證券代碼：688625證券簡稱：呈和科技公告編號：2023-042

　　本公司董事會及全體董事成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、本次授權(quán)事項(xiàng)概述

　　根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，呈和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月5日召開第二屆董事會第二十二次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》。同意公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士2023年度向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，授權(quán)期限為2022年年度股東大會通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、本次授權(quán)具體內(nèi)容

　　本次提請股東大會授權(quán)事宜包括以下內(nèi)容：

　?。ㄒ唬M發(fā)行股票的種類和面值

　　本次發(fā)行股票的種類為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

　　（二）發(fā)行方式、發(fā)行對象及認(rèn)購方式

　　本次發(fā)行股票采用以簡易程序向特定對象非公開發(fā)行的方式，發(fā)行對象為符合監(jiān)管部門規(guī)定的法人、自然人或者其他合法投資組織等不超過35名的特定對象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。最終發(fā)行對象將根據(jù)申購報(bào)價(jià)情況，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行股票所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。

　?。ㄈ┒▋r(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則

　　本次發(fā)行采取詢價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在股東大會授權(quán)后，由公司董事會按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與主承銷商協(xié)商確定。發(fā)行對象存在《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》第五十七條第二款規(guī)定情形的，相關(guān)發(fā)行對象不參與本次發(fā)行定價(jià)的詢價(jià)過程，但接受其他發(fā)行對象申購競價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對象以相同價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

　　定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。若公司股票在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。

　　在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股或公積金轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項(xiàng)，本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。

　?。ㄋ模┌l(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的20%。發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。

　?。ㄎ澹┫奘燮?/p>

　　發(fā)行對象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日（即自本次發(fā)行的股票登記至名下之日）起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；發(fā)行對象存在《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》第五十七條第二款規(guī)定情形的，相關(guān)發(fā)行對象認(rèn)購的本次發(fā)行股票自本次發(fā)行結(jié)束之日（即自本次發(fā)行的股票登記至名下之日）起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)行對象所取得上市公司向特定對象發(fā)行的股份因上市公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期屆滿后按中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（六）募集資金用途

　　公司擬將募集資金用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金，用于補(bǔ)充流動資金的比例應(yīng)符合監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。同時(shí)，募集資金的使用應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

　　1、應(yīng)當(dāng)投資于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的業(yè)務(wù)；

　　2、符合國家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等法律、行政法規(guī)規(guī)定；

　　3、募集資金使用不得進(jìn)行財(cái)務(wù)性投資，不得直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司；

　　4、募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競爭、顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，或者嚴(yán)重影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨(dú)立性。

　?。ㄆ撸┌l(fā)行前的滾存利潤安排

　　本次發(fā)行完成后，本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

　　（八）上市地點(diǎn)

　　本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。

　?。ň牛┍卷?xiàng)授權(quán)有效期

　　本項(xiàng)授權(quán)自2022年年度股東大會通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。同時(shí)董事會提請股東大會同意董事會在獲得上述授權(quán)的條件下，將上述授權(quán)轉(zhuǎn)授予董事長或其授權(quán)人士行使，本授權(quán)有效期同上。

　?。ㄊΧ聲k理簡易程序的特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的授權(quán)

　　授權(quán)董事會在符合本議案以及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次小額快速融資有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：

　　1、授權(quán)董事會根據(jù)國家法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和股東大會決議，在確認(rèn)公司符合本次發(fā)行股票的條件的前提下，確定并實(shí)施以簡易程序向特定對象發(fā)行的具體方案，包括但不限于發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對象、具體認(rèn)購辦法、認(rèn)購比例；通過與本次發(fā)行有關(guān)的募集說明書及其他相關(guān)文件；

　　2、授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行申報(bào)事宜，包括但不限于根據(jù)監(jiān)管部門的要求，制作、修改、簽署、呈報(bào)、補(bǔ)充遞交、執(zhí)行和公告本次發(fā)行的相關(guān)申報(bào)文件及其他法律文件以及回復(fù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所等相關(guān)監(jiān)管部門的反饋意見；

　　3、授權(quán)董事會簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次小額快速融資有關(guān)的一切協(xié)議和申請文件（包括但不限于保存及承銷協(xié)議，與募集資金相關(guān)的協(xié)議，與投資者簽訂的認(rèn)購協(xié)議公告及其他披露文件等）并辦理相關(guān)的申請、報(bào)批、登記、備案等手續(xù)，以及簽署本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施過程中的重大合同和重要文件；設(shè)立本次小額快速融資的募集資金專項(xiàng)賬戶，辦理募集資金使用的相關(guān)事宜；

