股票號：601958股票簡稱：金鉬股份公示序號：2023-017

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

重要提醒：

●舉辦時長：2023年5月16日15:00-17:00

●舉辦地址：“全景圖項目路演”（網(wǎng)站地址：https://rs.p5w.net）

●舉辦方法：網(wǎng)絡互動方法

金堆城鉬業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）將參加陜西省上市公司協(xié)會協(xié)同深圳全景網(wǎng)絡有限責任公司舉行的“2023年陜西省管轄區(qū)上市企業(yè)投資人團體接訪日暨2022本年度業(yè)績說明會”主題活動，熱烈歡迎廣大投資者積極開展。

一、答疑會種類

此次業(yè)績說明會以網(wǎng)絡互動方法舉辦，企業(yè)將會對2022年經(jīng)營業(yè)績及財務指標分析等情況和投資人進行交流交流和溝通，在信息公開要求允許的情況下就投資人關心的問題開展回應。

二、答疑會舉行的時長、地址

2023年5月16日15:00-17:00，在“全景圖項目路演”（網(wǎng)站地址：https://rs.p5w.net）以網(wǎng)絡互動方法舉辦。

三、參與人員

董事長以及相關高層管理人員屆時根據(jù)交流平臺與投資人進行網(wǎng)絡交流溝通。

四、投資人參與方法

1、投資人可登陸“全景圖項目路演”（網(wǎng)站地址：https://rs.p5w.net）參加此次業(yè)績說明會。

2、此次業(yè)績說明會前，投資人可瀏覽https://ir.p5w.net/zj，或掃描下方二維碼，進到難題征選專題頁面。

（難題征選專題頁面二維碼）

五、手機聯(lián)系人及咨詢方式聯(lián)系人：鄭菲菲

手機：029-88320019

六、其他事宜

此次業(yè)績說明會后，客戶可以根據(jù)“全景圖項目路演”（網(wǎng)站地址：https://rs.p5w.net）查詢答疑會的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

金堆城鉬業(yè)有限責任公司股東會

2023年5月9日

金堆城鉬業(yè)有限責任公司

2022年年度股東大會會議資料

601958

金堆城鉬業(yè)有限責任公司

2022年年度股東大會議程安排

現(xiàn)場會議時長：2023年5月15日在下午14:30

網(wǎng)上投票時長：根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

現(xiàn)場會議舉辦地址：陜西省西安高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)錦業(yè)一路88號金鉬股份辦公樓A座9樓視頻會議室

會議召集人：董事會

大會表決方式：施工現(xiàn)場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票緊密結(jié)合

現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：柳曉峰老總

一、節(jié)目主持人公布會議開始并報告大會參加狀況

二、舉薦造成監(jiān)票人和計票人

三、決議會議議案

1、有關《公司2022年度董事會工作報告》的議案；

2、有關《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案；

3、有關《公司2022年年度報告》以及引言的議案；

4、有關《公司2022年度財務決算及2023年度財務預算報告》的議案；

5、有關《公司2022年度利潤分配方案》的議案；

6、有關《公司2023年度日常關聯(lián)交易計劃》的議案；

7、有關《公司2023年度技改技措和設備更新投資計劃》的議案；

8、有關聘用企業(yè)2023本年度會計及內(nèi)控審計組織的議案。

四、獨董個人述職

《公司2022年度獨立董事述職報告》已經(jīng)在2023年4月25日上海證券交易所通知公告。

五、對會議審議事宜投票選舉

六、散會，歸納投票選舉結(jié)論

七、計票人核對表決票然后由監(jiān)票人公布決議結(jié)論

八、節(jié)目主持人誦讀股東會議決議

九、印證侓師誦讀法律意見書

十、節(jié)目主持人公布會議結(jié)束

有關《金堆城鉬業(yè)股份有限公司

　　2022年度董事會工作報告》的議案

諸位公司股東：

依據(jù)《公司法》和《公司章程》，現(xiàn)就經(jīng)公司第五屆股東會第四次會議表決通過的《2022年度董事會工作報告》遞交股東會，請予審議。

金堆城鉬業(yè)有限責任公司股東會

2023年5月15日

金堆城鉬業(yè)有限責任公司

2022本年度股東會工作總結(jié)報告

2022年為黨的二十大舉辦之時，都是國營企業(yè)改革三年行動與公司推進改革三年行動圓滿收官。應對不容樂觀繁雜的國際國內(nèi)形勢、嚴峻繁雜的發(fā)展任務，董事會嚴格執(zhí)行《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)要求及《公司章程》等相關規(guī)定，堅持不懈高品質(zhì)經(jīng)濟效益發(fā)展趨勢主題風格，詳細、精確、全方位落實科學發(fā)展觀，忠誠執(zhí)行股東會授予的工作職責，盯緊全年度工作目標，穩(wěn)生產(chǎn)、促改革、抓創(chuàng)新、保安全，企業(yè)經(jīng)營效益取得新突破、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃邁開新征程、高質(zhì)量發(fā)展的再上新臺階。2022本年度董事會主要工作情況如下所示：

一、2022本年度企業(yè)經(jīng)營效益狀況

報告期，企業(yè)緊抓鉬價格行情里程碑式上位機會，竭盡全力謀發(fā)展、提經(jīng)濟效益、控風險，生產(chǎn)運營再創(chuàng)輝煌，關鍵指標完成超同時期、超過預期、超歷史，全年度實現(xiàn)營收95億人民幣，實現(xiàn)利潤總額18.7億人民幣，各自進行年計劃的125%、137%，經(jīng)營效益創(chuàng)2008年上市后的最佳水準。

