證券代碼：002628證券簡稱：成都路橋公示序號：2023-040

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

成都路橋工程有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會第七次例會于2023年5月8日以通訊表決的形式舉辦。會議報告于2023年5月7日以郵件方法傳出。此次會議由董事長王培利老先生組織，應(yīng)參與決議執(zhí)行董事9名，具體參與決議執(zhí)行董事9名。董事長王培利先生對此次會議工作的通知時長等事宜作出說明，此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事決議并通過記名投票方法決議，大會審議通過了下列提案：

（一）表決通過《關(guān)于補選第七屆董事會非獨立董事的議案》

經(jīng)公司控股股東候選人及董事會提名委員會資質(zhì)審查，允許改選陳俊超老先生、張偉先生為企業(yè)第七屆股東會非獨立董事，任職期與企業(yè)第七屆董事會任期一致。公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。主要內(nèi)容詳細同一天在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于部分董事、高級管理人員辭職暨補選董事、聘任高級管理人員的公告》（公示序號：2023-041）。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

投票選舉結(jié)論：9票允許，0票放棄，0票抵制。

（二）表決通過《關(guān)于補選第七屆董事會獨立董事的議案》

經(jīng)公司控股股東候選人及董事會提名委員會資質(zhì)審查，允許改選申宇老先生、應(yīng)千偉老先生、董大勇先生為企業(yè)第七屆股東會獨董，任職期與企業(yè)第七屆董事會任期一致。公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。主要內(nèi)容詳細同一天在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于部分董事、高級管理人員辭職暨補選董事、聘任高級管理人員的公告》（公示序號：2023-041）。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

投票選舉結(jié)論：9票允許，0票放棄，0票抵制。

（三）表決通過《關(guān)于聘任財務(wù)負責(zé)人的議案》

經(jīng)總經(jīng)理候選人及董事會提名委員會資質(zhì)審查，允許聘用張偉先生為企業(yè)財務(wù)主管，任職期與企業(yè)第七屆董事會任期一致。公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。主要內(nèi)容詳細同一天在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于部分董事、高級管理人員辭職暨補選董事、聘任高級管理人員的公告》（公示序號：2023-041）。

投票選舉結(jié)論：9票允許，0票放棄，0票抵制。

（四）表決通過《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》

經(jīng)董事長候選人及董事會提名委員會資質(zhì)審查，允許聘用張婉女性為公司發(fā)展董事長助理，任職期與企業(yè)第七屆董事會任期一致。公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。主要內(nèi)容詳細同一天在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于部分董事、高級管理人員辭職暨補選董事、聘任高級管理人員的公告》（公示序號：2023-041）。

投票選舉結(jié)論：9票允許，0票放棄，0票抵制。

（五）表決通過《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》

經(jīng)總經(jīng)理候選人及董事會提名委員會資質(zhì)審查，允許聘用張強國先生為公司副總經(jīng)理，任職期與企業(yè)第七屆董事會任期一致。公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。主要內(nèi)容詳細同一天在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于部分董事、高級管理人員辭職暨補選董事、聘任高級管理人員的公告》（公示序號：2023-041）。

投票選舉結(jié)論：9票允許，0票放棄，0票抵制。

（六）表決通過《關(guān)于召開2022年度股東大會的議案》

企業(yè)2022年度股東大會于2023年5月29日舉辦，除權(quán)日為2023年5月23日，主要內(nèi)容詳細同一天在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》（公示序號：2023-042）。

投票選舉結(jié)論：9票允許，0票放棄，0票抵制。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

2、獨董有關(guān)第七屆股東會第七次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

成都路橋工程有限責(zé)任公司股東會

二二三年五月九日

證券代碼：002628證券簡稱：成都路橋公示序號：2023-042

成都路橋工程有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年度股東大會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都路橋工程有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月8日舉辦第七屆股東會第七次大會，審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會的議案》?，F(xiàn)就此次股東會的相關(guān)事宜公告如下：

