證券代碼：002319證券簡稱：樂通股份公告編號：2023-030

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　珠海市樂通化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十次會議于2023年4月27日以電話和電子郵件方式發(fā)出通知，并于2023年5月4日以通訊表決的方式召開。本次董事會會議應(yīng)到董事7人，實際參加審議及表決的董事7人。本次會議由董事長周宇斌召集及主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，為了更好地實施本次向特定對象發(fā)行股票的工作，充分做好各項準(zhǔn)備工作，結(jié)合公司具體情況，公司就本次向特定對象發(fā)行A股股票事項編制了《珠海市樂通化工股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。

　　表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　回避情況：周宇斌、黃捷作為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。

　　表決結(jié)果：通過。

　　根據(jù)2023年第一次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

　　獨立董事已經(jīng)對本次交易發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，詳見公司同日披露的《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十次會議相關(guān)議案的獨立意見》《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十次會議相關(guān)議案的事前認可意見》和《珠海市樂通化工股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。

　　二、審議通過《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司結(jié)合實際情況就本次向特定對象發(fā)行股票事項編制了《珠海市樂通化工股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告（修訂稿）》。

　　表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　回避情況：周宇斌、黃捷作為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。

　　表決結(jié)果：通過。

　　根據(jù)2023年第一次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

　　獨立董事已經(jīng)對本次交易發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，詳見公司同日披露的《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十次會議相關(guān)議案的獨立意見》《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十次會議相關(guān)議案的事前認可意見》和《珠海市樂通化工股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告（修訂稿）》。

　　三、審議通過《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報告（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬申請向特定對象發(fā)行股票，就本次發(fā)行事宜，公司結(jié)合實際情況編制了《珠海市樂通化工股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告（修訂稿）》。

　　表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　回避情況：周宇斌、黃捷作為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。

　　表決結(jié)果：通過。

　　根據(jù)2023年第一次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

　　獨立董事已經(jīng)對本次交易發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，詳見公司同日披露的《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十次會議相關(guān)議案的獨立意見》《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十次會議相關(guān)議案的事前認可意見》和《珠海市樂通化工股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告（修訂稿）》。

　　四、審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關(guān)主體的承諾（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2015]31號）等文件的要求，為保障中小投資者利益，公司就本次向特定對象發(fā)行A股股票對即期回報攤薄的影響進行了認真分析，并結(jié)合實際情況提出了填補回報的相關(guān)措施，制定了珠海市樂通化工股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關(guān)主體的承諾（修訂稿）。

　　表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　表決結(jié)果：通過。

　　根據(jù)2023年第一次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

　　獨立董事已經(jīng)對本次交易發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，詳見公司同日披露的《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十次會議相關(guān)議案的獨立意見》《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十次會議相關(guān)議案的事前認可意見》和《關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及采取填補措施的公告》（公告編號：2023-032）。

　　特此公告。

　　珠海市樂通化工股份有限公司董事會

　　2023年5月6日

　　證券代碼：002319證券簡稱：樂通股份公告編號：2023-031

　　珠海市樂通化工股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　珠海市樂通化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十次會議于2023年4月27日以電話和電子郵件方式發(fā)出通知，并于2023年5月4日以通訊表決的方式召開。本次監(jiān)事會會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實際參加審議及表決的監(jiān)事3人。本次會議由監(jiān)事會主席肖麗召集及主持，本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，為了更好地實施本次向特定對象發(fā)行股票的工作，充分做好各項準(zhǔn)備工作，結(jié)合公司具體情況，公司就本次向特定對象發(fā)行A股股票事項編制了《珠海市樂通化工股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。

　　表決情況：同意2票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　回避情況：肖麗作為關(guān)聯(lián)監(jiān)事，回避表決。

　　表決結(jié)果：通過。

　　根據(jù)2023年第一次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

　　二、審議通過《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司結(jié)合實際情況就本次向特定對象發(fā)行股票事項編制了《珠海市樂通化工股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告（修訂稿）》。

