jià)格為公司造紙業(yè)務(wù)截至2022年12月31日經(jīng)審計(jì)模擬財(cái)務(wù)報(bào)表凈資產(chǎn)賬面值金額，即159.99萬元。

　　4、本次轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)負(fù)債情況

　　根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的大華審字[2023]002408號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，截至2022年12月31日，本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)總額為636,006,257.62元，其中流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為391,670,002.81元，非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為244,336,254.81元；負(fù)債總額為634,406,377.55元，其中流動(dòng)負(fù)債合計(jì)467,080,306.15元，非流動(dòng)負(fù)債167,326,071.40元；凈資產(chǎn)總額為1,599,880.07元。

　　5、員工安置

　　根據(jù)“人隨資產(chǎn)業(yè)務(wù)走”的原則，涉及造紙業(yè)務(wù)相關(guān)的擬遷移員工的勞動(dòng)關(guān)系全部轉(zhuǎn)移至受讓方星河科技，勞動(dòng)關(guān)系承繼，工齡連續(xù)計(jì)算。

　　三、協(xié)議簽署及交割情況

　　2023年4月25日，公司與星河科技簽署《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司與星河科技新材料科技有限公司之資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱“《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”），確定2023年4月30日為本次轉(zhuǎn)讓的交割日。根據(jù)《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，轉(zhuǎn)讓方和受讓方于2023年4月30日簽署《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司與星河科技新材料科技有限公司之交割確認(rèn)書》，確認(rèn)自交割日起，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的所有權(quán)利、利益、義務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)和/或責(zé)任均轉(zhuǎn)移至受讓方；該等資產(chǎn)和負(fù)債的交接、權(quán)屬變更登記或備案手續(xù)的辦理情況不影響該等資產(chǎn)和負(fù)債的交割，雙方將繼續(xù)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和主管部門的要求共同配合并積極辦理該等資產(chǎn)的權(quán)屬變更登記或者備案手續(xù)。

　　四、其他說明

　　根據(jù)《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司造紙業(yè)務(wù)已簽訂的相關(guān)的協(xié)議、合同、承諾等，在交割日后將根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況辦理主體變更手續(xù)，合同權(quán)利、義務(wù)及承諾等將隨資產(chǎn)負(fù)債相應(yīng)轉(zhuǎn)移至星河科技；公司將按照法律規(guī)定做好債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移手續(xù)；對(duì)于依法或依約不能轉(zhuǎn)移的協(xié)議、合同、承諾及負(fù)債由星河科技直接清償債務(wù)或承擔(dān)責(zé)任，或者與相關(guān)權(quán)利人/或合同相對(duì)方達(dá)成解決方案，因星河科技未履行導(dǎo)致公司清償或承擔(dān)的，星河科技應(yīng)按《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》要求與公司完成結(jié)算。

　　五、備查文件

　　1、《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司與星河科技新材料科技有限公司之資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

　　2、《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司與星河科技新材料科技有限公司之交割確認(rèn)書》

　　特此公告。

　　中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月6日