一、召開股東會的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2022年度股東大會

2、股東會召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：企業(yè)第七屆股東會第七次會議議定舉辦此次股東會。此次股東會的舉行合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的時間也：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月29日（星期一）14:30。

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年5月29日。在其中：根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年5月29日早上9:15-9:25，9:30-11:30、在下午1:00-3:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年5月29日早上9:15至晚上3:00。

5、會議召開方法：此次股東會選用當(dāng)場投票選舉與互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的舉辦。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準。

6、股東會的除權(quán)日：2023年5月23日。

7、參加目標(biāo)：

（1）于除權(quán)日在下午收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

8、現(xiàn)場會議地址：成都市高新區(qū)交子大道177號中海國際中心B座9樓。

二、股東大會審議事宜

1、決議事宜

2、提案決議及公布狀況

之上提案早已企業(yè)第七屆股東會第五次大會、第七次會議第七屆職工監(jiān)事第四次會議表決通過后遞交此次股東大會審議，主要內(nèi)容詳細2023年4月26日、2023年5月9號在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的有關(guān)公示。

3、之上提案中，提案8涉及到關(guān)系公司股東需回避表決。提案10為尤其決議事宜，須經(jīng)參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。提案11、提案12選用累積投票表決方式競選非獨立董事和獨董，公司股東所具有的選舉票值為之而擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。提案12競選獨董的提案，獨董考生的任職要求和自覺性需經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實后，此次股東會即可進行決議。

4、此次股東大會審議的議案歸屬于危害中小股東權(quán)益的重大事情時，企業(yè)將會對中小股東（中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的決議獨立記票并公布。

三、大會備案等事宜

1、備案時長：2023年5月26日早上9:30-11:30、在下午2:00-4:30

2、備案地址：成都市高新區(qū)交子大道177號中海國際中心B座9樓證券事務(wù)部

3、備案方法：

（1）法人股東須持身份證、證券賬戶卡等辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人列席會議的，須持身份證、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡等辦理相關(guān)手續(xù)。

（2）公司股東由法人代表列席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人代表身份證明書、法人代表證券賬戶卡等辦理相關(guān)手續(xù)；由法人代表授權(quán)委托人列席會議的，須持身份證、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人授權(quán)書、法人代表證券賬戶卡等辦理相關(guān)手續(xù)。

（3）外地公司股東能夠書面形式信件或發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)（還需提供相關(guān)證書文案），拒絕接受手機備案，信件或發(fā)傳真以到達企業(yè)的為準。

四、參與網(wǎng)上投票的操作流程

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、手機聯(lián)系人：張婉楊每天

2、聯(lián)系方式：028-85003688發(fā)傳真：028-85003588

3、工作郵箱：zqb@cdlq.com

4、這次股東會現(xiàn)場會議開會時間大半天，參會人員交通出行、吃住費用自理。

網(wǎng)上投票期內(nèi)，如投票軟件碰到突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次會議的過程按當(dāng)天通告開展。

六、備查簿文檔

1、第七屆股東會第五次會議決議；

2、第七屆股東會第七次會議決議；

3、第七屆職工監(jiān)事第四次會議決定。

附件一：參與網(wǎng)上投票的相關(guān)流程

配件二：委托授權(quán)書

特此公告。

成都路橋工程有限責(zé)任公司股東會

二二三年五月九日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362628

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：成路網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)，自然人股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某候選拔人才，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

競選非獨立董事（提議11，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月29日的股票交易時間，即：早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午1:00-3:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年5月29日早上9:15至晚上3:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

四、網(wǎng)上投票別的常見問題

1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計分析公開投票，如同一股東賬戶根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件兩種形式反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，股東會決議結(jié)論以第一次合理公開投票為標(biāo)準。

2、股東會有多種提案，某一公司股東只對其中一項或是幾類提案進行投票的，在計票時，算作該公司股東參加股東會，列入?yún)⒓庸蓶|會公司股東總量的測算；對該公司股東未表達意見的許多提案，視作放棄。