　　表決情況：同意2票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　回避情況：肖麗作為關(guān)聯(lián)監(jiān)事，回避表決。

　　表決結(jié)果：通過。

　　根據(jù)2023年第一次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

　　三、審議通過《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報告（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬申請向特定對象發(fā)行股票，就本次發(fā)行事宜，公司結(jié)合實際情況編制了《珠海市樂通化工股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告（修訂稿）》。

　　表決情況：同意2票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　回避情況：肖麗作為關(guān)聯(lián)監(jiān)事，回避表決。

　　表決結(jié)果：通過。

　　根據(jù)2023年第一次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

　　四、審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關(guān)主體的承諾（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2015]31號）等文件的要求，為保障中小投資者利益，公司就本次向特定對象發(fā)行A股股票對即期回報攤薄的影響進行了認真分析，并結(jié)合實際情況提出了填補回報的相關(guān)措施，制定了珠海市樂通化工股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關(guān)主體的承諾（修訂稿）。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　表決結(jié)果：通過。

　　根據(jù)2023年第一次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　珠海市樂通化工股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年5月6日

　　證券代碼：002319證券簡稱：樂通股份公告編號：2023-032

　　珠海市樂通化工股份有限公司

　　關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票攤薄

　　即期回報的風(fēng)險提示及采取填補措施的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本公告中公司對財務(wù)指標(biāo)的假設(shè)分析不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測，為應(yīng)對即期回報被攤薄風(fēng)險而制定的填補回報具體措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。提請廣大投資者注意。

　　根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等相關(guān)文件的要求，為保障中小投資者的利益，公司就本次向特定對象發(fā)行股票事宜對即期回報攤薄的影響進行了分析，并結(jié)合實際情況制定了具體的填補回報措施，相關(guān)主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行做出了承諾，具體如下：

　　一、本次向特定對象發(fā)行對即期回報的影響

　?。ㄒ唬y算假設(shè)及前提

　　1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境、市場情況、產(chǎn)業(yè)政策等沒有發(fā)生重大變化。

　　2、假設(shè)本次向特定對象發(fā)行于2023年9月實施完畢（該完成時間僅為假設(shè)估計，僅用于測算本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響，不對實際完成時間構(gòu)成承諾，最終以中國證監(jiān)會同意注冊后的實際完成時間為準(zhǔn)）。

　　3、假設(shè)按照本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量的上限計算，即發(fā)行10,401,188股（不超過發(fā)行前總股本30%）（該發(fā)行數(shù)量僅為假設(shè)，最終以中國證監(jiān)會同意注冊及實際發(fā)行的股份數(shù)量為準(zhǔn)）。

　　4、假設(shè)本次募集資金總額14,000萬元，不考慮扣除發(fā)行費用的影響。（該發(fā)行規(guī)模僅為假設(shè)，最終以中國證監(jiān)會同意注冊及實際發(fā)行的發(fā)行規(guī)模為準(zhǔn)）。

　　5、假設(shè)2023年除本次發(fā)行外，無其他導(dǎo)致公司股本發(fā)生變動的情形，不考慮公司公積金轉(zhuǎn)增、股份回購、注銷及其他因素導(dǎo)致股本發(fā)生的變化。

　　6、假設(shè)公司2023年度歸屬上市公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬上市公司股東的凈利潤較2022年度按照10%、0%、-10%的增幅分別測算（上述假設(shè)不構(gòu)成盈利預(yù)測）。

　　7、假設(shè)不考慮本次發(fā)行募集資金到位后對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如財務(wù)費用、投資收益）等情況的影響。

　　上述假設(shè)僅為測算本次向特定對象發(fā)行對公司即期回報主要財務(wù)指標(biāo)的攤薄影響，不代表公司對未來年度經(jīng)營情況及財務(wù)狀況的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測。公司收益的實現(xiàn)取決于國家宏觀經(jīng)濟政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場競爭情況和公司業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r等諸多因素，存在較大不確定性。投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　?。ǘ局饕攧?wù)指標(biāo)的影響