　　4、根據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定和要求對發(fā)行條款、發(fā)行方案、募集資金金額及運(yùn)用計(jì)劃等本次發(fā)行相關(guān)內(nèi)容做出適當(dāng)?shù)男抻喓驼{(diào)整；

　　5、本次小額快速融資完成后，根據(jù)本次發(fā)行上市方案的實(shí)施結(jié)果和監(jiān)管部門的規(guī)定和要求，授權(quán)董事會對《公司章程》和《內(nèi)部控制制度》的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，增加公司的注冊資本，辦理工商變更登記、備案手續(xù)，處理與此相關(guān)的其他事宜；

　　6、本次小額快速融資完成后，辦理本次發(fā)行的股份在上海證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；

　　7、本次發(fā)行前若公司因送股、轉(zhuǎn)增股本及其他原因?qū)е鹿究偣杀咀兓瘯r(shí)，授權(quán)董事會據(jù)此對本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限作相應(yīng)調(diào)整；

　　8、在本次發(fā)行決議有效期內(nèi)，若本次發(fā)行政策或市場條件發(fā)生變化，按新政策對本次發(fā)行方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整并繼續(xù)辦理本次發(fā)行事宜；在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行計(jì)劃難以實(shí)施，或雖然可以實(shí)施，但會給公司帶來極其不利后果之情形下，可酌情決定對本次發(fā)行計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整、延遲實(shí)施或者撤銷發(fā)行申請；

　　9、聘請參與本次發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)、辦理本次發(fā)行申報(bào)事宜及其他手續(xù)及工作；

　　10、在相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》允許的情況下，辦理與本次發(fā)行有關(guān)的其他事宜。

　　三、其他

　　提請股東大會授權(quán)董事會2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需公司2022年年度股東大會審議通過。董事會將根據(jù)公司的融資需求在授權(quán)期限內(nèi)審議具體發(fā)行方案，報(bào)請上交所審核并給中國證監(jiān)會注冊后方可實(shí)施。本事項(xiàng)存在不確定性，公司將及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　呈和科技股份有限公司董事會

　　2023年5月6日

　　證券代碼：688625證券簡稱：呈和科技公告編號：2023-044

　　呈和科技股份有限公司

　　第二屆董事會第二十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　（一）呈和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十二次會議的通知及會議資料已于2023年5月5日以電子郵件、專人送達(dá)和電話通知等方式向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員送達(dá)。董事會會議通知包括會議的相關(guān)材料，同時(shí)列明了會議的召開時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。

　　（二）本次會議于2023年5月5日上午在公司會議室召開，采取現(xiàn)場和通訊投票的方式進(jìn)行表決，本次會議經(jīng)全體董事一致同意豁免會議通知期限要求。本次會議應(yīng)出席董事七人，實(shí)際出席董事七人。會議由董事長趙文林先生主持，公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。

　?。ㄈ┍敬螘h的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　與會董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》

　　議案主要內(nèi)容：提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士2023年度向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，授權(quán)期限為2022年年度股東大會通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。

　　獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案經(jīng)董事會審議通過后尚需提交股東大會審議。

　　（二）審議通過《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

　　議案主要內(nèi)容：鑒于公司2021年年度股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的股東大會決議有效期即將到期，為確保本次發(fā)行事宜的順利推進(jìn)，依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬延長股東大會決議有效期至2023年年度股東大會召開之日止，除上述延長股東大會決議有效期外，本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案其他事項(xiàng)和內(nèi)容保持不變。

　　獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案經(jīng)董事會審議通過后尚需提交股東大會審議。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬冻屎涂萍脊煞萦邢薰镜诙枚聲诙螘h決議》。

　　特此公告。

　　呈和科技股份有限公司董事會

　　2023年5月6日

　　證券代碼：688625證券簡稱：呈和科技公告編號：2023-041

　　呈和科技股份有限公司

　　關(guān)于2022年年度股東大會增加臨時(shí)提案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、股東大會有關(guān)情況

　　1、股東大會的類型和屆次：

　　2022年年度股東大會

　　2、股東大會召開日期：2023年5月16日

　　3、股東大會股權(quán)登記日：

　　二、增加臨時(shí)提案的情況說明

　　1.提案人：趙文林

　　2.提案程序說明

　　呈和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“呈和科技”）第二屆董事會第二十一次會議審議通過《關(guān)于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》，并于2023年4月25日披露《關(guān)于召開2022年年度股東大會通知》（公告編號：2023-040）。

　　直接持有占公司總股本34.54%的控股股東趙文林先生，在2023年5月5日以書面提議方式向公司股東大會召集人提議將《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》、《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》以臨時(shí)提案的方式提交公司2022年年度股東大會審議表決。股東大會召集人按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　經(jīng)公司董事會審核，趙文林先生直接持有公司46,050,000股，占公司總股本比例為34.54%，具備提出臨時(shí)提案資格，提案內(nèi)容屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，且提案程序亦符合規(guī)定。公司董事會同意將趙文林先生提議的臨時(shí)提案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