配件二：

成都路橋工程有限責(zé)任公司

2022年度股東會法人授權(quán)書

茲交由老先生/女性（以下簡稱“受委托人”）代理商自己（或本公司）參加成都路橋工程有限責(zé)任公司2022年度股東會，委托人有權(quán)利按照本法人授權(quán)書指示對該次股東大會審議的各種提案開展投票選舉，并委托簽定該次股東會必須簽訂的有關(guān)文件。本法人授權(quán)書的有效期為自本法人授權(quán)書簽定日起至該次股東會會議結(jié)束之日起計算。

自己（或本公司）對該次股東會會議審議的各種提案的決議建議如下所示：

表明：1、對非累積投票提議，受托人對受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架打“√”為標(biāo)準，對同一決議事宜不能有二項或兩種之上指示。假如受托人對某一決議事項決議建議未做實際標(biāo)示或是對同一決議注意事項有兩種或兩項之上標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的意愿確定對于該事項展開投票選舉。2、針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投考生的競選總投票數(shù)不能超過決議人擁有的競選投票數(shù)，未填報的則視為無效授權(quán)委托。

受托人公司名稱或名字：受托人股票賬戶：

受托人身份證號碼工商注冊號：受托人擁有股票數(shù)：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證號碼：

受托人簽字（公司股東蓋公章）：

簽署日期：時間日期

證券代碼：002628證券簡稱：成都路橋公示序號：2023-041

成都路橋工程有限責(zé)任公司

有關(guān)一部分執(zhí)行董事、高管人員離職

暨改選執(zhí)行董事、聘用高管人員的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、有關(guān)非獨立董事、高管人員離職的狀況

成都路橋工程有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近期接到企業(yè)非獨立董事兼財務(wù)主管左宇柯女性、非獨立董事張強國老先生、董事長助理黃振華老先生遞交書面離職報告。左宇柯女性個人原因辭掉董事、股東會提名委員會委員會與公司財務(wù)主管職位；張強國老先生個人原因辭掉董事職位；黃振華老先生個人原因辭掉企業(yè)董事長助理職位。辭掉以上職位后，左宇柯女性、黃振華老先生將辭去公司及下屬子公司一切職位，張強國老先生經(jīng)股東會聘用后出任公司副總經(jīng)理職位。

截止到本公告公布日，張強國老先生、黃振華老先生未擁有企業(yè)股票，不會有應(yīng)承擔(dān)而不履行的承諾事項。左宇柯女性擁有企業(yè)股票400,000股，占公司總股本的0.05%，離職后其持有股權(quán)還將繼續(xù)依照《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定進行監(jiān)管。

左宇柯女性、張強國老先生、黃振華老師在任職期盡職盡責(zé)，為企業(yè)的發(fā)展發(fā)揮了積極作用，董事會對左宇柯女性、張強國老先生、黃振華老先生作出的貢獻表示衷心的感謝！

二、有關(guān)獨立董事辭職的現(xiàn)象

董事會于近期接到公司獨立董事李天霞女性、姚永妥老先生、薛小杰老先生遞交書面離職報告。李天霞女性個人原因辭掉公司獨立董事、董事會審計委員會召集人、股東會提名委員會委員會、股東會薪酬與考核委員會委員會職位；姚永妥老先生個人原因辭掉公司獨立董事、股東會薪酬與考核委員會召集人、董事會審計委員會委員會、股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員職位；薛小杰老先生個人原因辭掉公司獨立董事、股東會提名委員會召集人、股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員職位。辭掉以上職位后，李天霞女性、姚永妥老先生、薛小杰老先生將辭去公司及下屬子公司一切職位。

截止到本公告公布日，李天霞女性、姚永妥老先生、薛小杰老先生都未持有公司股份，不會有應(yīng)承擔(dān)而不履行的承諾事項。

李天霞女性、姚永妥老先生、薛小杰老師在任職期盡職盡責(zé)，為企業(yè)的發(fā)展發(fā)揮了積極作用，董事會對李天霞女性、姚永妥老先生、薛小杰老先生作出的貢獻表示衷心的感謝！