二、2022年主要工作情況

1.推進改革三年行動完美收官

依據(jù)國企三年改革創(chuàng)新行動計劃規(guī)定，企業(yè)在經(jīng)營體制、管理模式、組織轉(zhuǎn)型、激勵約束等行業(yè)持續(xù)推進，27項改革創(chuàng)新事宜圓滿完成。一是企業(yè)持續(xù)深化內(nèi)部市場化訂單管理系統(tǒng)，有效促進柔性化生產(chǎn)，改善了“自產(chǎn)自銷+直營+商貿(mào)”多元化戰(zhàn)略方式和管理模式。二是體制改革洗心革面，礦山開采子公司壓縮管理層級，生產(chǎn)運營更加順暢高效率。三是流程優(yōu)化激發(fā)活力，深化體制改革減肥汰冗，“放管服改革”根深蒂固。四是緊緊圍繞價值貢獻導向性執(zhí)行精確考評，緊抓各大板塊量本息指標值，關鍵指標完成進一步優(yōu)化。五是全面落實省國資委對于企業(yè)管理層任期制和契約化改革創(chuàng)新規(guī)定，提升經(jīng)營差異化考核管理體系，制訂科學合理公平公正的考核指標，鼓勵經(jīng)營履行職責。

2.網(wǎng)絡營銷完成利益最大化

2022年于下游需求不斷強悍和供貨受阻等多種因素綜合交錯推動下，我國及全球鉬市場持續(xù)上漲，鉬領域展現(xiàn)周期時間上漲、市場熱度顯著向好的正增長發(fā)展趨勢，全年度MW氧化鉬平均價18.74美金/磅鉬，最上漲至32美金/磅鉬，中國鉬精礦平均價2816元/噸度，較今年初增漲1690元/噸度，最高成交價創(chuàng)近14年新上位。鉬鐵平均價18.74萬余元/噸，鉬粉平均價35.13萬余元/噸，均快速上漲。企業(yè)科學合理客觀運行，及時糾正營銷節(jié)奏，提升產(chǎn)品布局和產(chǎn)品構造，完成促銷活動與市場形勢緊密聯(lián)系。全年度完成銷售額同比增加17%，在其中化工廠金屬品銷量9284噸，創(chuàng)下歷史新高。

3.項目研發(fā)突顯新生機

一是創(chuàng)新發(fā)展理念創(chuàng)變，產(chǎn)學研一體化推動，切實優(yōu)化完善科技創(chuàng)新和集成創(chuàng)新水平，全年度資金投入研發(fā)支出2.01億人民幣，實施工程42項。二是依照“行業(yè)引領”總體目標抓實穩(wěn)步發(fā)展科技委，建立完善專家委員會聘用和學術論壇體制，進一步加強項目研發(fā)協(xié)調(diào)管理，編寫科技工作發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。三是增加產(chǎn)學研用合理布局，全方位連接運用科技創(chuàng)新平臺，構建新項目創(chuàng)業(yè)孵化基地，看準專精特新企業(yè)科研方向，與陜西師大合作共建優(yōu)秀鉬化學物質(zhì)新型功能材料校企聯(lián)合核心入選陜西“四行為主體一協(xié)同”服務平臺。四是有序推進秦創(chuàng)原數(shù)據(jù)平臺，購置了秦創(chuàng)原產(chǎn)品研發(fā)卵化大廈，成功4個產(chǎn)業(yè)化項目和3個產(chǎn)品研發(fā)平臺入駐。五是扎實推進“貫標”，進行智能化礦山建設項目可行性，積極推動智能化系統(tǒng)、生態(tài)化礦山建設。

4.生產(chǎn)經(jīng)營性基礎管理確保高效率

一是生產(chǎn)體系對焦行業(yè)和服務大局，優(yōu)化提升運營模式，以精益化管理為突破口確保上中下游產(chǎn)品系列精準匹配，完成全產(chǎn)業(yè)鏈總體生產(chǎn)能力最優(yōu)控制、利益最大化，生產(chǎn)體系規(guī)模化、精細化管理、產(chǎn)業(yè)化效用進一步突顯。礦山開采子公司鉬精礦生產(chǎn)量同比增加6.6%，金鉬汝陽東幫脫離完成重大進展，化工廠關鍵出產(chǎn)量同比增加。二是環(huán)保無污染突發(fā)事件應對不斷變好，現(xiàn)場安全管理水準不斷提高，企業(yè)未出現(xiàn)生產(chǎn)事故及環(huán)境危害事情。三是質(zhì)量管理方法持續(xù)改善提高，進一步變化產(chǎn)品品質(zhì)管理方式，進行“品質(zhì)季”主題活動，深入開展質(zhì)量控制工作中。

5.重大項目建設加速推進

一是整體開采更新改造項目年項目投資1800萬余元，已經(jīng)完成項目備案、職業(yè)病危害預評價、安全預評價匯報審查，子項目工程項目按時竣工。二是整體選礦廠更新改造項目年項目投資1000萬余元，進行項目備案、安評、環(huán)境評價、節(jié)能審查等相關手續(xù)，項目初步設計通過審核、關鍵產(chǎn)品選型進行重點論述。三是鉬培燒較低濃度的煙塵制酸更新改造項目年項目投資2000萬余元，進行初步設計審查、關鍵設備調(diào)查、籌建場所原來設備拆卸等相關工作。

6.總市值維護保養(yǎng)獲得重大進展

一是多方位大力開展投資者關系管理工作中，充分運用企業(yè)官方微博、官方網(wǎng)站及協(xié)作主流媒體功效，運用業(yè)績說明會、網(wǎng)絡會議、投資策略會、項目路演、招待投資人調(diào)查等多種形式宣傳公司使用價值，對焦提高金融市場認知度。二是十分重視投資人收益，與投資人共享發(fā)展成果，執(zhí)行進行2021年度利潤分配方案，分派現(xiàn)錢3.23億人民幣，近三年股票分紅總計達20.98億人民幣，分紅比例位居兩市前三甲。三是大力支持資產(chǎn)市場的需求，有序推進ESG管理方法，提高企業(yè)外界品牌形象。四是得益于企業(yè)優(yōu)良業(yè)績表現(xiàn)鉬價格行情不斷攀升利好消息要素，股價年之內(nèi)最大沖至11.93元/股，創(chuàng)7年以來新紀錄。

