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錦州金辰機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：603396證券簡(jiǎn)稱：金辰股份公示序號(hào)：2023-053
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月8日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：營(yíng)口市西市區(qū)新港街道95號(hào)企業(yè)三樓大會(huì)議室
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)李義升老先生組織此次會(huì)議。大會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)投票選舉和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，會(huì)議的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《營(yíng)口金辰機(jī)械股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人，企業(yè)一部分執(zhí)行董事結(jié)合視頻方法參加此次股東會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，一部分公司監(jiān)事結(jié)合視頻方法參加此次股東會(huì)；
3、董事長(zhǎng)助理?xiàng)畲宏惻砍鱿敬未髸?huì)；高管人員李卓、楊寶海、黃始終、王克勝、祁海珅出席了此次會(huì)議，別的高管人員因國(guó)家公務(wù)緣故無法出席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
提案1-7得到此次股東大會(huì)審議根據(jù)。
在其中，提案3、提案6對(duì)此中小股東決議獨(dú)立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所
侓師：俞鋮、洪壽元
2、律師見證結(jié)果建議：
總的來說，本所律師認(rèn)為，企業(yè)2022年年度股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會(huì)工作人員資質(zhì)、會(huì)議表決程序流程及決議結(jié)論，均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)申請(qǐng)的決定真實(shí)有效。
特此公告。
錦州金辰機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月8日
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