證券代碼：600489證券簡(jiǎn)稱：中金黃金公示序號(hào)：2023-009

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

中金黃金有限責(zé)任公司（下稱公司或者中金黃金）第七屆股東會(huì)第十五次會(huì)議報(bào)告于2023年4月28日以發(fā)傳真和送達(dá)方式傳出，大會(huì)于2023年5月8日以通訊表決方法舉辦。大會(huì)應(yīng)出席執(zhí)行董事9人，真實(shí)出席會(huì)議執(zhí)行董事7人。執(zhí)行董事劉曉老先生、執(zhí)行董事趙占國(guó)老先生因公務(wù)活動(dòng)無法出席會(huì)議。大會(huì)的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)大會(huì)合理決議表決產(chǎn)生決定如下所示：

（一）已通過《關(guān)于變更公司董事的議案》。決議結(jié)論：贊同7票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。允許候選人賀小慶老先生、劉子龍老先生等2人為因素企業(yè)第七屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人，任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)至第七屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。劉曉老先生、趙占國(guó)老先生因?yàn)楣ぷ鞅仨氜o去董事工作職務(wù)。

董事會(huì)對(duì)劉曉老先生、趙占國(guó)老師在就職執(zhí)行董事期間為企業(yè)所做出的杰出貢獻(xiàn)表示衷心的感謝，允許將這些事宜提交公司股東大會(huì)審議。

（二）已通過《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的議案》。決議結(jié)論：贊同7票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。具體內(nèi)容詳細(xì)：《公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-010）。

三、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

中金黃金股份有限公司公司獨(dú)立董事有關(guān)候選人企業(yè)非獨(dú)立董事考生的建議。

特此公告。

配件：候選人簡(jiǎn)歷。

中金黃金有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月9日

配件：

候選人簡(jiǎn)歷

賀小慶，男，漢族人，1973年1月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，本科文憑，正高級(jí)工程師。曾擔(dān)任陜西太白金子煤業(yè)有限責(zé)任公司公司黨委書記、老總、經(jīng)理、高級(jí)工程師，陜西太白金礦石老總、礦長(zhǎng)，陜西略陽鏵廠溝金礦石老總，中國(guó)黃金集團(tuán)有限責(zé)任公司生產(chǎn)制造推廣部經(jīng)理；在職中金黃金有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、經(jīng)理。

劉子龍，男，滿族人，1972年3月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，博士生，正高級(jí)工程師。曾擔(dān)任藏區(qū)華泰龍煤業(yè)開發(fā)設(shè)計(jì)有限公司副總經(jīng)理，中國(guó)黃金集團(tuán)有限責(zé)任公司生產(chǎn)制造推廣部副總；在職中國(guó)黃金集團(tuán)有限責(zé)任公司生產(chǎn)制造推廣部經(jīng)理。

證券代碼：600489證券簡(jiǎn)稱：中金黃金公示序號(hào)：2023-010

中金黃金有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年5月29日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年5月29日14點(diǎn)30分

舉辦地址：北京東城區(qū)安外街道9號(hào)

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月29日

至2023年5月29日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案將于近期上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn上公布。

2、特別決議提案：無

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：所有提案

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：7

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：中國(guó)黃金集團(tuán)有限責(zé)任公司

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有的競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(五)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）登記：公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人其委托委托代理人列席會(huì)議。由法人代表列席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人身份證和法人代表股東賬戶卡到企業(yè)辦理相關(guān)手續(xù)；由法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人身份證、法人代表依規(guī)開具的法人授權(quán)書和法人代表股東賬戶卡到企業(yè)登記。自然人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)持身份證和股東賬戶卡到企業(yè)登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)持身份證、委托授權(quán)書和受托人股東賬戶卡、受托人身份證件到企業(yè)登記。公司股東還可以通過信件、發(fā)傳真辦理相關(guān)手續(xù)。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月24日8:30-17:00。

（三）備案聯(lián)系方式：

手機(jī)：（010）64246042

發(fā)傳真：（010）56353910

通信地址：北京東城區(qū)安外街道9號(hào)

郵政編碼：100011

手機(jī)聯(lián)系人：侯阿沁

六、其他事宜

此次股東會(huì)開會(huì)時(shí)間大半天，公司股東吃住及交通出行費(fèi)用自理。

特此公告。

中金黃金有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月9日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

中金黃金有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月29日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競(jìng)選、獨(dú)董侯選人競(jìng)選、職工監(jiān)事侯選人競(jìng)選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人理應(yīng)對(duì)于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請(qǐng)股票數(shù)意味著競(jìng)選投票數(shù)。對(duì)于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對(duì)股東會(huì)競(jìng)選提案組，有著1000股的競(jìng)選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競(jìng)選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對(duì)每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開股東會(huì)選用累積投票制對(duì)開展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競(jìng)選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競(jìng)選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競(jìng)選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對(duì)提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：600489股票簡(jiǎn)稱：中金黃金公示序號(hào)：2023-011

中金黃金有限責(zé)任公司

第七屆職工監(jiān)事第十一次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

中金黃金有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第七屆職工監(jiān)事第十一次會(huì)議報(bào)告于2023年4月28日以電子郵件和送達(dá)方式傳出，大會(huì)于2023年5月8日以通訊表決方法舉辦。大會(huì)應(yīng)出席會(huì)議公司監(jiān)事3人，具體出席會(huì)議公司監(jiān)事2人，公司監(jiān)事朱書紅先生因工務(wù)無法出席會(huì)議，委托公司監(jiān)事趙瑩女性代其行使權(quán)力。大會(huì)的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)大會(huì)合理決議表決產(chǎn)生決定如下所示：

已通過《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》。決議結(jié)論：贊同3票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。允許候選人陳羽女性為公司發(fā)展第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事侯選人，任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)至第七屆職工監(jiān)事期滿之日止。朱書紅先生因?yàn)楣ぷ髡{(diào)動(dòng)辭去監(jiān)事職位。

職工監(jiān)事允許將這些事宜提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

配件：候選人簡(jiǎn)歷。

中金黃金有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年5月9日

配件：

候選人簡(jiǎn)歷

陳羽，女，漢族人，1986年9月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)。曾擔(dān)任中國(guó)黃金集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)和法律事務(wù)部財(cái)務(wù)審計(jì)處副處長(zhǎng)；在職中國(guó)黃金集團(tuán)有限責(zé)任公司審計(jì)處、法律合規(guī)部審計(jì)處部長(zhǎng)。