7.公司社會責任忠誠執(zhí)行

企業(yè)大力支持助推鄉(xiāng)村振興，深入推進扶持陜西千陽、華州區(qū)金堆、河南汝陽夯實脫貧成果。為了支持汝陽縣疫情防控，向汝陽縣疫情防控指揮部捐助50萬整。

三、公司治理結(jié)構狀況

1.“三會”運行狀況

企業(yè)嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)規(guī)定合規(guī)管理運作，逐步完善以《公司章程》為基礎、相應配套設施規(guī)章制度為依托制度架構設計，致力于打造權責清晰、運行井然有序、全透明公布、高效務實的上市公司法人治理管理體系。

（1）進一步提升企業(yè)“三會”及股東會各專門委員會運行水準，保證法人治理管理體系合規(guī)管理、穩(wěn)定運行。企業(yè)整體執(zhí)行董事依照《公司法》《董事會議事規(guī)則》等法律法規(guī)和管理制度做好工作，盡職履責，認真履職。報告期，企業(yè)圓滿完成董事會換屆，保證管理體制合理合法完善。全年度機構以當場及通信方式召開董事會大會9次，以“當場+網(wǎng)投”方法舉辦企業(yè)股東會3次。

（2）依據(jù)《公司法》《證券法》及管控標準、引導和《關于加強權屬企業(yè)董事會建設有關事項的通知》等國有企業(yè)改革行為等條件，進行《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》等3項法人治理制度修訂。尤其以貫徹落實《公司章程》要求為突破口，認真落實戰(zhàn)略規(guī)劃、候選人與薪資、財務審計三個專門委員會工作規(guī)范，充分發(fā)揮各聯(lián)合會專業(yè)職能。

（3）不斷優(yōu)化企業(yè)管理層組員任期制和契約化管理，深入開展“三書一約”落地式。進行企業(yè)外部董事居多董事會建設、管理層組員任期制和契約化管理工作中，與管理層組員簽署任職期經(jīng)營效益責任書、本年度經(jīng)營效益責任書、崗位使用說明和崗位聘任協(xié)議書，構筑起合乎市場經(jīng)濟體制的公司治理結(jié)構方法。

（4）積極主動履行信息披露義務。合規(guī)管理編寫、公布定期報告4份、別的重大事情臨時性公示47份，企業(yè)信息公開真正、精確、詳細、立即、公平公正，切實維護了投資人的自主權。

2.股東會專門委員會履職

董事會內(nèi)設發(fā)展戰(zhàn)略、財務審計、候選人與薪資三個專門委員會。報告期，舉辦董事會審計委員會大會5次、候選人與薪酬委員會大會3次。各專門委員會充分運用技術專業(yè)管理職能，按照有關工作規(guī)范和會議制度規(guī)范運作，忠誠、勤懇行使權力，就公司運營關鍵事項展開科學研究，為董事會決策提供全方位參照意見與建議。

3.獨董履職

公司獨立董事嚴格執(zhí)行《上市公司建立獨立董事履職指引》《董事會議事規(guī)則》《獨立董事工作制度》及《公司章程》相關規(guī)定執(zhí)行單獨董事職責，按照要求參與股東會和股東大會，用心審查會議議案，密切關注企業(yè)重要企業(yè)決策，對定期報告、關聯(lián)方交易、股東分紅、聘任審計公司等重大事項發(fā)布單獨建議，明確提出合理性意見與建議，為股東會決策給予充分保障。

4.股東會對股東會議決議實施情況

報告期，企業(yè)共召集召開年度股東大會1次，股東大會決議2次，董事會依據(jù)《公司法》《公司章程》等有關法律法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定，認真落實股東會根據(jù)年度各類生產(chǎn)經(jīng)營計劃、重大項目建設方案、董事會換屆等決定，創(chuàng)建決定追蹤貫徹落實賬表和執(zhí)行董事履行職責賬表，切實維護決定落地式。

四、2023年形勢分析

2023年，世界各國自然環(huán)境將日趨不容樂觀繁雜。從國內(nèi)來說，地域矛盾必然會導致世界秩序、經(jīng)濟發(fā)展運作模式遭遇深入調(diào)節(jié)，電力能源、糧食作物、資產(chǎn)、商貿(mào)等多項成本費也將迅速上升，世界經(jīng)濟恢復性增長遲緩。從中國來說，經(jīng)濟恢復的前提尚未堅固，要求收攏、供給沖擊、預估變?nèi)醯娜毓ぷ鲏毫σ廊槐容^大。但另一方面，在我國仍然處于極為重要的機遇期，經(jīng)濟發(fā)展長期性向好的股票基本面沒有變化，經(jīng)濟發(fā)展不斷修復趨勢沒有變化，發(fā)展前景大、延展性足、室內(nèi)空間廣泛的特性也沒有變化，中央經(jīng)濟會議也提出將突顯搞好穩(wěn)定增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，全力提振市場信心，促進經(jīng)濟形勢總體變好，這為企業(yè)發(fā)展帶來了有益外部環(huán)境。