以上非獨立董事和獨董的離職可能導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會成員總數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)，依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，在企業(yè)股東會改選第七屆股東會非獨立董事和獨董進行前，以上工作人員仍將繼續(xù)執(zhí)行執(zhí)行董事及股東會各專門委員會召集人、委員會的工作職責(zé)。

三、有關(guān)改選非獨立董事的現(xiàn)象

結(jié)合公司《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為確保股東會工作中的正常使用，經(jīng)公司控股股東候選人以及公司第七屆股東會提名委員會進行資格復(fù)審后，董事會于2023年5月8日舉辦第七屆股東會第七次大會，審議通過了《關(guān)于補選第七屆董事會非獨立董事的議案》，允許改選陳俊超老先生、張偉先生為企業(yè)第七屆股東會非獨立董事，任職期自股東大會審議根據(jù)的時候起并和企業(yè)第七屆董事會任期一致。陳俊超老先生、張偉先生個人簡歷詳見附件。

公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨建議，主要內(nèi)容詳細同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會審議，為保證董事會的正常運轉(zhuǎn)，在新一任執(zhí)行董事上任前，原股東仍依照法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，盡職履責(zé)的執(zhí)行執(zhí)行董事職位。

此次改選執(zhí)行董事后，董事會中擔(dān)任公司高級管理人員的董事人數(shù)累計不得超過董事總量的二分之一。

四、有關(guān)改選獨董的現(xiàn)象

結(jié)合公司《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為確保股東會工作中的正常使用，經(jīng)公司控股股東候選人以及公司第七屆股東會提名委員會進行資格復(fù)審后，董事會于2023年5月8日舉辦第七屆股東會第七次大會，審議通過了《關(guān)于補選第七屆董事會獨立董事的議案》，允許改選申宇老先生、應(yīng)千偉老先生、董大勇先生為企業(yè)第七屆股東會獨董，任職期自股東大會審議根據(jù)的時候起并和企業(yè)第七屆董事會任期一致。申宇老先生、應(yīng)千偉老先生、董大勇先生個人簡歷詳見附件。

公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨建議，主要內(nèi)容詳細同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會審議，為保證董事會的正常運轉(zhuǎn)，在新一任獨董上任前，原獨董仍依照法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，盡職履責(zé)的執(zhí)行獨董職位。

截止本公告日，申宇老先生、董大勇老先生沒有取得獨立董事資格資格證書，但已經(jīng)書面承諾將參加最近一次獨董學(xué)習(xí)培訓(xùn)并獲得交易中心承認的獨立董事資格資格證書。按相關(guān)規(guī)定，獨董考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所審批情況屬實后才可遞交股東大會審議。

五、有關(guān)聘用高管人員的現(xiàn)象

公司在2023年5月8日舉辦第七屆股東會第七次大會，審議通過了《關(guān)于聘任財務(wù)負責(zé)人的議案》《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》和《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》，允許聘用張偉老先生出任企業(yè)財務(wù)主管，聘用張婉女性出任企業(yè)董事長助理，聘用張強國老先生出任公司副總經(jīng)理，任職期與企業(yè)第七屆董事會任期一致，以上人員簡歷詳見附件。

張偉老先生、張強國老先生具有出任以上相對應(yīng)高管人員職位有關(guān)理論知識、工作經(jīng)歷經(jīng)營管理能力，任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，不會有不可出任高管人員的情況。

張婉女性具有出任董事長助理有關(guān)理論知識、工作經(jīng)歷經(jīng)營管理能力，已經(jīng)取得深圳交易所股東會秘書資格證書，任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，不會有不可出任董事長助理的情況。

公司獨立董事對于該聘用高管人員的事宜發(fā)布了贊同的單獨建議，主要內(nèi)容詳細同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

