證券代碼：600083證券簡(jiǎn)稱：博信股份公示序號(hào)：2023-016

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

江蘇省博信投資控股有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)第九次例會(huì)于2023年5月8日傳出書面形式通知，于2023年5月8日以通信方式舉辦，大會(huì)應(yīng)參加決議執(zhí)行董事7人，具體參加決議執(zhí)行董事7人。此次董事會(huì)會(huì)議的舉行合乎《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。大會(huì)產(chǎn)生如下所示決定：

一、表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

股東會(huì)于2023年5月6日接到經(jīng)理海航杭先生的離職報(bào)告，海航杭先生個(gè)人原因辭掉總經(jīng)理職務(wù)。

為確保企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，依據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)提出，董事會(huì)提名委員會(huì)核查，董事會(huì)允許聘用李新勇老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）為總經(jīng)理，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第十屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《博信股份關(guān)于職工代表董事、總經(jīng)理辭職暨選舉職工代表董事、聘任總經(jīng)理的公告》（2023-017）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

二、表決通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第十屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》。

由于企業(yè)原員工代表董事海航杭先生已辭掉第十屆執(zhí)行董事及股東會(huì)專門委員會(huì)有關(guān)職位，經(jīng)公司職工大會(huì)競(jìng)選，改選李新勇先生為企業(yè)第十屆股東會(huì)員工代表董事。

充分考慮企業(yè)具體情況及董事長(zhǎng)的技能特長(zhǎng)，充分運(yùn)用股東會(huì)專門委員會(huì)的專業(yè)職能，董事會(huì)允許改選李新勇先生為企業(yè)第十屆股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)。

改選后各專業(yè)委員會(huì)情況如下：

1、股東會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：張勇老先生、陳健老先生、譚春云先生，在其中張勇老先生出任主委；

2、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：劉丙剛老先生、楊永民老先生、楊國(guó)強(qiáng)老先生，在其中劉丙剛老師出任召集人；

3、股東會(huì)提名委員會(huì)：楊永民老先生、譚春云先生、陳健老先生，在其中楊永民老先生出任召集人；

4、股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：譚春云先生、劉丙剛老先生、李新勇老先生，在其中譚春云先生出任召集人。

以上股東會(huì)各專門委員會(huì)委員會(huì)任職期自股東會(huì)表決通過(guò)日起至第十屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

特此公告。

江蘇省博信投資控股有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月9日

附：李新勇老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

李新勇，男，1979年生，本科文憑。曾擔(dān)任杭州金投融資租賃業(yè)務(wù)有限公司副總經(jīng)理。在職江蘇省博信投資控股有限責(zé)任公司風(fēng)控總監(jiān)。

李新勇先生與公司控股股東及控股股東、持有公司百分之五之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。李新勇老先生未擁有我們公司股權(quán)，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；合乎《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

證券代碼：600083證券簡(jiǎn)稱：博信股份公示序號(hào)：2023-017

江蘇省博信投資控股有限責(zé)任公司

有關(guān)員工代表董事、經(jīng)理離職

暨競(jìng)選員工代表董事、聘用經(jīng)理的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、公司職工代表董事、經(jīng)理離職事項(xiàng)

江蘇省博信投資控股有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于2023年5月6日接到公司職工代表董事、經(jīng)理海航杭先生遞交書面離職報(bào)告，海航杭先生個(gè)人原因辭掉企業(yè)第十屆股東會(huì)員工代表董事、股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)、總經(jīng)理職務(wù)。依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，海航杭先生的辭職申請(qǐng)自送到董事會(huì)的時(shí)候起宣布起效。海航杭先生辭掉以上職位后，沒有在企業(yè)出任一切職位。截止到本公告公布日，海航杭先生未持有公司股份。

海航杭先生在任職期盡職履責(zé)、盡職盡責(zé)，帶領(lǐng)公司高級(jí)管理層合理執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決策部署，推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，全面提高運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和效率，在推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、提高營(yíng)運(yùn)能力、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)性管理方面做了許多行之有效的工作中，董事會(huì)對(duì)海航杭先生在擔(dān)任公司職工代表董事、總經(jīng)理工作期間為企業(yè)所作工作中表示衷心的感謝！

二、競(jìng)選員工代表董事事項(xiàng)

為確保董事會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，依據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司在2023年5月8日舉辦職工大會(huì)，大會(huì)競(jìng)選李新勇老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）為公司發(fā)展第十屆股東會(huì)員工代表董事，任職期自職工大會(huì)表決通過(guò)日起至企業(yè)第十屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。

三、聘用總經(jīng)理事項(xiàng)

為確保企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，依據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司在2023年5月8日舉辦第十屆股東會(huì)第九次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，允許聘用李新勇先生為總經(jīng)理，任職自股東會(huì)表決通過(guò)日起至第十屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。

特此公告。

江蘇省博信投資控股有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月9日

附：李新勇老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

李新勇，男，1979年生，本科文憑。曾擔(dān)任杭州金投融資租賃業(yè)務(wù)有限公司副總經(jīng)理。在職江蘇省博信投資控股有限責(zé)任公司風(fēng)控總監(jiān)。

李新勇先生與公司控股股東及控股股東、持有公司百分之五之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。李新勇老先生未擁有我們公司股權(quán)，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；合乎《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。