證券代碼：688276證券簡稱：百克生物公示序號：2023-017

本董事會、整體執(zhí)行董事以及相關(guān)公司股東確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●大股東持股的相關(guān)情況

此次減持計劃實施后，長春市百克生物高新科技股份有限公司（下稱“企業(yè)”）公司股東魏學(xué)寧先生持有公司股份31,950,000股，占公司總股本的7.74%。以上股權(quán)均來自企業(yè)首次公開發(fā)行股票前所持有的股權(quán)，并且于2022年6月27日起發(fā)售商品流通。

●集中競價減持計劃的實行結(jié)論狀況

2022年11月1日，企業(yè)公布了《長春百克生物科技股份公司股東減持股份計劃公告》（公示序號:2022-042），魏學(xué)寧先生方案依據(jù)市場狀況擬通過集中競價的形式高管增持其持有的公司股權(quán)總計不得超過3,000,000股，擬減持股票總數(shù)占公司總股本的占比總計不得超過0.7267%，高管增持期間為減持計劃公示公布15個交易日內(nèi)后6個月。

2023年5月8日，公司收到公司股東魏學(xué)寧先生開具的《關(guān)于股東減持計劃完成的告知函》，截止到2023年5月5日，魏學(xué)寧先生總計已高管增持公司股權(quán)3,000,000股，占公司總總股本比例是0.7267%，截止到本公告公布日，此次減持計劃已執(zhí)行結(jié)束。

一、集中競價高管增持行為主體高管增持前基本概況

以上高管增持行為主體無一致行動人。

二、集中競價減持計劃的實行結(jié)論

（一）控股股東因以下幾點(diǎn)公布集中競價減持計劃執(zhí)行結(jié)論：

減持計劃執(zhí)行結(jié)束

（二）此次具體大股東減持狀況與此前公布的減持計劃、服務(wù)承諾是否一致√是□否

（三）高管增持時間范圍期滿，是不是未實行高管增持□未執(zhí)行√已實施

（四）具體高管增持是不是沒有達(dá)到減持計劃最少高管增持總數(shù)（占比）□沒有達(dá)到√已經(jīng)達(dá)到

（五）是不是提前結(jié)束減持計劃□是√否

特此公告。

長春市百克生物高新科技股份有限公司股東會

2023年5月9日

證券代碼：688276證券簡稱：百克生物公示序號：2023-016

長春市百克生物高新科技股份有限公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年5月29日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年5月29日13點(diǎn)30分

舉辦地址：長春市百克生物高新科技股份有限公司5樓會議廳（吉林省長春非凡街道138號）

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月29日

至2023年5月29日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

注：此次股東會也將征求《2022年度獨(dú)立董事述職報告》

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案早已企業(yè)第五屆股東會第十四次大會、第五屆職工監(jiān)事第十次會議審議根據(jù)，有關(guān)公示于2023年3月30日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》給予公布。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：4、7

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會備案方式

1.出席會議公司股東（包含公司股東委托代理人）備案或報到時必須提供以下文檔：

（1）自然人股東親身列席會議的，應(yīng)提供股東賬戶卡和個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實；由他人列席會議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)提供個人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書。（詳見附件1）

（2）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者公司股東委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應(yīng)提供股東賬戶卡、個人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)提供個人身份證、公司股東開具的書面形式法人授權(quán)書。（詳見附件1）

（3）股票融資投資人列席會議的，應(yīng)擁有股票融資有關(guān)券商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權(quán)書；投資人為個人，還應(yīng)當(dāng)擁有個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為單位，還應(yīng)當(dāng)擁有本單位營業(yè)執(zhí)照、與會人員身份證件、企業(yè)法人代表開具的法人授權(quán)書。（詳見附件1）

2.備案時長：2023年5月26日，早上9:00-11:30，在下午1:00-4:00。

3.備案地址：長春市百克生物高新科技股份有限公司董事會辦公室。公司股東可采用信件或發(fā)傳真方法備案（發(fā)傳真或信件在2023年5月26日16:00前送到或發(fā)傳真至本企業(yè)董事會辦公室），并安排在發(fā)傳真或信件中列明聯(lián)系方式。

六、其他事宜

1.出席本次大會公司股東及股東委托代理人交通出行及吃住費(fèi)用自理。

2.手機(jī)聯(lián)系人：佟梅瑰，手機(jī)：0431-81871518。

特此公告。

長春市百克生物高新科技股份有限公司股東會

2023年5月9日

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

長春市百克生物高新科技股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月29日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。