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江蘇省協(xié)和電子有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：605258證券簡稱：協(xié)和電子公示序號：2023-011
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月8日
(二)股東會舉辦地點：江蘇常州市武進區(qū)橫林鎮(zhèn)塘頭路4號企業(yè)一樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結(jié)，選用當場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，由企業(yè)董
事長張江南老先生上臺演講。此次會議的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》、
《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所
上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長助理孫榮發(fā)老先生參加了此次會議，別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《公司2022年年度董事會工作報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《公司2022年年度報告及摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《公司2022年度財務決算報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于2023年度對外擔保計劃及向銀行申請授信額度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于確認2022年度董事薪酬的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于確認2022年度監(jiān)事薪酬的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《2022年度獨立董事述職報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京金誠同達法律事務所
侓師：吳涵、李樂
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、參加或出席此次股東會工作的人員及其會議召集人的法律主體、此次股東會提案的決議程序流程、表決方式和決議結(jié)論均達到《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決定真實有效。
特此公告。
江蘇省協(xié)和電子有限責任公司
股東會
2023年5月9日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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