董事長助理的聯(lián)系電話：

辦公室電話：028-85003688

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：028-85003588

電子郵件：zqb@cdlq.com

通訊地址：四川省成都市高新區(qū)交子大道177號中海國際中心B座9樓

六、備查簿文檔

1、第七屆股東會第七次會議決議；

2、獨董有關(guān)第七屆股東會第七次大會相關(guān)事宜自主的建議。

配件：有關(guān)人員簡歷

特此公告。

成都路橋工程有限責(zé)任公司股東會

二二三年五月九日

配件：非獨立董事侯選人及高管人員個人簡歷

陳俊超老先生，1989年9月生，中國籍，中國共產(chǎn)黨員，研究生文憑。陳俊超老先生在職深圳市經(jīng)世瑞合投資發(fā)展有限公司老總，曾擔(dān)任深圳市凱立程商務(wù)咨詢有限公司總經(jīng)理、中國民生銀行股份有限責(zé)任公司成都分行單位總經(jīng)理等。陳俊超老先生未持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東以及公司別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。陳俊超老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，沒被證監(jiān)會采用市場禁入對策，不會有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員的情況，最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，尚未有確立結(jié)果的情況。經(jīng)在最高法院網(wǎng)審查，陳俊超老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

張偉老先生，1990年12月生，中國籍，漢族人，大學(xué)本科文憑，中國共產(chǎn)黨員，會計、注冊稅務(wù)師。張偉老先生曾擔(dān)任四川新金路集團股份有限公司財務(wù)部副部長、建設(shè)工程招投標(biāo)部部長，四川金路貨運物流有限責(zé)任公司公司財務(wù)總監(jiān)，中江縣金倉化工原材料有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理，四川省金路環(huán)氧樹脂有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理等。張偉老先生未持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東以及公司別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。張偉老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，沒被證監(jiān)會采用市場禁入對策，不會有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員的情況，最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，尚未有確立結(jié)果的情況。經(jīng)在最高法院網(wǎng)審查，張偉老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

張婉女性，1989年4月生，中國籍，研究生文憑，注冊會計，侓師。張婉女性在職成都路橋工程股權(quán)有限公司副總經(jīng)理，曾擔(dān)任安信證券股份有限公司高級項目經(jīng)理、創(chuàng)新證券股份有限公司業(yè)務(wù)流程高級副總裁、四川騰盾科創(chuàng)股份有限公司資本運營部主管等。張婉女性未持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東以及公司別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。張婉女性不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，沒被證監(jiān)會采用市場禁入對策，不會有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員的情況，最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，尚未有確立結(jié)果的情況。經(jīng)在最高法院網(wǎng)查詢，張婉女性并不屬于“失信執(zhí)行人”。

獨董候選人簡歷：

申宇老先生，1983年7月生，中國籍，醫(yī)生碩士學(xué)歷，中國共產(chǎn)黨員，專家教授。申宇老先生在職西南財大金融學(xué)院專家教授、研究生導(dǎo)師、金融業(yè)雙語教學(xué)中心負責(zé)人。申宇老先生現(xiàn)階段未持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。申宇老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，沒被證監(jiān)會采用市場禁入對策，不會有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員的情況，最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。經(jīng)在最高法院網(wǎng)審查，申宇老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

應(yīng)千偉老先生，1981年9月生，中國籍，醫(yī)生碩士學(xué)歷，九三學(xué)社成都市委委員會，專家教授。應(yīng)千偉老先生在職四川大學(xué)國際商學(xué)院會計與金融教務(wù)長、專家教授。應(yīng)千偉老先生現(xiàn)階段未持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。應(yīng)千偉老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，沒被證監(jiān)會采用市場禁入對策，不會有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員的情況，最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。經(jīng)在最高法院網(wǎng)審查，應(yīng)千偉老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

董大勇老先生，1972年3月生，中國籍，醫(yī)生碩士學(xué)歷，中國共產(chǎn)黨員，專家教授。董大勇老先生在職西南交通大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院金融和會計學(xué)系教務(wù)長、專家教授。董大勇老先生現(xiàn)階段未持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。董大勇老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，沒被證監(jiān)會采用市場禁入對策，不會有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員的情況，最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。經(jīng)在最高法院網(wǎng)審查，董大勇老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。