　　股東大會召集人（董事會）于2023年5月5日收到公司控股股東趙文林先生書面提交的《關(guān)于提請?jiān)黾?022年年度股東大會臨時(shí)提案的函》。趙文林先生提議將經(jīng)第二屆董事會第二十二次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過的《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》、《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》以臨時(shí)提案的方式提交公司擬于2023年5月16日召開的2022年年度股東大會審議。

　　上述臨時(shí)提案的具體內(nèi)容，詳見公司于2023年5月6日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的公告》（公告編號：2023-042）、《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的公告》（公告編號：2023-043）。

　　三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2023年4月25日公告的原股東大會通知事項(xiàng)不變。

　　四、增加臨時(shí)提案后股東大會的有關(guān)情況。

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期、時(shí)間：2023年5月16日14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)珠江東路6號廣州周大福金融中心6501室

　?。ǘ┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票開始時(shí)間：2023年5月16日

　　網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時(shí)間：2023年5月16日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。ㄈ┕蓹?quán)登記日

　　原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

　?。ㄋ模┕蓶|大會議案和投票股東類型

　　1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的新增議案經(jīng)公司第二屆董事會第二十二次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，相關(guān)公告已于2023年5月6日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》予以披露。公司將在2022年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2022年年度股東大會會議資料》。

　　2、特別決議議案：議案11、12

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案7、8、10、11、12

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案8

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：趙文林先生、廣州眾呈投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上?？茀R投資管理有限公司。

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　呈和科技股份有限公司董事會

　　2023年5月6日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　呈和科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688625證券簡稱：呈和科技公告編號：2023-043

　　呈和科技股份有限公司

　　關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的公告

　　本公司董事會及全體董事成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　呈和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2023年5月5日召開第二屆董事會第二十二次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案已履行的審批程序

　　公司分別于2022年4月26日、2022年5月17日召開第二屆董事會第十五次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議、2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》，股東大會同意授權(quán)董事會辦理向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，授權(quán)期限自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月27日及2022年5月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　二、延長股東大會授權(quán)有效期的具體事項(xiàng)

　　鑒于公司2021年年度股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票的有效期即將到期，為確保本次發(fā)行事宜的順利推進(jìn)，依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬延長授權(quán)有效期至2023年年度股東大會召開之日止。

　　該事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會第二十二次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　三、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

　　獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜，其授權(quán)范圍合法合規(guī)，有利于推動相關(guān)事宜的順利推進(jìn)，符合公司及全體股東利益，獨(dú)立董事一致同意該議案，該議案尚需提交股東大會審議。

　　四、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬冻屎涂萍脊煞萦邢薰镜诙枚聲诙螘h決議》；

　　（二）《呈和科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第九次會議決議》；

　　（三）《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　特此公告。

　　呈和科技股份有限公司董事會

　　2023年5月6日

　　證券代碼：688625證券簡稱：呈和科技公告編號：2023-045

　　呈和科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　?。ㄒ唬┏屎涂萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第三屆監(jiān)事會第九次會議的通知及會議資料已于2023年5月5日以電子郵件、專人發(fā)放及電話通知等方式向全體監(jiān)事、高級管理人員送達(dá)，監(jiān)事會會議通知包括會議的相關(guān)材料，同時(shí)列明了會議的召開時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。

　?。ǘ┍敬螘h于2023年5月5日下午在公司會議室召開，采取現(xiàn)場投票的方式進(jìn)行表決，本次會議經(jīng)全體監(jiān)事一致同意豁免會議通知期限要求。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事三人，實(shí)際出席監(jiān)事三人。會議由監(jiān)事會主席何潔冰女士主持，公司全體高級管理人員列席了本次會議。

　　（三）本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》

　　議案主要內(nèi)容：提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士2023年度向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，授權(quán)期限為2022年年度股東大會通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案經(jīng)監(jiān)事會審議通過后尚需提交股東大會審議。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

　　議案主要內(nèi)容：鑒于公司2021年年度股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的股東大會決議有效期即將到期，為確保本次發(fā)行事宜的順利推進(jìn)，依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬延長股東大會決議有效期至2023年年度股東大會召開之日止，除上述延長股東大會決議有效期外，本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案其他事項(xiàng)和內(nèi)容保持不變。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案經(jīng)監(jiān)事會審議通過后尚需提交股東大會審議。

　　三、備查文件

　?。ㄒ唬冻屎涂萍脊煞萦邢薰镜谌龑帽O(jiān)事會第九次會議決議》。

　　特此公告。

　　呈和科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年5月6日