從企業(yè)來說，近些年鉬銷售市場逐漸走高的情形下，一個新的資產(chǎn)進到將可能擺脫原來領域行業(yè)競爭格局和市場格局，鉬領域遭遇一個新的市場競爭局勢和發(fā)展方向。從市場供需面來說，鉬精礦價錢一直處于上位，礦山公司盈利較為豐富，在產(chǎn)工廠生產(chǎn)激情高，鉬精礦生產(chǎn)量可能保持在領先水平，與此同時應對高價位原材料市場的需求遭受一定抑止，生產(chǎn)企業(yè)成本倒掛，購買原材料主動性減少，可能逐步推進原材料價格發(fā)生一定力度的下降。預估伴隨著要求逐漸放量上漲，鉬市可能再次活躍性，鉬原材料價格通過調(diào)整以后，銷售市場可能再現(xiàn)做到一個新的穩(wěn)定狀態(tài)。

五、2023年目標和任務及工作舉措

2023年，企業(yè)計劃生產(chǎn)制造鉬精礦金屬量22,500噸,硫精礦標準量67.8萬噸級，實現(xiàn)營收105億人民幣（該經(jīng)營計劃受將來運營環(huán)境危害存在一定的可變性，最后運營指標以2023年度財務審計報告為標準）。關鍵工作舉措如下所示：

1.緊抓精細化管理，壓實高質(zhì)量發(fā)展的基石

一是扎實抓好各大板塊生產(chǎn)工藝流程平穩(wěn)。提升生產(chǎn)運營的創(chuàng)新管理，提升生產(chǎn)過程控制，標準各模塊產(chǎn)品標準，完善生產(chǎn)制造評價指標體系，為企業(yè)的發(fā)展持續(xù)安全運行發(fā)揮特長。二是著力提高加工工藝監(jiān)管水準。扎實推進主生產(chǎn)流水線“數(shù)據(jù)收集-在線監(jiān)控-過程管理”的智能化改造，以及時可信賴的反饋信息確保工作流程的精確控制，完成總體生產(chǎn)制造的全方位可控性，努力將加工工藝監(jiān)管水平提高到新高度。三是持續(xù)推動生產(chǎn)運營高品質(zhì)運作。立足于激起各大板塊最大產(chǎn)能，制訂專項考核計劃方案增加增量指標鼓勵幅度，充分運用各大板塊主動性、自覺性，完成量有效快速增長質(zhì)穩(wěn)步增長。四是不斷壓實設備維護基本。創(chuàng)建設備維護管理系統(tǒng)，應用智能化管理模式信息化智能化管理方法，完成設備維護專業(yè)化、規(guī)范化。五是深入推進精益生產(chǎn)對比、降低成本管理方法。對于作業(yè)現(xiàn)場制造工藝運轉(zhuǎn)的守點、難點堵點難題，精確開設精益生產(chǎn)對比降低成本新項目，確保生產(chǎn)制造優(yōu)質(zhì)高效運作。六是全方位加強成本控制。把成本管理做為管理提升的重要途徑，進一步優(yōu)化“成本費進生產(chǎn)車間、進隊組”管理機制，持續(xù)降低成本。

2.聚焦主責主業(yè)，提高可持續(xù)發(fā)展觀機械能

一是高效率推動項目建設，提高企業(yè)競爭優(yōu)勢。緊緊圍繞主鉬產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)強鏈、補鏈、延鏈推動產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化更新，將金堆城整體選冶更新改造、鉬培燒較低濃度的煙塵制酸更新改造等特色列入高質(zhì)量發(fā)展的新項目，提升新項目推進機制、強化責任考評及基本建設過程管理，保證項目執(zhí)行科學規(guī)范、經(jīng)濟發(fā)展高效率、環(huán)保無污染。二是深入推進技術革新，激發(fā)創(chuàng)新活力。重點圍繞現(xiàn)階段生產(chǎn)工藝流程過程的問題，增加開發(fā)幅度，凝心聚力科技攻關，爭得工藝研究獲得實質(zhì)性進展。緊密聯(lián)系市場的需求，持續(xù)搞好高精特新產(chǎn)品開發(fā)工作中，在鉬高端品牌和行業(yè)急缺新產(chǎn)品開發(fā)層面長久用勁，保證新產(chǎn)品開發(fā)邁開新征程。持續(xù)創(chuàng)新管理機制，充分運用秦創(chuàng)原、創(chuàng)客空間等渠道功效，加速推進高純鉬、多元合金等技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展進展。三是推動“四化”基本建設，提升智能化程度。對焦企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、信息化管理創(chuàng)變，全方位系統(tǒng)調(diào)研企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈各大板塊“四化”發(fā)展現(xiàn)狀，編寫企業(yè)“四化”基本建設整體規(guī)劃。

3.嚴細環(huán)保無污染，守牢高質(zhì)量發(fā)展的道德底線

一是不斷完善“義務+風險性”的防御體系。將風險防范措施貫徹執(zhí)行到全體人員安全生產(chǎn)責任制度中，促進全體人員安全生產(chǎn)責任制度規(guī)范化、細化。二是不斷優(yōu)化“全過程+結(jié)論”的考評玩法。廣泛開展一季度查驗，增加過程性考核幅度，提高考評精確性。三是持續(xù)強化培訓學習。分等級進行高效的業(yè)務培訓，提高全體人員安全環(huán)保管理能力和水平，確保各個領域規(guī)范、規(guī)范化的貫徹落實。四是不斷推動安全環(huán)保管理總體水平邁上新臺階。夯實安全性精細化管理成效，提標擴容更新“八大施工技術”，執(zhí)行“科技興安”發(fā)展戰(zhàn)略，提高本質(zhì)化安全性管理能力，加快構建大安全布局。