　　公司基于上述假設(shè)，在2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤增長10%、持平和下降10%三種情形下，對本次向特定對象發(fā)行對主要財務(wù)指標(biāo)的影響進行了測算，具體情況如下：

　　上述測算過程中，基本每股收益、稀釋每股收益系按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）規(guī)定計算。

　　二、關(guān)于本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報的風(fēng)險提示

　　本次發(fā)行募集資金將用于償還債務(wù)及補充流動資金，本次向特定對象發(fā)行完成后，公司總股本和凈資產(chǎn)規(guī)模將有一定幅度的增加，公司未來經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險將會有效降低，有利于增強公司的抗風(fēng)險能力，但其對公司經(jīng)營效益的增強作用的顯現(xiàn)需要一定時間周期。

　　募集資金到位后，可以推動公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，支持公司未來業(yè)務(wù)拓展。本次向特定對象發(fā)行資金到位后，若公司不能實現(xiàn)扭虧為盈，在股本和凈資產(chǎn)均增加的情況下，每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)將仍可能出現(xiàn)當(dāng)期為負的風(fēng)險，特此提醒投資者關(guān)注。

　　同時，本公司在分析本次發(fā)行對即期回報的攤薄影響過程中，對2023年歸屬于公司普通股股東凈利潤及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東凈利潤的假設(shè)分析并非公司的盈利預(yù)測，為應(yīng)對即期回報被攤薄風(fēng)險而制定的填補回報具體措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　三、本次向特定對象發(fā)行的必要性和合理性

　　本次發(fā)行的必要性與合理性分析，請參見本次向特定對象發(fā)行股票預(yù)案“第四節(jié)董事會關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析”。

　　四、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

　?。ㄒ唬┍敬文技Y金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

　　公司本次向特定對象發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將用于償還債務(wù)及補充流動資金，有利于公司降低負債規(guī)模，減少財務(wù)費用，流動資金將得到一定程度的補充，公司的資金實力得到增強，有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提升公司抗風(fēng)險能力。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司的主營業(yè)務(wù)發(fā)生變化。

　?。ǘ┕緩氖履技Y金投資項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

　　公司本次向特定對象發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將用于償還債務(wù)及補充流動資金，不涉及募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備。

　　五、本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報的填補措施

　　為維護廣大投資者的利益，降低即期回報被攤薄的風(fēng)險，增強對股東的長期回報能力，公司將加強募集資金投向監(jiān)管，提高經(jīng)營管理和內(nèi)部控制水平，增強公司的盈利能力，強化投資者的回報機制，具體措施如下：

　?。ㄒ唬┻M一步完善公司治理，為公司長期穩(wěn)定健康發(fā)展提供制度保障

　　公司將嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事會能夠按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，做出科學(xué)、迅速和謹慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責(zé)，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會能夠獨立有效地行使對董事、高級管理人員及公司財務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，同時強化管理層考核和問核機制，進一步完善公司風(fēng)控體系，為公司發(fā)展提供制度保障。

　?。ǘ┨嵘救粘＿\營效率，降低營運成本

　　公司將進一步加強制度建設(shè)，完善業(yè)務(wù)流程，加強對研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)的管控，提高公司資產(chǎn)運營效率，提高營運資金周轉(zhuǎn)效率。同時，公司未來幾年將進一步提高經(jīng)營和管理水平，完善并強化投資決策程序，嚴格控制公司的各項成本費用支出，加強成本管理，強化執(zhí)行監(jiān)督，全面有效地提升公司經(jīng)營效率。

