證券代碼：002773證券簡稱：康弘藥業(yè)公告編號：2023-023

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次：二○二二年度股東大會。

　　（二）股東大會的召集人：公司董事會。

　　（三）會議召開的合法、合規(guī)性：公司第七屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于召開二○二二年度股東大會的議案》，決定召開公司二○二二年度股東大會。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　?。ㄋ模h召開的日期、時間

　　1、現(xiàn)場會議日期與時間：2023年5月23日（星期二）下午14:00開始；

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票日期與時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月23日9:15-15:00期間的任意時間。

　?。ㄎ澹h的召開方式

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種；同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。h的股權(quán)登記日：2023年5月16日

　?。ㄆ撸┏鱿瘜ο?/p>

　　1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人

　　截至2023年5月16日（星期二，股權(quán)登記日）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司股東均有權(quán)參加本次股東大會和行使表決權(quán)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　　4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　?。ò耍h地點

　　成都市金牛區(qū)迎賓大道528號成都尊悅豪生酒店。

　　二、會議審議事項

　　議案5、6、8、9屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票。

　　以上議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十九次會議和第七屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年4月28日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議公告》（公告編號：2023-015）、《成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告》（公告編號：2023-016）、《成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司二二三年度報告全文》（公告編號：2023-017）、《成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司二二三年度報告摘要》（公告編號：2023-018）等相關(guān)公告，公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

　　三、股東大會現(xiàn)場會議登記方法

　　1、登記方式：凡出席本次會議的股東需持本人身份證及股東賬戶卡到本公司辦理參會登記手續(xù)；股東授權(quán)委托的代理人需持委托人身份證復(fù)印件、委托人證券賬戶卡、授權(quán)委托書以及代理人本人身份證到本公司辦理參會登記手續(xù)；法人股東代理人需持蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人證券賬戶卡、法人授權(quán)委托書以及代理人本人身份證到本公司辦理參會登記手續(xù)。股東可用信函或傳真方式登記。（“股東授權(quán)委托書”見附件二）。

　　2、登記時間、地點：2023年5月17日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30，到本公司董事會辦公室辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真形式登記，并請進行電話確認(rèn)。

　　3、聯(lián)系方式：

　?。?）聯(lián)系地址：成都市金牛區(qū)蜀西路108號成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司董事會辦公室，郵編：610037。

　?。?）聯(lián)系電話：028-87502055

　?。?）傳真：028-87513956

　?。?）聯(lián)系人：鐘建軍

　　4、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件原件，到會場辦理登記手續(xù)。

　　5、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票。具體操作流程詳見附件一。

　　五、備查文件

　　1、康弘藥業(yè)第七屆董事會第十九次會議決議。

　　2、康弘藥業(yè)第七屆監(jiān)事會第十六次會議決議。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月27日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼：362773。

　　2.投票簡稱：“康弘投票”。

　　3.填報表決意見：

　　本次會議審議的議案全部為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2023年5月23日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年5月23日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時間為2023年5月23日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二

　　股東授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2023年5月23日成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司二二二年度股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本公司（本人）沒有明確投票指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本公司（本人）承擔(dān)。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。

　　本公司（本人）對本次股東大會議案的表決意見：

　　注：請在上表議案相對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“○”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的，均按棄權(quán)處理。

　　委托人姓名或單位名稱（簽字或蓋章）：

　　委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　證券代碼：002773證券簡稱：康弘藥業(yè)公告編號：2023-025

　　成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司

　　關(guān)于召開二○二二年度股東大會通知的

　　更正公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月28日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開二○二二年度股東大會通知的公告》（公告編號：2023-023），因公告格式更新，現(xiàn)更正如下：

　　一、調(diào)整會議審議事項格式：

　　更正前：

　　二、會議審議事項

　　1.審議《二二二年度董事會工作報告》

　　2.審議《二二二年度監(jiān)事會工作報告》

　　3.審議《二二二年度財務(wù)決算報告》

　　4.審議《二二二年度報告及摘要》

　　5.審議《二二二年度利潤分配預(yù)案》

　　6.審議《二二二年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

　　7.審議《二二三年度財務(wù)預(yù)算報告》

　　8.審議《關(guān)于聘請二二三年度審計機構(gòu)的議案》

　　9.審議《關(guān)于公司使用自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》

　　議案5、6、8、9屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票。

　　以上議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十九次會議和第七屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年4月28日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議公告》（公告編號：2023-015）、《成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告》（公告編號：2023-016）、《成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司二二三年度報告全文》（公告編號：2023-017）、《成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司二二三年度報告摘要》（公告編號：2023-018）等相關(guān)公告，公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

　　三、議案編碼

　　更正后：

　　二、會議審議事項

　　議案5、6、8、9屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票。

　　以上議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十九次會議和第七屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年4月28日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議公告》（公告編號：2023-015）、《成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告》（公告編號：2023-016）、《成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司二二三年度報告全文》（公告編號：2023-017）、《成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司二二三年度報告摘要》（公告編號：2023-018）等相關(guān)公告，公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

　　二、調(diào)整附件一格式：

　　更正前：

　　3.填報表決意見：

　?。?）議案設(shè)置

　?。?）本次會議審議的議案全部為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　更正后：

　　3.填報表決意見：

　　本次會議審議的議案全部為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　除上述更正外，公司二○二二年度股東大會通知的其他內(nèi)容保持不變，更正后的公告詳見公司同日披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司關(guān)于召開二○二二年度股東大會通知的更正公告（更正后）》。由此給投資者帶來的不便，我們深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

　　特此公告。

　　成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月5日