4.緊抓發(fā)展機遇，爭取當期收益更大化

一是深層判斷行業(yè)動態(tài)，適當調(diào)整生產(chǎn)運營和營銷戰(zhàn)略，有效促進柔性化生產(chǎn)、精準營銷、訂單信息化交貨和人性化服務。二是進一步完善內(nèi)部市場化管理模式，深層次實行“以訂單信息拉動生產(chǎn)，以市場促進市場銷售”產(chǎn)供銷標準。三是以用戶市場需求為導向，以盈利為主要目標，堅持不懈“礦山開采做精做細、回爐廢料做大做強、化工廠穩(wěn)步發(fā)展、金屬材料做優(yōu)、商貿(mào)抓實、直營做穩(wěn)、副產(chǎn)物干活兒”的營銷策略，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和市場的需求，充分運用各商品模塊利潤空間。四是全面統(tǒng)籌和規(guī)劃好中國和國外、戰(zhàn)略客戶與一般顧客、上下游與生產(chǎn)加工商品實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展室內(nèi)空間，提高企業(yè)商品在細分市場的差異化競爭力。

5.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展趨勢，穩(wěn)步推進新一輪改革創(chuàng)新

一是根據(jù)企業(yè)發(fā)展歷程顯現(xiàn)出的問題短板，立足長遠發(fā)展趨勢大局意識助力公司更深層次、比較寬領域內(nèi)的改革創(chuàng)新。二是完善和發(fā)展改革成效，創(chuàng)建提升常態(tài)化，不斷釋放改革紅利。三是不斷推動內(nèi)部市場化改革創(chuàng)新，進一步建立完善內(nèi)部結(jié)構市場運行機制和績效考核體系，創(chuàng)建更精準的成本控制管理體系，尤其是加速推進生產(chǎn)加工版塊由“成本中心”向“利潤中心”變化。

6.加強董事會建設，提高總市值維護保養(yǎng)水平

一是緊緊圍繞“定戰(zhàn)略、制定決策、防風險”的職責定位，進一步優(yōu)化股東會運作模式，強化自身建設，保障運行合規(guī)管理、決策科學，為公司發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展的提供堅強適用。二是跟蹤管控局勢變動及金融市場必須，不斷提高信息公開管理方法，依規(guī)履行信息披露義務，切實保障投資人的自主權。三是緊靠金融市場提高4R工作效能，積極與證券公司、中介服務、投資人交流溝通，在標準容許范圍之內(nèi)唱好公司發(fā)展小故事，宣傳品牌核心投資使用價值，提升企業(yè)金融市場影響力和認知度。四是積極主動擔任發(fā)售企業(yè)社會責任，提升地區(qū)生態(tài)環(huán)境保護，助推鄉(xiāng)村振興和公益慈善發(fā)展趨勢，增強對公司股東、職工、顧客、政府部門、環(huán)境保護等相關者企業(yè)社會責任的履行職責擔任水平。

新的征程召喚新?lián)?，時代使命激起新?lián)斝伦鳛椤獙π滦蝿菪氯蝿招屡e措，2023年董事會會以黨的二十大精神實質(zhì)為指導，詳細、精確、全方位落實科學發(fā)展觀，著力提高決策水準，堅決貫徹股東會議決議，砥礪前行，久久為功，積極為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的、基本建設世界一流企業(yè)而接續(xù)奮斗，以更出色的經(jīng)營效益收益公司股東、回報社會。

有關《金堆城鉬業(yè)股份有限公司

　　2022年監(jiān)事會工作報告》的議案

諸位公司股東：

依據(jù)《公司法》和《公司章程》，現(xiàn)就經(jīng)公司第五屆職工監(jiān)事第二次會議審議申請的《2022年度監(jiān)事會工作報告》遞交股東會，請予審議。

金堆城鉬業(yè)有限責任公司職工監(jiān)事

2023年5月15日

金堆城鉬業(yè)有限責任公司

2022本年度監(jiān)事會工作匯報

2022年，公司監(jiān)事會嚴格執(zhí)行《公司法》《證券法》《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》和相關法律法規(guī)、法律法規(guī)的規(guī)定，秉著對公司股東負責任的精神實質(zhì)，盡職盡責，勤懇履行職責，在維護公司利益、公司股東合法權利、健全公司法人治理、不斷完善公司管理體系等各項工作發(fā)揮了積極作用。

一、監(jiān)事會工作狀況

報告期，職工監(jiān)事以當場和通信方式共舉辦5次會議。詳細如下：

（一）2022年4月25日在企業(yè)辦公樓A座9樓視頻會議室舉辦第四屆職工監(jiān)事第二十次大會，表決通過7項提議：

1、《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》；

2、《公司2021年年度報告》以及引言；

3、《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》；

4、《公司2021年度財務決算及2022年度財務預算報告》；

5、企業(yè)2021本年度利潤分配預案；

6、有關計提資產(chǎn)減值準備的議案；

7、《公司2022年第一季度報告》。

（二）2022年5月5日以通信方式舉辦第四屆職工監(jiān)事第二十一次大會，表決通過9項提案：

1、關于企業(yè)合乎非公開發(fā)行標準的議案；

2、企業(yè)公開增發(fā)A股個股計劃方案；

3、企業(yè)公開增發(fā)A股個股應急預案；

4、《公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告》；

5、關于企業(yè)公開增發(fā)A股個股攤薄即期回報及彌補對策的議案；

6、有關公司控股股東、執(zhí)行董事、高管人員有關非公開發(fā)行攤薄即期回報及采用彌補對策承諾的議案；

7、有關報請股東會受權股東會以及受權人員全權負責申請辦理此次公開增發(fā)相關事宜的議案；

8、關于企業(yè)未來三年（2022年-2024年）股東回報整體規(guī)劃的議案；

9、有關不用出示上次募集資金使用情況匯報的議案。

（三）2022年8月26日以通信方式舉辦第四屆職工監(jiān)事第二十二次大會，表決通過《公司2022年半年度報告》以及引言。

（四）2022年10月24日以通信方式舉辦第四屆職工監(jiān)事第二十三次會議，表決通過《公司監(jiān)事會換屆的議案》。

（五）2022年10月27日以通信方式舉辦第四屆職工監(jiān)事第二十四次會議，表決通過《公司2022年第三季度報告》。

二、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉狀況

公司在2022年11月17日舉辦2022年第二次股東大會決議大會，競選李宏偉和徐子祥林為第五屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事，與職代會投票選舉的汪璐所組成的企業(yè)第五屆職工監(jiān)事。股東會大會后，隨后組織召開了第五屆職工監(jiān)事第一次會議，競選李宏偉出任企業(yè)第五屆監(jiān)事長。

