證券代碼：600877證券簡稱：電科處理芯片公示序號：2023-021

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年5月15日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

●除權(quán)日：2023年5月9日

●現(xiàn)場會議登記日：2023年5月12日

中電科處理芯片技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月21日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《證券日報》發(fā)表了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》，為保證自然人股東深入了解此次股東會相關(guān)信息，現(xiàn)公布此次股東會的提示性公告，詳情如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年5月15日13點(diǎn)30分

舉辦地址：重慶市沙坪壩區(qū)西永大路23號會議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月15日

至2023年5月15日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第十二屆股東會第十四次大會、第十二屆股東會第十五次大會、第十二屆職工監(jiān)事第十一次大會、第十二屆職工監(jiān)事第十二次會議審議根據(jù)，獨(dú)董就提案7、8、9發(fā)布了事先認(rèn)同建議，就提案6、7、8、9、10發(fā)布了單獨(dú)建議，詳細(xì)企業(yè)分別在2023年3月28日、2023年4月21日發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《證券日報》的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：6、7、8、9、10

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：7、8、9

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：中電科半導(dǎo)體技術(shù)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司、中電科關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)投資有限責(zé)任公司、中電科投資控股有限公司、合肥市中電科國元產(chǎn)業(yè)基金基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、中微半導(dǎo)體（深圳市）有限責(zé)任公司。

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（四）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并能通過書面通知授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員。

五、大會備案方式

1、備案時長：2023年5月12日09:00-17:00

2、登記：

（1）法人股東親身參加股東會大會的，憑個人身份證/護(hù)照簽證正本、股東賬戶卡正本（若有）等持倉證實(shí)辦理相關(guān)手續(xù)；法人股東授權(quán)委托人參加的，憑代理商人的身份證號/護(hù)照簽證正本、受權(quán)委托書原件（受權(quán)委托書格式詳見附件1）、委托人的股東賬戶卡正本（若有）等持倉證實(shí)、受托人身份證件/護(hù)照復(fù)印件辦理相關(guān)手續(xù)；

（2）公司股東的法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人親身參加股東會大會的，憑個人身份證/護(hù)照簽證正本、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書正本、公司營業(yè)執(zhí)照/注冊證（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶卡正本（若有）等持倉證實(shí)申請辦理登記；公司股東授權(quán)委托人參加股東會大會的，憑代理商人的身份證號/護(hù)照簽證正本、受權(quán)委托書原件（法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽名加蓋單位公章）、公司營業(yè)執(zhí)照/注冊證（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶卡正本（若有）等持倉證實(shí)申請辦理登記。

（3）外地公司股東可以用信件或電子郵件方法備案（信件抵達(dá)郵戳或電子郵件預(yù)計到達(dá)時間應(yīng)不遲于2023年5月12日17時）。

六、其他事宜

1、出席本次大會公司股東及股東代理人費(fèi)用自理。

2、別的有關(guān)事項(xiàng)由董事會秘書承擔(dān)申請辦理。

手機(jī)聯(lián)系人：陳國斌

聯(lián)系方式：023-65860877

電子郵件：cetc600877@163.com

詳細(xì)地址：重慶市沙坪壩區(qū)西永大路36號附2號西永微電園研發(fā)樓3期6棟3層

郵編：401331

特此公告。

中電科處理芯片技術(shù)股份有限公司股東會

2023年5月9日

配件1：法人授權(quán)書

配件1

法人授權(quán)書

中電科處理芯片技術(shù)股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月15日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。