證券代碼：601399證券簡(jiǎn)稱：國機(jī)重裝公示序號(hào)：臨2023-021

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、高管人員離職的狀況

國機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)近日接到總經(jīng)理韓曉軍老先生、副總楊正洪先生提交書面離職報(bào)告。由于工作調(diào)節(jié)，韓曉軍老先生申請(qǐng)辦理辭掉企業(yè)總經(jīng)理職務(wù)，楊正洪先生申請(qǐng)辦理辭掉公司副總經(jīng)理職位。依據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，韓曉軍老先生、楊正洪先生的辭職申請(qǐng)自送到董事會(huì)之日起起效。

董事會(huì)對(duì)韓曉軍老先生、楊正洪先生任職期為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、聘用高管人員的現(xiàn)象

依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東會(huì)提名委員會(huì)核查，公司在2023年5月6日舉辦第五屆股東會(huì)第十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的議案》，允許聘用王暉球先生為總經(jīng)理；允許聘用姜濤先生為公司副總經(jīng)理。個(gè)人簡(jiǎn)介詳見附件。

公司獨(dú)立董事對(duì)于此事事宜發(fā)布了有關(guān)自主的建議：此次聘用高管人員的候選人、決議及表決程序合法合理，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)對(duì)王暉球、姜濤的任職要求進(jìn)行核查，認(rèn)為具有相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的任職要求，不會(huì)有《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的不可出任企業(yè)高管的情況，和被證監(jiān)會(huì)定為銷售市場(chǎng)禁入者或是禁止進(jìn)入并未消除的現(xiàn)象。允許股東會(huì)聘用王暉球先生為總經(jīng)理；允許聘用姜濤先生為公司副總經(jīng)理。

特此公告。

國機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年5月8日

配件：

個(gè)人簡(jiǎn)介

1.王暉球老先生。

王暉球，男，1969年9月出世，漢族人，中國共產(chǎn)黨員，大學(xué)文憑，高管人員工商管理碩士學(xué)位，工程師。曾擔(dān)任中國第二重型機(jī)械設(shè)備企業(yè)集團(tuán)經(jīng)理助理、質(zhì)管部科長，中國第二重型機(jī)械設(shè)備投資有限公司經(jīng)理助理、運(yùn)營內(nèi)貿(mào)部（質(zhì)量管理部、安全生產(chǎn)工作公司辦公室、節(jié)能降耗公司辦公室）科長，二重集團(tuán)公司（德陽市）重型裝備有限責(zé)任公司經(jīng)理助理、營銷推廣與運(yùn)作管理部門科長、重型機(jī)械設(shè)備工程設(shè)計(jì)公司經(jīng)理、黨委書記，二重（德陽市）重型裝備有限責(zé)任公司經(jīng)理助理、副總，核電廠石油化工公司黨委書記、經(jīng)理，二重（鎮(zhèn)江市）重型裝備有限公司副董；在職國機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司黨委書記、副總、總法律顧問、首席合規(guī)官，中國第二重型機(jī)械設(shè)備投資有限公司紀(jì)委委員、執(zhí)行董事，二重（德陽市）重型裝備有限責(zé)任公司副董、經(jīng)理、黨委書記，大型鑄鍛件現(xiàn)代先進(jìn)技術(shù)及武器裝備國家工程研究中心負(fù)責(zé)人。

2.姜濤老先生。

姜濤，男，1976年8月生，漢族人，中國共產(chǎn)黨員，大學(xué)文憑，工程碩士學(xué)位，技術(shù)工程師。曾擔(dān)任二重（德陽市）重型裝備有限責(zé)任公司檢測(cè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，國機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司運(yùn)營內(nèi)貿(mào)部（質(zhì)量管理部、安全生產(chǎn)部、節(jié)能降耗公司辦公室）黨支書、部長，中國第二重型機(jī)械設(shè)備投資有限公司運(yùn)營內(nèi)貿(mào)部（質(zhì)量管理部、安全生產(chǎn)部、節(jié)能降耗公司辦公室）部長，二重（德陽市）無損檢測(cè)技術(shù)有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、老總、經(jīng)理；在職國機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司經(jīng)理助理，二重（德陽市）重型裝備有限公司副總經(jīng)理、檢測(cè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子、經(jīng)理，國機(jī)重裝（德陽市）無損檢測(cè)技術(shù)有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、監(jiān)事會(huì)主席、經(jīng)理，二重?zé)o損檢測(cè)技術(shù)科學(xué)研究院，中國第二重型機(jī)械設(shè)備集團(tuán)公司（德陽市）萬信機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司公司黨委書記、老總，二重（鎮(zhèn)江市）重型裝備有限公司執(zhí)行董事，中國第二重型機(jī)械設(shè)備集團(tuán)公司德陽市萬航自由鍛有限公司執(zhí)行董事。

證券代碼：601399證券簡(jiǎn)稱：國機(jī)重裝公示序號(hào)：臨2023-022

國機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于企業(yè)監(jiān)事長、公司監(jiān)事離職的公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

國機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）職工監(jiān)事近日接到企業(yè)監(jiān)事長趙飛老先生、公司監(jiān)事陳飛翔老先生提交書面離職報(bào)告。趙飛老先生因退休申請(qǐng)辭掉企業(yè)監(jiān)事長、公司監(jiān)事職位，陳飛翔老先生由于工作調(diào)節(jié)申請(qǐng)辦理辭掉監(jiān)事職位。

由于趙飛老先生、陳飛翔先生離職未造成公司監(jiān)事會(huì)總數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)規(guī)定，依據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，趙飛老先生、陳飛翔先生離職報(bào)告自送到職工監(jiān)事之日起起效。企業(yè)將根據(jù)法定條件及時(shí)完成公司監(jiān)事的改選工作中。

企業(yè)對(duì)趙飛老先生、陳飛翔老師在企業(yè)任職期盡職盡責(zé)、勤勉盡責(zé)工作以及對(duì)公司運(yùn)營與發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

國機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年5月8日

證券代碼：601399證券簡(jiǎn)稱：國機(jī)重裝公示序號(hào)：臨2023-020

國機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司

第五屆股東會(huì)第十一次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

國機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第十一次大會(huì)于2023年5月6日以通信方式舉辦。企業(yè)需到執(zhí)行董事8人，參加執(zhí)行董事8人。此次會(huì)議合乎《中華人民共和國公司法》《國機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大會(huì)產(chǎn)生決定如下所示：

一、表決通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的議案》

提案決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

允許聘用王暉球先生為總經(jīng)理，姜濤先生為公司副總經(jīng)理。

特此公告。

國機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年5月8日