三、職工監(jiān)事對相關事宜的監(jiān)管建議

（一）企業(yè)依規(guī)運行狀況

報告期，監(jiān)事會成員出席了股東會現(xiàn)場會議，參加股東會，參加企業(yè)重大決策事項的探討。職工監(jiān)事覺得：董事會可以按照《公司法》和《公司章程》等相關法律法規(guī)及其管理制度的需求規(guī)范運作，所產(chǎn)生的各類決定和決策制定合理合法、合理，信息公開真正、精確、詳細、立即、公平公正。執(zhí)行董事和高管人員可以勤勉盡職，認真執(zhí)行股東會和股東會決議，對企業(yè)的本年度生產(chǎn)運營總體目標、可持續(xù)發(fā)展觀措施等基本問題立即管理決策，為企業(yè)發(fā)展作出勤奮努力，沒有發(fā)現(xiàn)董事和高管人員有違反法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》及危害企業(yè)、股東利益的舉動，也并未遭受監(jiān)督機構或其它行政單位處罰。

（二）企業(yè)財務狀況

報告期，職工監(jiān)事秉著對企業(yè)公司股東負責任的態(tài)度，對企業(yè)全年度經(jīng)營情況和財務會計等狀況進行監(jiān)管和檢測，用心決議企業(yè)定期報告和年度財務報表。職工監(jiān)事覺得：企業(yè)財務管理標準，企業(yè)會計制度完善，企業(yè)歷期財務報表均客觀性、真切地體現(xiàn)公司財務情況和經(jīng)營業(yè)績。

（三）企業(yè)集團管控狀況

報告期，公司在2022年5月5日舉辦第四屆職工監(jiān)事第二十一次大會，表決通過《關于公司非公開發(fā)行A股股票方案》以及配套9項提案，監(jiān)事會成員用心審查了遞交大會的議案，覺得公司本次公開增發(fā)策略和定價方法合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》）等有關法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關規(guī)定，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及其公司股東尤其是中小型股東利益的情形，監(jiān)事會成員一致同意企業(yè)運行該事項。

（四）公司關聯(lián)交易狀況

報告期，公司和關聯(lián)企業(yè)簽訂了關聯(lián)方交易協(xié)議書并嚴格執(zhí)行合同條款實行。職工監(jiān)事覺得：公司關聯(lián)交易合理合法、合規(guī)管理，成交價公平公正、公允價值，不會有違反公司規(guī)定和股東權利的情況。

（五）公司利潤分配狀況

報告期，公司在2022年5月18日舉辦2021年年度股東大會，表決通過《2021年度利潤分配方案》，總共發(fā)放股利32266.04萬余元。2022年6月24日股東分紅執(zhí)行結(jié)束。職工監(jiān)事覺得，企業(yè)重視對投資的有效回報率，利潤分配政策維持持續(xù)性和安全性，兼顧企業(yè)整體利益、可持續(xù)發(fā)展觀及公司股東的共同利益；股東分紅決策制定標準，股票分紅規(guī)范占比清楚、確立，能夠保證股東平穩(wěn)收益并將有利于健康、平穩(wěn)、可持續(xù)發(fā)展觀。

（六）公司內(nèi)控工作概況

報告期，企業(yè)遵照內(nèi)控制度基本準則，設立了較為成熟的內(nèi)控制度，并獲得有效落實；公司內(nèi)控組織構架設置詳細，人員配備及時，內(nèi)控制度活動策劃執(zhí)行及監(jiān)管充足合理，確保企業(yè)相關業(yè)務、各個階段規(guī)范和標準運作及市場風險的有效防范與控制；沒有違背《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》以及企業(yè)內(nèi)控制度的重大產(chǎn)生。職工監(jiān)事覺得：公司內(nèi)控在重大事情上合乎全方位、真正、準確的規(guī)定，體現(xiàn)了公司內(nèi)控工作中的具體情況。

（七）企業(yè)內(nèi)幕消息知情者管理方案實施的狀況

報告期，企業(yè)嚴格執(zhí)行《內(nèi)幕信息知情人管理制度》要求，對于重大事情對內(nèi)幕消息知情者開展登記管理和風險防范，預防內(nèi)幕消息泄漏及運用內(nèi)幕消息買賣交易違規(guī)行為，維護廣大投資者的合法權利。經(jīng)核實，職工監(jiān)事沒有發(fā)現(xiàn)董事、公司監(jiān)事、高管人員及其它內(nèi)幕消息知情人員存有泄漏企業(yè)內(nèi)幕消息或者利用內(nèi)幕消息違反規(guī)定交易企業(yè)股票的舉動。

四、2023本年度監(jiān)事會工作

2023年，公司監(jiān)事會將嚴苛遵循《公司法》《證券法》等相關法律法規(guī)和《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》授予的工作職責，持續(xù)推進監(jiān)督職責，并和董事會和管理層保持穩(wěn)定溝通交流，監(jiān)管公司財務和經(jīng)營情況、執(zhí)行董事和高層管理人員的履行職責情況，進一步促進企業(yè)人事制度的不斷完善和運營管理規(guī)范和標準經(jīng)營，切實保障公司與公司股東的利益。

