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安徽省萬朗磁塑有限責任公司 有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知
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證券代碼：603150證券簡稱：萬朗磁塑公示序號：2023-051
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年5月29日
●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關(guān)情況
(一)股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年5月29日14點00分
舉辦地址：安徽合肥市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)湯口路678號辦公樓201會議廳
(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月29日
至2023年5月29日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
無
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
此次年度股東大會上也將征求公司獨立董事所作出的《安徽萬朗磁塑股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案早已企業(yè)第三屆股東會第五次大會、第三屆職工監(jiān)事第四次會議表決通過。主要內(nèi)容詳細企業(yè)2023年4月12日發(fā)表在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)及上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的有關(guān)公示。
2、特別決議提案：9、11
3、對中小股東獨立記票的議案：5、6、7、11
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。
(四)同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(五)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會參加目標
(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關(guān)人員
五、大會備案方式
1、凡同時符合標準股東或授權(quán)委托人于2023年5月25日在下午17:00前至我們公司證券事務(wù)部申請辦理列席會議資質(zhì)登記，或者以發(fā)傳真或信件的形式備案，發(fā)傳真或信件以到達企業(yè)的為準。
2、公司股東憑持倉證實、法人授權(quán)委托書和營業(yè)執(zhí)照副本復印件備案。群眾公司股東持股票帳戶、持倉證明和本人身份證登記；授權(quán)委托代表者持身份證、法人授權(quán)書（詳見附件1）、受委托人股票帳戶及持倉證實備案。
六、其他事宜
聯(lián)系電話
聯(lián)系方式：0551-63805572
傳真號碼：0551-63809977
手機聯(lián)系人：張小梅余敏
通訊地址：安徽合肥市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)湯口路678號安徽省萬朗磁塑有限責任公司證券事務(wù)部
郵編：230601
列席會議者吃住、交通等費用自理。
特此公告。
安徽省萬朗磁塑有限責任公司股東會
2023年5月9日
配件1：法人授權(quán)書
配件1：法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
安徽省萬朗磁塑有限責任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月29日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托時間：時間日期
備注名稱：受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
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