　?。ㄈ┩晟评麧櫡峙湔?，強化投資者回報機制

　　公司已按照《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》和《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求修訂了《公司章程》并制定了《未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規(guī)劃》，進一步明確了公司利潤分配尤其是現(xiàn)金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件等，完善了公司利潤分配的決策程序和決策機制以及利潤分配政策的調(diào)整原則，強化了對中小投資者的權(quán)益保障機制。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司將繼續(xù)嚴格執(zhí)行現(xiàn)行分紅政策，強化投資者回報機制。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司將按照法律法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》的規(guī)定，在符合利潤分配條件的情況下，積極推動對股東的利潤分配，有效維護和增加對股東的回報。

　　公司制定的上述填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，特此提示。

　　六、關(guān)于確保公司本次向特定對象發(fā)行股票填補被攤薄即期回報措施得以切實履行的相關(guān)承諾

　?。ㄒ唬┕径隆⒏呒壒芾砣藛T對公司填補回報措施能夠得到切實履行的承諾

　　公司董事、高級管理人員根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：

　　1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。

　　2、承諾對本人的職務(wù)消費行為進行約束。

　　3、承諾不動用公司資產(chǎn)從事與本人所履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動。

　　4、承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

　　5、承諾若公司未來實施新的股權(quán)激勵計劃，擬公布的股權(quán)激勵方案的行權(quán)條件將與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

　　6、本承諾出具日后至本次向特定對象發(fā)行股票實施完畢前，若中國證監(jiān)會及其他證券監(jiān)管機構(gòu)出臺關(guān)于填補回報措施及相關(guān)承諾的新規(guī)定，且本承諾函上述內(nèi)容不能滿足該等規(guī)定的，本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會及其他證券監(jiān)管機構(gòu)的最新規(guī)定出具補充承諾。

　　7、承諾切實履行公司制定的有關(guān)填補回報措施以及對此作出的任何有關(guān)填補回報措施的承諾，若違反該等承諾并或拒不履行上述承諾，本人同意接受中國證監(jiān)會及其他證券監(jiān)管機構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施，并愿意依法承擔(dān)對公司或者投資者的補償責(zé)任。

　?。ǘ┛毓晒蓶|、實際控制人承諾

　　公司控股股東、實際控制人根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：

　　1、不越權(quán)干預(yù)上市公司經(jīng)營管理活動，不侵占上市公司利益；

　　2、本承諾出具日至本次向特定對象發(fā)行實施完畢前，若中國證監(jiān)會等證券監(jiān)管機構(gòu)作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且本承諾相關(guān)內(nèi)容不能滿足中國證監(jiān)會等證券監(jiān)管機構(gòu)的該等規(guī)定時，本公司/本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會等證券監(jiān)管機構(gòu)的最新規(guī)定出具補充承諾；

　　3、本公司/本人承諾切實履行上市公司制定的有關(guān)填補回報措施以及本公司/本人對此作出的任何有關(guān)填補回報措施的承諾，若本公司/本人違反該等承諾并給上市公司或者投資者造成損失的，本公司/本人愿意依法承擔(dān)對上市公司或者投資者的補償責(zé)任。

　　特此公告。

　　珠海市樂通化工股份有限公司董事會

　　2023年5月6日

　　證券代碼：002319證券簡稱：樂通股份公告編號：2023-033

　　珠海市樂通化工股份有限公司

　　關(guān)于向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）

　　披露的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　珠海市樂通化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月4日召開第六屆董事會第十次會議審議通過了《珠海市樂通化工股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》相關(guān)議案?！吨楹Ｊ袠吠ɑす煞萦邢薰?023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》等相關(guān)文件于2023年5月6日已在符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的媒體上進行披露，敬請投資者注意查閱。

　　本次預(yù)案（修訂稿）所述事項并不代表審批機關(guān)對于本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項的實質(zhì)性判斷、確認、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，本次向特定對象發(fā)行股票尚需經(jīng)過深交所審核通過且經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　珠海市樂通化工股份有限公司董事會

　　2023年5月6日