有關《金堆城鉬業(yè)股份有限公司

　　2022年年度報告》以及引言的議案

諸位公司股東：

依據(jù)《公司法》《證券法》《公司章程》和監(jiān)管政策，現(xiàn)就經(jīng)公司第五屆股東會第四次會議、第五屆職工監(jiān)事第二次會議審議申請的《2022年年度報告》以及引言遞交股東會，請予審議。

注：《公司2022年年度報告》以及引言全篇已經(jīng)在2023年4月25日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海交易所通知公告。

金堆城鉬業(yè)有限責任公司股東會

2023年5月15日

有關《金堆城鉬業(yè)股份有限公司2022年度

　　財務決算及2023年度財務預算報告》的議案

諸位公司股東：

依據(jù)《公司法》《證券法》《公司章程》和監(jiān)管政策，現(xiàn)就經(jīng)公司第五屆股東會第四次會議、第五屆職工監(jiān)事第二次會議審議申請的《2022年度財務決算及2023年度財務預算報告》遞交股東會，請予審議。

金堆城鉬業(yè)有限責任公司股東會

2023年5月15日

金堆城鉬業(yè)有限責任公司

2022年度財務決算及2023年度財務預算匯報

依據(jù)年度審計報告及生產(chǎn)經(jīng)營計劃，公司編制了《2022年度財務決算及2023年度財務預算報告》，詳情如下：

一、2022年度財務決算狀況

大信會計師事務所為公司發(fā)展出具了無保留意見的審計意見（大風控字[2023]第28-00001號）（實際財務會計報表及附表參照《公司2022年度財務報告》）。

（一）資產(chǎn)情況

1.總資產(chǎn)：158億人民幣。

在其中，流動資金：60億人民幣；其他流動資產(chǎn)：98億人民幣。

2.總負債：21億人民幣。

在其中，營業(yè)利潤：15億人民幣；長期應付款：6億人民幣。

3.其他綜合收益總金額：137億人民幣。

（二）經(jīng)營情況

1.主營業(yè)務收入：95億人民幣。

2.資產(chǎn)總額：18.7億人民幣。

3.歸屬于母公司所有者純利潤：13.3億人民幣。

（三）現(xiàn)金流狀況

1.經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量：25億人民幣。

2.融資活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量：-7億人民幣。

3.融資活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量：-5億人民幣。

4.現(xiàn)金等價物凈增長額：13億人民幣。

（四）主要財務指標

1.每股凈資產(chǎn)：0.41元。

2.權重計算平均凈資產(chǎn)收益率：10.64%。

3.每一股經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量：0.77元。

4.負債率：13.54%。

5.凈資產(chǎn)：4.24元。

二、2023年度財務預算說明

2023年，企業(yè)將根據(jù)自始至終詳細、精確、全方位落實科學發(fā)展觀，始終堅持高質(zhì)量發(fā)展的為主要目標、以科技創(chuàng)新為基礎、以體制改革為突破口，不斷深化改革、準確把握市場走勢、科學合理優(yōu)化平臺合理布局、有效防范運營風險、提升工程建設質(zhì)量和效率，加速構建新發(fā)展格局，助力公司業(yè)務發(fā)展在依法依規(guī)、高品質(zhì)經(jīng)濟效益持續(xù)發(fā)展的軌道中久久為功的總體思路，根據(jù)相關業(yè)務預算管理了2023年度財務預算。主營和財務指標分析費用預算如下所示（該經(jīng)營計劃受將來運營環(huán)境危害存在一定的可變性，最后運營指標以2023年度審計報告為標準）：

1.關鍵出產(chǎn)量：鉬精礦金屬量22,500噸,硫精礦標準量67.8萬噸級。

2.主營業(yè)務收入：105億人民幣。

有關《金堆城鉬業(yè)股份有限公司

　　2022年度利潤分配方案》的議案

諸位公司股東：

依據(jù)《公司法》《公司章程》《企業(yè)會計準則》及國家財政部《關于編制合并會計報告中利潤分配問題的請示的復函》（財務會計函〔2000〕7號）要求，經(jīng)大信會計師事務所財務審計確定,2022年總公司實現(xiàn)凈利潤151,828.15萬余元，按10%獲取法定公積金15,182.81萬余元后，能夠投資人分派的收益為136,645.34萬余元，再加上先前本年度盈余公積9,468.98萬余元，企業(yè)累計適合于投資人分派的收益為146,114.32萬余元。

依據(jù)證監(jiān)會《關于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》及《公司章程》：“企業(yè)最近三年支付現(xiàn)金方法總計分派的收益不得少于最近三年達到的年平均可分配利潤的百分之三十”要求，企業(yè)2022本年度利潤分配方案如下所示：每10股擬發(fā)放股利3元（價稅合計）。按2022年12月31日的總股本3,226,604,400股測算，擬發(fā)放股利96,798.13萬余元，其他盈余公積49,316.19萬余元待之后本年度分派。

此方法早已企業(yè)第五屆股東會第四次會議、第五屆職工監(jiān)事第二次會議審議根據(jù)，現(xiàn)遞交股東會，請予審議。

金堆城鉬業(yè)有限責任公司股東會

2023年5月15日

有關《金堆城鉬業(yè)股份有限公司

　　2023年度日常關聯(lián)交易計劃》的議案

諸位公司股東：

依據(jù)2022本年度日常關聯(lián)交易實施情況同時結(jié)合2023本年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，現(xiàn)就經(jīng)公司第五屆股東會第四次會議表決通過的《2023年度日常關聯(lián)交易計劃》遞交股東會，請予審議。

