證券代碼：601211證券簡(jiǎn)稱：光大證券公示序號(hào)：2023-035

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年5月29日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年5月29日14點(diǎn)00分

舉辦地址：上海南京西路768號(hào)405室

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月29日

至2023年5月29日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

不屬于。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案已分別經(jīng)企業(yè)2023年3月29日舉行的企業(yè)第六屆股東會(huì)第八次大會(huì)、企業(yè)第六屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議2023年4月28日舉行的第六屆股東會(huì)第九次會(huì)議審議根據(jù)。以上會(huì)議決議公示已分別在2023年3月29日和2023年4月28日在上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及香港交易所披露易網(wǎng)址（http://www.hkexnews.hk），并且于隔日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》公布披露。此次年度股東大會(huì)的會(huì)議資料已經(jīng)在上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）、香港交易所披露易網(wǎng)址（http://www.hkexnews.hk）及企業(yè)官網(wǎng)（http://www.gtja.com）公布披露。

2、特別決議提案：8

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：6

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：股東會(huì)在決議提案6.01時(shí)，上海國(guó)際集團(tuán)有限責(zé)任公司及相關(guān)企業(yè)應(yīng)該回避表決；股東會(huì)在決議提案6.02時(shí)，深圳投資控股有限公司及相關(guān)企業(yè)應(yīng)該回避表決；股東會(huì)在決議提案6.03時(shí)，董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員及相關(guān)企業(yè)應(yīng)該回避表決；股東會(huì)在決議提案6.04時(shí)，企業(yè)關(guān)聯(lián)自然人應(yīng)回避表決。

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有的競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(五)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

H股公司股東備案及參加股東會(huì)的注意事項(xiàng)客戶程序企業(yè)在香港交易所披露易網(wǎng)址（http://www.hkexnews.hk）公布的年度股東大會(huì)通知及其它有關(guān)文件。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議A股公司股東備案方法：

1、自然人股東：自然人股東親身參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)攜帶本人有效身份證、個(gè)股賬戶；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)攜帶本人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書(shū)（配件1）。

2、非法人股東：非法人股東的法定代表人者執(zhí)行事務(wù)合伙人親身參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，需持非法人股東個(gè)股賬戶、法定代表人者執(zhí)行事務(wù)合伙人的有效身份證、非法人股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)提供有效身份證、非法人股東依規(guī)開(kāi)具的書(shū)面形式法人授權(quán)書(shū)（配件1）。

3、股票融資投資人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開(kāi)具的股票賬戶證實(shí)以及給投資者開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)；投資人為個(gè)人，還應(yīng)當(dāng)攜帶本人有效身份證或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為非自然人的，還需持非法人股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、與會(huì)人員有效身份證、非法人股東依規(guī)開(kāi)具的書(shū)面形式法人授權(quán)書(shū)（配件1）。

以上參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的投資人，在會(huì)議召開(kāi)當(dāng)天申請(qǐng)辦理當(dāng)場(chǎng)申請(qǐng)時(shí)，除當(dāng)場(chǎng)提供以上備案資料正本外，還需要再行給予影印件一份，自然人股東備案原材料影印件需公司股東自己簽名，非法人股東備案原材料影印件需加蓋公章。

（二）參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議H股公司股東備案方法：

詳情敬請(qǐng)參照公司在香港交易所披露易網(wǎng)址（http://www.hkexnews.hk）及企業(yè)官網(wǎng)（http://www.gtja.com）上向H股公司股東再行發(fā)出來(lái)的年度股東大會(huì)通知及其它有關(guān)文件。

（三）參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月29日13:00-14:00

（四）參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案地址：上海南京西路768號(hào)405室

六、其他事宜

（一）此次年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東或是代理人交通出行、吃住等自立。

（二）此次年度股東大會(huì)企業(yè)通迅錄及聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：國(guó)泰君安證券股份有限公司董事會(huì)辦公室

聯(lián)系方式：021-38676798；發(fā)傳真：021-38670798

電子郵箱：dshbgs@gtjas.com

特此公告。

國(guó)泰君安證券股份有限公司股東會(huì)

2023年5月9日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

配件2：選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

國(guó)泰君安證券股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月29日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。牽涉到累積投票的，請(qǐng)參考配件2里的投票方式表明在授權(quán)委托書(shū)的“投票數(shù)”中填報(bào)實(shí)際數(shù)據(jù)。

配件2選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競(jìng)選、獨(dú)董侯選人競(jìng)選、職工監(jiān)事侯選人競(jìng)選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人理應(yīng)對(duì)于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請(qǐng)股票數(shù)意味著競(jìng)選投票數(shù)。對(duì)于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對(duì)股東會(huì)競(jìng)選提案組，有著1000股的競(jìng)選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競(jìng)選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對(duì)每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開(kāi)股東會(huì)選用累積投票制對(duì)開(kāi)展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競(jìng)選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競(jìng)選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競(jìng)選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對(duì)提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見(jiàn)表所顯示：