注：《公司2023年度日常關聯(lián)交易計劃》已經(jīng)在2023年4月25日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海交易所通知公告。

金堆城鉬業(yè)有限責任公司股東會

2023年5月15日

有關《金堆城鉬業(yè)股份有限公司

　　2023年度技改技措和設備更新投資計劃》的議案

諸位公司股東：

為提升企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈總體工作服水準，加速產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品升級，維持生產(chǎn)制造武器裝備、設備高效運行生產(chǎn)工藝流程穩(wěn)定高效率，現(xiàn)就經(jīng)公司第五屆股東會第四次會議表決通過的《2023年度技改技措和設備更新投資計劃》遞交股東會，請予審議。

金堆城鉬業(yè)有限責任公司股東會

2023年5月15日

金堆城鉬業(yè)有限責任公司

2023本年度技術改造技措和設備升級融資計劃

為進一步提高企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈總體工作服水準，加速產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新更新?lián)Q代，維持生產(chǎn)制造武器裝備、設備和生產(chǎn)流程的不斷、高效率、高效運行，依據(jù)生產(chǎn)制造設備運行具體情況，企業(yè)建立了2023本年度技術改造和設備升級融資計劃。本方案涉及到項目總投資額84190.60萬余元。詳細如下：

一、技術改造、安環(huán)新項目

安排執(zhí)行技術改造、安環(huán)新項目71項，計劃投資82032萬余元。在其中關鍵技術改造技措新項目3項，計劃投資28300萬余元；一般技術改造33項，計劃投資38945萬余元；環(huán)保無污染新項目23項，計劃投資11772萬余元；提前準備新項目12項，計劃投資3015萬余元。

二、機器設備（含車子）升級新項目

方案升級機器設備（含車子）417臺/套，方案花費2158.60萬余元。

有關聘用企業(yè)2023本年度

會計及內(nèi)控審計組織的議案

諸位公司股東：

依據(jù)《公司章程》和監(jiān)管政策，經(jīng)董事會審計委員會建議，擬聘用大信會計師事務所（特殊普通合伙）出任企業(yè)2023本年度審計和內(nèi)控審計組織，聘用期一年，審計費總金額95萬人民幣（在其中審計花費70萬余元，內(nèi)控審計花費25萬余元）。此提案早已企業(yè)第五屆股東會第四次會議表決通過，現(xiàn)遞交股東會，請予審議。

注：大信會計師事務所（特殊普通合伙）基本概況已經(jīng)在2023年4月25日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海交易所通知公告。

金堆城鉬業(yè)有限責任公司股東會

2023年5月15日

證券代碼：601958證券簡稱：金鉬股份公示序號：2023-016

金堆城鉬業(yè)有限責任公司

有關大股東集中競價減持股份

時間過半暨高管增持進度公示

本董事會、整體執(zhí)行董事以及相關公司股東確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●大股東持股的相關情況

此次減持計劃前，大股東金堆城鉬業(yè)投資有限公司（下稱“金鉬集團公司”）擁有金堆城鉬業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）2,338,785,040股無盡售標準流通股本，占公司總股本的72.48%。

●集中競價減持計劃的工作進展

2023年1月7日，企業(yè)公布了《關于控股股東集中競價減持股份計劃公告》（2023-001），自該公示公布的時候起15個交易日內(nèi)后到6個月，金鉬集團公司方案根據(jù)集中競價方式高管增持其持有的不得超過企業(yè)總市值1.5%的股權，且不超出48,399,066股，且隨意持續(xù)90日內(nèi)減持股份數(shù)量不得超過公司股權總量的1%。高管增持價錢將根據(jù)高管增持執(zhí)行時市場價格明確。

2023年5月8日，公司收到金鉬集團公司《關于所持金鉬股份減持計劃實施情況暨減持時間過半的告知函》，截止到本公告公布日，此次減持計劃時間已過半，金鉬集團公司根據(jù)集中競價交易方法總計高管增持公司股權0股,占公司總股本的0%，減持計劃并未執(zhí)行結(jié)束。

一、集中競價高管增持行為主體高管增持前基本概況

以上高管增持行為主體無一致行動人。

二、集中競價減持計劃的實行進度

（一）控股股東因下列緣故公布集中競價減持計劃執(zhí)行進度：

高管增持時間過半

（二）此次高管增持事宜與控股股東或董監(jiān)高此前已公布的方案、服務承諾是否一致

√是□否

（三）在高管增持時間范圍內(nèi)，上市企業(yè)是不是公布高送轉(zhuǎn)或籌備并購等重大事情

□是√否

（四）本所規(guī)定的其他事宜

此次高管增持股東是公司控股股東，此次減持計劃的實行不會造成公司控制權發(fā)生變化，也不會對公司治理、公司股權結(jié)構及長期運營產(chǎn)生不利影響。

三、集中競價減持計劃有關風險防范

（一）減持計劃執(zhí)行的不確定因素風險性，如計劃實施的前提、約束性標準和相關條件成就和消除的實際情況等

目前為止，此次減持計劃并未執(zhí)行結(jié)束，在高管增持時間段內(nèi)，金鉬集團將依據(jù)市場狀況、股價等多種因素決定是否執(zhí)行及怎樣執(zhí)行減持計劃，高管增持數(shù)量和價錢有待觀察。

（二）減持計劃執(zhí)行會不會造成發(fā)售公司控制權發(fā)生變化風險□是√否

（三）別的風險性

此次減持計劃將嚴格執(zhí)行《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定。公司將繼續(xù)關心此次減持計劃工作進展，并根據(jù)相關規(guī)定立即履行信息披露義務。

特此公告。

金堆城鉬業(yè)有限責任公司股東會

2023年5月9日